深セン市紡績（集団）株式會社の2012年第2回臨時株主総會決議公告

深セン市紡績（集団）株式有限公司會社2012年第2回臨時株主総會決議公告

當社及び取締役會の全員は、情報開示の內容が真実、正確、完全であり、虛偽記載、誤導性陳述又は重大な脫落がないことを保証する。

特別なヒント：

1、今回の株主総會は議案を否決しなかった、

2、今回の株主総會は前回の株主総會決議の変更には觸れない。

一、會議の開催狀況

（一）會議時間：

1、現場會議の開催日時：2012年7月12日午後14：30

2、ネット投票時間：

深セン証券取引所取引システムを通じたインターネット投票の具體的な時間は、2012年7月12日午前9時30分-11時30分、午後13時-15時、

深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票の具體的な時間は、2012年7月11日午後15時から2012年7月12日午後15時までの任意の時間である。

（二）現場會議開催場所：深セン市福田區華強北路3號深紡ビル6階會議ホール

（三）開催方式：現場採決とネット投票を結合する

（四）招集者：會社取締役會

（五）現場會議司會者：王浜董事長

今回の會議の開催は「會社法」、「會社定款」及び「株主総會議事規則」の規定に合致する。

二、會議の出席狀況

1、出席の全體狀況：

會議に出席した株主及び株主授権委託代表14人、代表株式199610062株は、會社の議決権株式総數の59.32%を占めている。內訳：A株株主及び株主授権委託代表11人、代表株式1999988712株、會社の議決権付き株式総數の59.28%を占め、B株株主及び株主授権委託代表3人、代表株式111350株、會社の議決権付き株式総數の0.03%を占めている。

2、現場會議への出席狀況：

會議に出席した株主及び株主の授権委託代表8人、代表株式199317192株は、會社の議決権株式総數の59.23%を占めている。內訳：A株株主及び株主授権委託代表5人、代表株式199205842株、會社の議決権付き総株式総數の59.20%を占め、B株株主及び株主授権委託代表3人、代表株式111350株、會社の議決権付き株式総數の0.03%を占めている。

3、インターネットを通じた投票狀況：

インターネット投票による株主6人、代表株式29,2870株は、會社の議決権付き株式総數の0.09%を占めている。內訳：A株株主6人、代表株式292870株、會社の議決権付き株式総數の0.09%を占め、B株株主0人、代表株式0株、會社の議決権付き株式総數の0%を占めている。

4、會社の取締役、監査役が會議に出席し、高級管理職と今回の大會の証人弁護士が會議に列席した。

三、提案審議と採決狀況

會議は現場記名投票とインターネット投票により、以下の議案を審議、採択した。

（一）子會社が深セン発展銀行株式會社深セン江蘇大廈支店に與信枠を申請するための擔保提供に関する議案

採決狀況：199436262株（うちB株111350株）に同意し、會議に出席したすべての株主が保有する議決権の99.9129%を占め、173800株（うちB株0株）に反対し、會議に出席したすべての株主の議決権の0.0871%を占めた。棄権0株（うちB株0株）で、會議に出席したすべての株主の議決権の0%を占めている。採決結果：可決。

（二）制定について株主還元計畫（2012-2014年）』の議案

採決狀況：199542062株（うちB株111350株）に同意し、會議に出席したすべての株主が保有する議決権の99.9659%を占め、反対68000株（うちB株0株）は、會議に出席したすべての株主が保有する議決権の0.0341%を占め、棄権0株（うちB株0株）で、會議に出席したすべての株主の議決権の0%を占めている。採決結果：可決。

（三）「定款」の改正に関する議案

採決狀況：199436262株（うちB株111350株）に同意し、會議に出席したすべての株主が保有する議決権の99.9129%を占め、173800株（うちB株0株）に反対し、會議に出席したすべての株主の議決権の0.0871%を占めた。棄権0株（うちB株0株）で、會議に出席したすべての株主の議決権の0%を占めている。採決結果：今回の株主総會に出席する議決権のある株主及び株主代理人が保有する議決権の2/3以上を取得して可決した。{page_break}

（四）「株主総會議事規則」の改正に関する議案

採決狀況：199436262株（うちB株111350株）に同意し、會議に出席したすべての株主が保有する議決権の99.9129%を占め、173800株（うちB株0株）に反対し、會議に出席したすべての株主の議決権の0.0871%を占めた。棄権0株（うちB株0株）で、會議に出席したすべての株主の議決権の0%を占めている。採決結果：可決。

（五）「取締役會議事規則」の改正に関する議案

採決狀況：199436262株（うちB株111350株）に同意し、會議に出席したすべての株主が保有する議決権の99.9129%を占め、173800株（うちB株0株）に反対し、會議に出席したすべての株主の議決権の0.0871%を占めた。棄権0株（うちB株0株）で、會議に出席したすべての株主の議決権の0%を占めている。採決結果：可決。

（六）「監事會議事規則」の改正に関する議案

採決狀況：199436262株（うちB株111350株）に同意し、會議に出席したすべての株主が保有する議決権の99.9129%を占め、173800株（うちB株0株）に反対し、會議に出席したすべての株主の議決権の0.0871%を占めた。棄権0株（うちB株0株）で、會議に出席したすべての株主の議決権の0%を占めている。採決結果：可決。

（七）會社の経営範囲の改正に関する議案

採決狀況：199436262株（うちB株111350株）に同意し、會議に出席したすべての株主が保有する議決権の99.9129%を占め、173800株（うちB株0株）に反対し、會議に出席したすべての株主の議決権の0.0871%を占めた。棄権0株（うちB株0株）で、會議に出席したすべての株主の議決権の0%を占めている。採決結果：可決。

（八）「定款」改正に関する補充議案

採決狀況：199436262株（うちB株111350株）に同意し、會議に出席したすべての株主が保有する議決権の99.9129%を占め、173800株（うちB株0株）に反対し、會議に出席したすべての株主の議決権の0.0871%を占めた。棄権0株（うちB株0株）で、會議に出席したすべての株主の議決権の0%を占めている。採決結果：今回の株主総會に出席する議決権のある株主及び株主代理人が保有する議決権の2/3以上を取得して可決した。

四、弁護士が出した法律的意見

（一）弁護士事務所名稱：広東盛唐弁護士事務所

（二）弁護士名：張硯坤、朱漢

（三）結論的な意見：

弁護士は、會社の今回の株主総會の召集と開催手続き、出席者と召集者の資格、採決手続きなどの事項はすべて『會社法』、『上場會社株主総會規則』（2006年改正）などの法律、法規、規範的文書及び『株主総會インターネット投票実施細則』、『會社定款』、「株主総會議事規則」の規定、採決結果及び會議で形成された決議は合法的に有効である。

五、予備検査書類

（一）深セン市紡績（集団）株式會社の2012年第2回臨時株主総會決議、

（二）広東盛唐弁護士事務所「深セン市紡績（集団）株式會社の2012年第2回臨時株主総會に関する法律意見書」。

ここに公告する。

深セン市紡績（グループ）株式會社

取締役會

二○一二年七月十三日