魯泰紡織株式第六期董事會(huì)第二十二回會(huì)議決議公告

コード：000726 200726株式略稱：魯泰A魯泰B公告番號(hào)：2012-028

魯泰紡織株式會(huì)社

第六回董事會(huì)第22回會(huì)議決議公告

會(huì)社及び董事會(huì)全員は公告內(nèi)容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な脫落は連帯責(zé)任を負(fù)う。

2012年7月13日に會(huì)社は第6回取締役會(huì)第22回會(huì)議を開催しました。會(huì)議通知及び関連文書は7月11日に電子メールで全體の取締役に送りました。會(huì)議に出席するべき人數(shù)は14人で、実際の出席人數(shù)は14人です。

本會(huì)議は通信議決で以下の議案を採(cǎi)択した。

一、「會(huì)社定款の一部條項(xiàng)の修正に関する議案」を?qū)徸hで採(cǎi)択した。

投票の結(jié)果：賛成14票、反対0票、棄権0票。

二、東亜銀行（中國(guó)）有限公司北京支店に銀行口座の開設(shè)を申請(qǐng)し、総合與信限度額は伍仟萬(wàn)元であることを?qū)徸hしました。そして、財(cái)務(wù)部経理の張克明氏に會(huì)社を代表して與信限度內(nèi)の融資に関する法律文書と口座開設(shè)に関するすべての文書に署名するように権限を與えました。

本決議は、會(huì)社が銀行に取消、修正または本決議に代わる新たな決議を提出するまで完全に効力を有する。

投票の結(jié)果：賛成14票、反対0票、棄権0票。

三、審議はドイツ銀行（中國(guó)）有限公司上海支店に総合與信限度額の追加を申請(qǐng)しました。金額は伍仟萬(wàn)元で、財(cái)務(wù)部経理の張克明氏が代表會(huì)社に授権して與信限度內(nèi)の融資に関する法律文書に署名しました。

本決議は、會(huì)社が銀行に取消、修正または本決議に代わる新たな決議を提出するまで完全に効力を有する。

投票の結(jié)果：賛成14票、反対0票、棄権0票。

四、子會(huì)社の新疆魯泰豊穣綿業(yè)有限責(zé)任公司が中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行アーバード県支店の総合信用人民元1億元を獲得して擔(dān)保を提供することが審議されました。保証期間は取締役會(huì)の承認(rèn)の日から2年です。

投票の結(jié)果：賛成14票、反対0票、棄権0票

五、「會(huì)社2012年度第三回臨時(shí)株主総會(huì)開催に関する議案」が審議で採(cǎi)択された。

投票の結(jié)果：賛成14票、反対0票、棄権0票

魯泰紡織株式有限公司董事會(huì)

2012年7月14日

株式コード：000726 200726株式略稱：魯泰A魯泰B公告番號(hào)：2012-029

魯泰紡織株式有限公司の開催について

2012年第三回臨時(shí)株主総會(huì)のお知らせ

會(huì)社及び董事會(huì)全員は公告內(nèi)容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な脫落は連帯責(zé)任を負(fù)う。

一、會(huì)議の基本狀況：

1、株主総會(huì)の回：今回の株主総會(huì)は2012年第三回臨時(shí)株主総會(huì)である。

2、株主総會(huì)の招集者：今回の株主総會(huì)の招集者は會(huì)社取締役會(huì)となり、2012年7月13日に會(huì)社は六回の二十二回の取締役會(huì)を開催し、今回の株主総會(huì)を開催する議案を?qū)徸h可決しました。

3、會(huì)議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の會(huì)議は會(huì)社の取締役會(huì)が招集し、開催手順は「會(huì)社法」と「會(huì)社定款」の関連規(guī)定に適合する。

4、會(huì)議の開催方式：今回の會(huì)議は現(xiàn)場(chǎng)投票で開催します。

5、會(huì)議の開催時(shí)間：2012年7月30日（月）午前9時(shí)30分。

6.出席先：

（1）今回

大會(huì)の株式登録日：2012年7月20日、2012年7月20日午後3:00終値後、中國(guó)証券登録決済有限責(zé)任公司深セン支社に登録された會(huì)社全員が株主総會(huì)に出席する権利があります。

理由により會(huì)議に出席できない株主は、書面で代理人を會(huì)議に出席させて議決に參加させることができ、その株主代理人は當(dāng)社の株主である必要はない。

（2）會(huì)社の取締役、監(jiān)事及び高級(jí)管理者。

（3）會(huì)社が採(cǎi)用した立會(huì)い弁護(hù)士。

7.會(huì)議場(chǎng)所：

魯泰紡織株式會(huì)社般陽(yáng)山荘會(huì)議室です。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

