魯泰紡織第六期第七回董事會決議公告
會社及び董事會全員は公告內容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虛偽記載、誤導性陳述又は重大な脫落は連帯責任を負う。
ルータイ紡績株式
2011年1月20日に電子メールで通知されました。會議は2011年1月25日に通信採決で開催されました。今回の會議は取締役14人を出席し、実際に會議に出席する取締役14人のうち、現場會議に出席する取締役5名、通信方式で採決された取締役9名、會社2名の監事及び関係幹部が出席しました。
今回の會議の開催手順と出席狀況は「會社法」と「會社定款」の要求に符合し、會議決議は合法的で有効である。
今回の會議は次のように決議されました。
一、審議は交通銀行の株式會社シ博支店に総合的な與信を申請しました。限度額は外貨の人民元に換算して1億元を超えないで、期限は取締役會の承認の日から3年です。
財務部の張克明社長に権限を授けて、會社を代表して銀行と信用授受に関する事項を行い、與信に関する法律文書に署名します。
投票の結果：賛成14票、反対0票、棄権0票。
二、中信銀行の株式會社シ博支店に対して総合的な與信を申請し、限度額は當外貨の人民元換算で二億元を超えず、期限は取締役會の承認日から三年間となり、財務部経理の張克明全権代表會社に銀行の與信関係を代表して與信関係の法律文書を締結するように授権されました。
投票の結果：賛成14票、反対0票、棄権0票。
三、審議は中國農業発展銀行シ博市の支店に総合的な與信を申請しました。限度額は當外貨が伍仟萬元を超えないので、取締役會から承認された日から三年間を期限として、財務部経理の張克明全権代表會社と銀行に與信関係を申請し、與信関係の法律文書に署名しました。
投票の結果：賛成14票、反対0票、棄権0票。
魯泰紡織株式有限公司董事會
二〇一年一月二十六日魯泰紡織株式有限公司第六期第七回
取締役會決議公告
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