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江蘇省小豆実業株式會社第五回董事會第十五回會議決議公告

2012/10/10 8:54:00 37

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當社の董事會及び董事全體は、本公告の內容に虛偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

江蘇省小豆実業株式會社第5回取締役會第15回會議は2012年10月9日午前、會社の會議室で開かれました。會議通知は2012年9月29日に書面をもって取締役の皆様にお知らせしました。會議は董事九人になり、董事九人になり、「會社法」と「會社定款」の規定に符合し、會議は董事長周宏江氏によって主宰される。會社の監事と他の高級管理者が會議に出席しました。全取締役の審議を経て、次の決議が満場一致で採択された。

一、再審議について會社と小豆グループ有限公司が締結した「総合サービス協議」及び「補充協議」の案件。

「上海証券取引所株式上場規則」の規定により、會社と関係者との日常関連取引契約期間が3年を超えた場合、相応の審議手順と情報開示義務を新たに履行しなければならない。會社は関連取引の開示の要求に従って単獨で公告します。

議決結果：5票の同意、0票の反対、0票の棄権（4名の関連取締役は採決を回避する）

二、會社の孫會社南京小豆置業有限公司が銀行に融資を申請する案件を審議する。

南京小豆置業有限公司は中國銀行（8.21,0.18,2.24%）の株式會社南京支店に融資を申請しました。総額は人民元2億元で、ローン期間は2年で、基準利率は10%上昇しました。

議決結果：9票同意、0票反対、0票棄権

三、會社と新規関連當事者が2012年に発生した日常関連取引の見通しに関する案件を審議する。

上海証券取引所によると株式が上場するルール」では、今回の取引は會社の関連取引を構成しており、會社は関連取引の開示要求に従って単獨で公告することになっています。

議決結果：5票の同意、0票の反対、0票の棄権（4名の関連取締役は採決を回避する）

2012年第3回臨時株主総會開催の議案を審議可決する。

以上の第一、二、三の案件はいずれも會社に提出して2012年第三回臨時株主総會の審議と承認を求めます。

2012年10月25日に會社の會議室で2012年第3回臨時株主総會を開催することを決定し、以上の審議を株主総會に提出すること。

議決結果：9票同意、0票反対、0票棄権

ここに公告する。

江蘇省小豆実業株式會社取締役會

2012年10月9日

株式コード：600400株式略稱：小豆株式番號：2012-022

江蘇省小豆実業株式會社

2012年3回目の開催について

臨時株主総會通知の公告

重要な內容のヒント

●會議開催時期：2012年10月25日午前9時30分

●會議開催場所：會社會議室

●會議方式：現場

江蘇省小豆実業株式有限公司の取締役會は2012年10月9日に會社の會議室で第5回取締役會第15回臨時會議を開催し、會社の2012年第3回臨時株主総會の関連事項を確定しました。

一、會議の內容

1、會社と小豆集団有限公司が締結した「総合サービス協議」及び「補充協議」の再審議に関する提案

2、會社の孫會社南京小豆買業有限公司が銀行に融資を申請する案件について

3、會社と新規関連當事者の2012年の日常関連取引の見込み狀況についての案件

二、會議に出席する人：

1、當社の取締役、監事及び高級管理者；

2、2012年10月18日までに市を終えた後、中國証券中央登録決算有限責任公司上海支社に在籍している會社全員の株主を登録します。

三、會議司會：會社代表取締役の周宏江さん

四、會議の登録手続き：

1、登録時間：2012年10月24日（午前8時30分～11時30分午後1時30分～4時30分）、登録時間に會議の登録手続きをしていない株主も、會社の2012年第3回臨時株主総會に參加することができます。

2、登録場所：江蘇省無錫市錫山區東港鎮會社証券事務室；

3、個人株主は株主口座カード、本人身分証を持ってください。委託代理人は身分証、授権依頼書及び委託者株主口座カードを持ってください。法人株主は會社紹介狀、本人身分証及び株主口座カードを持って登録手続きをしてください。

4、連絡電話：0510-668619

ファックス：0510-88350139

連絡先：王輝

5、會議に出席する株主の宿泊及び交通費は自己管理で、會期は半日です。

ここに公告する。

江蘇省小豆実業株式會社取締役會

2012年10月9日

添付ファイル:

授権依頼書

江蘇小豆実業株式有限公司は2012年第3回臨時株主総會に本人（本社）を代表して出席し、次の権限により議決権を行使する。

1、株主総會を開催する公告に掲げる第項審議事項に賛成票を投じる。

2、株主総會を開催する公告に掲げる第項審議事項に対して反対票を投じる。

3、株主総會を開催する公告に記載された第項審議事項に対して棄権票を行う。

4、議題に入れる可能性のある臨時提案（有／無）の議決権。

5、具體的な指示をしていない事項は、代理人（可／不可）が自分の意思で採決する。

委託者の署名（または會社の公印を押す）：

委託者の身分証番號（または営業許可証）：

委託者株式口座：

委託者持株數：

受託者の署名：

受託者の身分証番號：

依頼日：

株式コード：600400株式略稱：小豆株式番號：2012—023

江蘇省小豆実業株式會社

関連取引協議の再審議について

公告する

「上海証券取引所株式上場規則」の規定により、會社と関係者との日常関連取引契約期間が3年を超えた場合、相応の審議手順と情報開示義務を新たに履行しなければならない。會社は関連規定に基づき、會社と関係者が締結した協議を真剣に検討した。契約期間が3年を超えたことを下記のように説明します。