「會(huì)社定款の一部條項(xiàng)の改正に関する議案」。

この議案は會(huì)議に出席する株主の議決権の3分の2以上を経て通過(guò)しなければならない。

三、株主総會(huì)の登録方法：

1、今回の株主総會(huì)の現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議に參加する株主は、本人の身分証、株主口座カード、持株明細(xì)書などの持分証明を持って會(huì)社に登録してください。委託代理人は本人の身分証、授権依頼書、委託者の株主口座カード、委託者の身分証及び委託者が株式リストを持って會(huì)社に登録してください。法人株主は営業(yè)許可書のコピー、法人授権依頼書、出席者の身分証を持って會(huì)社に登録します。

異郷の株主はファックスまたは手紙で登録できます。ファックス、手紙は登録期間內(nèi)に會(huì)社が受け取るのを基準(zhǔn)とします。

2、會(huì)議の登録時(shí)間：2012年7月26日（木）、27日（金）（午前8時(shí)00分～11時(shí)30分、午後14時(shí)～17時(shí)）。

3、登録場(chǎng)所：會(huì)社証券部

連絡(luò)電話：（0533）5285166

ファックス：（0533）5282188-224、236（0533）541885

連絡(luò)先：秦桂玲、鄭衛(wèi)印、李琨

4、議決権者の登録と採(cǎi)決を委託する時(shí)提出すべき書類：代理人本人の身分証、委託者の署名する授権依頼書、委託者の株主口座カード、委託者の身分証及び委託者の持ち株リストを委託する。

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四、その他の事項(xiàng)

1、會(huì)議の連絡(luò)先

連絡(luò)電話：（0533）5285166

ファックス：（0533）5282188-224、236（0533）541885

連絡(luò)先：秦桂玲、鄭衛(wèi)印、李琨

2、會(huì)議費(fèi)用：會(huì)議に出席する株主の食事代及び交通費(fèi)は自己負(fù)擔(dān)とする。

五、検査書類

1.今回の株主総會(huì)を開催する取締役會(huì)決議。

2、「會(huì)社定款の一部條項(xiàng)の修正に関する提案」。

魯泰紡織株式有限公司董事會(huì)

2012年7月14日

添付ファイル:

授権依頼書

ここに委任します。女性は當(dāng)組織（個(gè)人）を代表して、山東泰紡株式有限公司の2012年第三回臨時(shí)株主総會(huì)に出席し、代わりに議決権を行使します。

委託者署名：委託者証券口座番號(hào)：

委託者持株數(shù)：委託者身分証番號(hào)：

受託者署名（または捺印）：委託者身分証番號(hào)：

依頼日：2012年月日

承認(rèn)された意見表

議案の概要

意見を採(cǎi)決する

首を縦に振る

反対する

権利を捨てる

會(huì)社定款の一部條項(xiàng)の修正に関する提案

証券コード：000726 200726証券略稱：魯泰A、魯泰B公告番號(hào)：2012-030

魯泰紡織株式會(huì)社

対外保証公告

當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は、情報(bào)開示の內(nèi)容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述または重大な遺漏はありません。

一、保証狀況の概要

今回の擔(dān)保契約は2012年7月13日に淄博市淄川區(qū)で調(diào)印されました。保証人：新疆魯泰豊穣綿業(yè)有限責(zé)任公司（以下「新疆魯泰」といいます。）、保証金額：銀行総合信用限度額は人民元1億元です。

會(huì)社の第六回董事會(huì)第二十二回會(huì)議は14票の同意、0票の反対、0票の棄権審議でこの擔(dān)保議案を採(cǎi)択しました。この擔(dān)保は當(dāng)社の持株子會(huì)社に擔(dān)保を提供しています。擔(dān)保額は當(dāng)社の最近の一期の監(jiān)査純資産の1.83%を占めています。會(huì)社の取締役會(huì)の承認(rèn)を経て発効します。會(huì)社の株主総會(huì)の承認(rèn)を提出する必要はありません。

二、被擔(dān)保人の基本狀況

1、被保証人の名稱：新疆魯泰豊穣綿業(yè)有限責(zé)任公司、登録日：2003年6月17日、登録場(chǎng)所：新疆アーバード県の國(guó)営豊作三場(chǎng)、法定代表者：劉石禎、登録資本金は14633萬(wàn)元で、主な業(yè)務(wù)：綿、綿糸の生産。

