江蘇金飛達服裝株式有限公司第二期董事會第十三回會議決議公告

株式略稱：ゴールド飛達株式コード：002239公告番號：2012-031

株式會社

第二期取締役會第十三回會議決議公告

當社及び董事會の全員は、情報開示の內(nèi)容が真実で、正確で、かつ完全であることを保証します。虛偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏はありません。

江蘇金飛達服裝株式有限公司第二期取締役會第13回會議は2012年7月12日に通信採決方式で開催された。

本會議に関する通知は、2012年7月6日に書面とFAXで専任者が取締役全員に送付しました。

會議は董事9人になって、董事9人を?qū)gらせ、會議の招集、開催は関連法律法規(guī)と「會社定款」の規(guī)定に適合し、記名投票で採決し、次の決議を採択した。

一、「會社定款」の修正案を?qū)徸hで採択した。

中國証券監(jiān)督會の「上場會社の現(xiàn)金配當に関する通知」（証監(jiān)発[2012]37號）の指導精神を一層実行するため、江蘇証監(jiān)局の「上場會社の現(xiàn)金配當に関する要求の更なる実行に関する通知」（蘇証監(jiān)公司字[2012]276號）の文書要求を?qū)g行し、會社の現(xiàn)金配當の透明性を高め、會社定款の一部を修正することを決定した。

具體的な內(nèi)容は「會社定款修正案」を參照してください。

9票の同意、0票の反対、0票の棄権

二、會社の2012年第二次臨時株主総會の開催に関する議案が審議で採択された。

9票の同意、0票の反対、0票の棄権

三、獨立取締役の任命に関する審議が採択された。

會社監(jiān)査委員會主任委員のための議案。

9票の同意、0票の反対、0票の棄権

上記第一項の議案は、會社に2012年第二次臨時株主総會の審議を求める必要があります。

江蘇金飛達服裝株式有限公司董事會

二○二年七月十二日

株式略稱：ゴールド飛達株式コード：002239公告番號：2012-032

江蘇金飛達服裝株式有限會社

2012年第二次臨時開催について

株主総會のお知らせ

當社及び董事會の全員は、情報開示の內(nèi)容が真実で、正確で、かつ完全であることを保証します。虛偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏はありません。

江蘇金飛達服裝株式有限公司は2012年7月30日午前9時に子會社の金飛祥二階會議室で會社の2012年第二回臨時株主総會を開催する予定です。

一、會議の基本狀況

1、開催期間：2012年7月30日午前9時に開催し、會期は半日とする。

2、開催場所：子會社の金飛祥二階會議室（南通市通州區(qū)朝焼け路298號）；

3、招集者：會社取締役會；

4、開催方式：現(xiàn)場投票で採決する；

5、その他：株主は都合により會議に出席できなくなり、代理人を會議に出席させることができる。

二、出席先：

1、會社の取締役、監(jiān)事及び高級管理者。

2、2012年7月26日の取引終了時までに、中國証券登録決済有限責任公司深セン支社に登録された當社の株主全員とその合法的な委託の代理人。

3、會社が採用した立會い弁護士。

三、會議審議事項

1、「會社定款」の修正に関する案件を?qū)徸hする。

四、會議の登録方法

1、會議の登録方式：法人は営業(yè)許可証のコピー、會社紹介狀、株主口座、授権依頼書及び代理人の身分証を持っています。

社會公衆(zhòng)株式の株主は本人の身分証、株主口座と持ち株証明書（出席者に委託し、また書面を持っている株主授権依頼書と本人の身分証）を持って登録し、異郷の株主は手紙とファックスで登録し、手紙またはファックスは登録時間內(nèi)に會社に配達することができる。

2、登録場所：江蘇金飛達服裝株式有限公司會議室

3、登録期間：2012年7月27日から2012年7月28日まで

江蘇金飛達服裝株式有限公司は2012年第二回臨時株主総會に出席し、代わりに議決権を行使します。

委託者（署名）：委託者の身分証番號：

委託者証券口座番號：委託者持株數(shù)：

受託者（署名）：受託者の身分証番號：

依頼日：

授権者の審議事項に対する投票と採決の指示：

1、「會社定款」の修正に関する案件を?qū)徸hする。

同意（）；反対（）；棄権（）

ここにお知らせします。

江蘇金飛達服裝株式有限會社

重役會議

二○二年七月十二日

証券コード：002239証券略稱：金飛達公告番號：2012-033

江蘇金飛達服裝株式有限會社

2012年度上半期業(yè)績速報

當社の董事會、監(jiān)事會及びその董事、監(jiān)事、高級管理者は、本報告に記載された資料に虛偽の記載、誤認性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

特別なヒント:

本公告に記載されている2012年度の財務(wù)データは予備計算データのみで、すでに社內(nèi)監(jiān)査部門の監(jiān)査を行っています。會計事務(wù)所の監(jiān)査を経ていないので、半年度報告書に開示された最終データとは差異があるかもしれません。投資家は投資リスクに注意してください。

一、2012年度半ばの主要財務(wù)データと指標

単位:元

アイテム

本報告期

前年同期

増減変動幅（%）

営業(yè)総収入

194，524，209.76

194，232，22.01

0.15%

営業(yè)利益

9,816,375.86

5,991,06944

63.85%

利潤総額

10,024,870.58

6,291,09.71

59.35%

上場會社の株主に帰屬する純利益

6,602,664.80

4,816,229.69

37.09%

基本1株當たり利益（元）

0.030

0.024

25000%

加重平均純資産収益率

1.22%

0.90%

0.32%

本報告の期末

本報告期の初め

増減変動幅（%）

総資産

680,239,707.47

603,599,874.37

12.70%

上場會社の株主に帰屬する所有者持分

538,720,911.38

536,099,139.28

0.49%

株価の元本

201,000,000.00

201,000,000.00

0.00%

上場會社の株主に帰屬する1株當たりの純資産（元）

2.688

2.672

0.49%

二、経営業(yè)績と財務(wù)狀況の説明

1、報告期間內(nèi)の會社の生産経営及び財務(wù)狀況は正常で、キャッシュフローが十分であり、主要業(yè)務(wù)収入は前年同期に比べて目立った増加は発生していないが、會社は管理を強化することによって、生産コストを効果的に抑制した。

2、報告期間內(nèi)の営業(yè)利益、利益総額及び上場會社に帰屬する株主の純利益は前年同期に比べてそれぞれ63.85%、59.35%、37.09%伸びた。會社が効果的に生産コストを低減したためである。

三、前回の業(yè)績予想との差異説明

2012年度第1四半期の予測では、半年間の業(yè)績は前年同期に比べて、変動範囲は-20%-30%で、報告期間內(nèi)の會社の売上高は前年同期に比べて目立った伸びはなかったが、管理を強化することで、生産コストを効果的に抑制し、會社の営業(yè)利益、利益総額及び上場會社の株主に帰屬する純利益は前年同期に比べてそれぞれ63.85%増、59.35%増、37.09%増となった。

四、業(yè)績漏れの原因と株価変動狀況分析

適用されません。

五、その他の説明

なし。

六、書類を調(diào)べるために

1.會社の現(xiàn)在の法定代表者、會計業(yè)務(wù)を主管する責任者、會計機構(gòu)の責任者が署名し捺印する比較式貸借対照表と利潤表。

2.內(nèi)部監(jiān)査部門の責任者が署名した內(nèi)部監(jiān)査報告書。

江蘇金飛達服裝株式有限公司董事會

2012年7月12日