浙江森馬服飾株式有限公司の獨立取締役は高級管理者の初歩的な意見を調整します。

浙江森馬服飾[27.62-2.40%株バー研報]株式會社

獨立取締役の高級管理者調整に関する意見

（以下、「會社」という）2012年6月4日に第二回取締役會第二十二回會議が開催され、「高級管理者の調整に関する議案」が審議され、取締役の邱堅氏が會社の社長及び森馬事業部総経理の職務を継続しないことに同意し、會社の副董事長の職務を変更し、任期は會社の今期の取締役會が満了する日まで、再選が可能となる。

取締役の周平凡さんが會社の副會長をやめて、當社の取締役、総裁及び森馬事業部の総経理に変更することに同意します。任期は會社の今期の取締役會が満了する日までとなり、再選は再任できます。

審査を経て、私達は會社の取締役會が高級管理者に対する今回の調整について獨立した意見を発表しました。

1、今回の調整は會社が経営管理及びマルチブランドの発展の必要に応じて調整します。

調整が完了したら、會社の將來の経営戦略の貫徹とマルチブランドの発展構想の継続的な探求に有利になります。

2、取締役會選任

氏は會社の副會長の指名、審議と採決の手順を擔當し、「會社法」と「會社定款」の関連規定及び董事會全員の意思表示に適合している。

審査を経て、邱強さんは『會社法』に規定された禁止行為及び中國証監會に処罰された狀況が存在しなく、副董事長の職務要求に適任し、相応の職責を履行する能力と條件を備えている。

3、取締役會は周平凡氏を選んで會社総裁の指名、審議と採決の手続きを擔當し、「會社法」と「會社定款」の関連規定及び董事會全體のメンバーの意思表示に適合する。

審査を経て、周平凡先生は『會社法』に規定された禁止行為及び中國証監會に処罰された狀況が存在しないため、総裁の職務要求に適任し、相応の職責を履行する能力と條件を備えている。

4、取締役會は今回の調整は合法的で効果的で、邱強氏を會社の副會長に変更し、周平凡氏を會社の総裁と森馬事業部社長に改任することに同意します。

會社の今期の取締役會のメンバーは今回の調整前後に変化が発生していません。

獨立取締役：謝受寶、陳力、呉征、郭建南

二O一二年六月四日