2012年上海嘉麟杰紡織株式有限公司は第二回臨時株主総會を開催した。

會社及び董事會の全員は公告內容の真実、正確及び完備を保証し、虛偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏は存在しない。

一、重要なヒント

1、今回の株主総會は追加、変更、提案拒否の狀況がない。

2、今回の株主総會は現場投票で開催されます。

二、會議の開催と招集狀況

1、會議の開催時間：2012年8月3日午前9時30分から

2、現場會議場所：上海市金山區亭林鎮楓公路1918號會社會議室

3、會議の招集者：會社取締役會

4、司會者：黃偉國さん

三、會議の出席狀況

今回は現場投票で株主総會に參加した株主及び株主授権代表の合計9名を通じて、會社の株式147,781,700株を保有し、會社の株式総數の71.05%を占めます。

會社全體の取締役、監事及び一部の高級管理職、會社から採用された弁護士が會議に出席しました。

會議の招集と開催は「會社法」、「上場會社株主総會規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び會社「定款」の関連規定に適合する。

四、提案の採決狀況

一、「會社定款の修正に関する議案」を採択した。

このうち、147,781,700株に同意し、今回の會議の有効議決権の株式総數の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

（會社の「定款」及び「定款修正狀況対照表」の公告詳細は情報開示サイトの大潮情報網をご參照ください。

二、『會社に関して湖北省のカキに投資して建築生地及び

生産研究開発基地の提案」。

このうち、147,781,700株に同意し、今回の會議の有効議決権の株式総數の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

五、弁護士の目撃狀況

今回の株主総會は上海市錦天城弁護士事務所顧海濤弁護士、施正環弁護士の現場検証を経て、「法律意見書」を発行しました。會社の2012年第二回臨時株主総會の招集と開催手順、招集資格、會議の採決手順及び議決結果などはすべて「會社法」、「上場會社株主総會規則」などの法律、法規、規則及びその他の規範性文書及び「會社定款」に関する決議に適合しています。

六、書類を調べるために

1、上海嘉麟傑紡績品株式有限公司2012年第二回臨時株主総會決議；

2、上海市錦天城弁護士事務所が発行した「法律意見書」。

ここに公告する。

上海嘉麟傑紡績品株式有限公司

2012年8月3日