一、関連取引の概要

會社とホールディングス株主のあずきグループ有限公司（以下、「小豆グループ」という）は、「総合サービス協議」と「補充協議」を締結し、あずきグループが會社に水、通信、従業員の住宅及び付帯施設、ホテル、會務サービスを提供することを約束しています。

二、関連者の紹介

小豆グループ有限公司

1、基本狀況

関連先名稱：小豆集団有限公司

會社住所：無錫市錫山區東港鎮港下興港路

企業類型：有限責任會社

法定代表者：周耀廷

登録資本金：84200萬元

2、會社概要

小豆集団は周耀廷など47人の自然人が出資して設立した有限責任會社で、その中の周耀庭は小豆集団の35.27%の株式を占めて、第一の株主です。小豆グループは1992年6月に設立されました。経営範囲は自己資金を利用した対外投資及び管理（國家法律法規禁止、制限の領域を除く）が含まれています。服裝針、針紡績品、靴帽子、革毛皮製品の製造、設計、技術コンサルティング、各種商品と技術の輸出入業務を自営して代行しますが、國家が企業を限定して、輸出入を禁止する商品と技術を経営しています。

2011年12月31日現在、小豆グループの総資産は182.51億元、純資産は64.54億元、営業総収入は1,630,22.3萬元、純利益は93,0859萬元である。

三、関連取引の基本狀況

會社と小豆集団が締結した「総合サービス協議」及び「補充協議」は、有効期間が5年であり、かつ協議の當事者が6ヶ月前に相手方に協議終了を通知しない限り、契約は有効期限が満了するか、または期限が満了した後の期限が満了すると、自動的に毎年継続され、雙方が協議した後に協議を終了することに同意する。小豆グループは公正で合理的な価格で會社に必要なサービスを提供して、會社の正常な生産と生活の需要を満足させます。

四、関連取引の主要內容と定価政策

合意に基づき、小豆グループは會社に水、通信などのサービスを提供し、小豆グループは公正市場の原則に基づき、その提供したサービスに対して合理的な費用を徴収し、會社も相応の支払義務を履行する。

2、小豆グループが提供する水、通信サービスの費用は國の関連料金基準に基づいて、會社の実際の使用量に基づいて、毎月決算して支払います。會社に提供する社員寮の家賃は現地の住宅賃貸市場の価格を參考にして、會社は小豆グループから書面での支払いを通知された10日間以內に支払います。會社は小豆グループのホテルを利用して客と會務を接待します。

五、関連取引の目的及び関連取引が上場會社に與える影響

この日常関連取引契約は、會社が日常経営の必要に応じて、小豆グループと前年度に締結したもので、會社は関連規定に従って審議と情報開示の義務を履行しました。

當該日常関連取引は會社の正常な生産及び生活需要を満足させるため、會社の継続経営能力、損益及び資産狀況に大きな影響を及ぼさない。

六、獨立取締役の意見

會社の獨立取締役陶文沂さん、沈大龍さん、徐而迅さんはこの関連取引に対して次のような獨立意見を発表しました。會社の取締役會はこの関連取引を審議する時、関連取締役はすでに回避しました。

七、準備書類目録

1、會社の第5期取締役會第15回會議決議

2、獨立取締役の意見

3、「総合サービス協議」、「補充協議」

江蘇省小豆実業株式會社取締役會

2012年10月9日

株式コード：600400株式略稱：小豆株式番號：2012-024

江蘇省小豆実業株式會社

新規関連先と2012年発生

日常関連取引予定狀況公告

江蘇省小豆実業株式會社第5回取締役會第15回會議で、新規関連當事者と2012年に発生した日常関連取引の見通しについての議案が採択されました。関連先は無錫紡織材料取引所有限公司（以下、「紡績取引會社」という）で、主に紡績原料の現物取引を行っています。會社及び持株子會社の無錫小豆紡織有限公司は経営業務のため、紡績取引會社に業務を購買する必要がある晴綸紗及び綿糸製品を販売しています。「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定により、會社及び子會社と紡績取引會社の取引はすべて関連取引となります。

一、2012年に関連當事者の日常関連取引の基本狀況を追加する予定である。

単位：萬元

単位

関連取引価格

2012年予想発生額

江蘇省小豆実業株式會社

無錫紡織材料取引所有限公司

商品を仕入れる

ポリエステルの糸

市場価格

3000

無錫小豆綿紡有限會社