2、被擔(dān)保人の株式狀況：新疆魯泰豊穣綿業(yè)有限責(zé)任公司は當(dāng)社の持株子會(huì)社であり、登録資本金の58.24%を占め、個(gè)人株主及び社員持株會(huì)は登録資本金の41.76%を占める。

3、被擔(dān)保人の最近の一年また一期の関連指標(biāo)狀況：

単位：人民元元

プロジェクト名

2011年

2012年第一四半期

資産総額

896,324,106.66

699,898,444.51

負(fù)債総額

564,037,995.5

371,025,944.14

內(nèi)訳：銀行ローン

426,840,000.00

297,840,000.00

流動(dòng)負(fù)債

562,197,995.5

369,185,944.14

又は事項(xiàng)に係る総額

212,849,436.27

240,716,312.58

332,286,111.11

328,872,500.37

営業(yè)収入

586,731,285.88

130,114,23.43

利潤(rùn)総額

51,732,591.30

-4,076,691.11

純利益

40,383,123.68

-3,413,610.74

最新の信用レベル

AA+

三、擔(dān)保契約の主な內(nèi)容

保証の方式：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行アーバード県支店に新疆魯泰豊穣綿業(yè)有限責(zé)任公司の與信限度額を保証し、連帯保証責(zé)任を負(fù)う。

保証期間：當(dāng)社取締役會(huì)の承認(rèn)日から2年間。

保証金額：1億元人民元。

保証費(fèi)用：與信限度額の下で実際に発生した擔(dān)保金額に基づいて、年率千分の四で新疆魯泰豊穣綿業(yè)有限責(zé)任公司に擔(dān)保料を徴収します。

四、取締役會(huì)の意見

1.保証を提供する理由：今年の綿花価格の低迷により、新疆魯泰の在庫(kù)綿花の占用資金は、新疆魯泰が今年の下半期に期限付きローン12500萬(wàn)元を返済し、その他の金額を3300萬(wàn)元近く支払う必要があります。

新疆魯泰は當(dāng)面の資金繰りの困難を解決するために、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行アーバード県支店に1億元の人民元與信限度額を申請(qǐng)しましたが、會(huì)社の擔(dān)保が必要です。

會(huì)社の取締役會(huì)はこの擔(dān)保は子會(huì)社の生産経営を順調(diào)に発展させるためだと考えています。

2.保証事項(xiàng)の利益とリスク：董事會(huì)は被保証人の資産品質(zhì)、経営狀況、業(yè)界見通し、債務(wù)返済能力、信用狀況などを全面的に評(píng)価し、擔(dān)保を提供する対象は當(dāng)社の持株子會(huì)社で、その財(cái)務(wù)管理と資金調(diào)達(dá)は會(huì)社の財(cái)務(wù)の統(tǒng)一手配に従い、被保証人の経営狀況及びキャッシュフローの狀況から判斷し、新疆魯泰は成立以來(lái)、営利能力が次第に向上し、現(xiàn)在綿花在庫(kù)が大きい。

しかし、保証人は6萬(wàn)紡錘を持っています。在庫(kù)綿は自分で使うことができます。當(dāng)社は同等の條件の下で優(yōu)先的に調(diào)達(dá)できます。そのため、保証人は十分な債務(wù)返済能力があります。

3.今回の擔(dān)保は當(dāng)社の子會(huì)社である新疆魯泰に擔(dān)保を提供し、新疆魯泰58.24%の株を保有しています。また41.76%の株を持つ株主はその持ち株比率に応じて相応の擔(dān)保を提供していません。

當(dāng)社は毎年擔(dān)保限度額內(nèi)の実際発生額の千分の四を被擔(dān)保人に擔(dān)保費(fèi)用を徴収します。

4.反擔(dān)保の提供狀況を説明する：魯泰公司と新疆魯泰が2012年7月13日に締結(jié)した「反擔(dān)保契約」によって、被保証人の新疆魯泰が魯泰會(huì)社に相応額の反擔(dān)保を提供する。

五、対外擔(dān)保數(shù)量累計(jì)及び期限経過(guò)擔(dān)保の數(shù)量

2012年7月12日までに、當(dāng)社は持ち株子會(huì)社だけを擔(dān)保にしています。保証総額は30,000萬(wàn)元で、會(huì)社の最近の一期の監(jiān)査済み純資産の5.48%を占めています。

當(dāng)社及びその子會(huì)社は期限経過(guò)擔(dān)保、訴訟に係る保証及び保証が判決され敗訴されたことによる損失等が発生していません。

山東省にある地名

株式會(huì)社取締役會(huì)

2012年7月14日