誰がオフショア登録を好むのか。

　　國內の富豪はなぜオフショア會社の設立に熱心なのか。

胡さん（仮名）は北京のオフショア會社に登録した企業を代行する業務コンサルタントです。

お客様がオフショア會社を設立しようとすると、まず「投資をしていますか、それとも貿易をしていますか、稅金を避けるためですか」と尋ねます。

胡さんによると、純粋に租稅回避のためならヴァージン社でいいという。投資や上場をするなら、ケイマン社のほうが適切です。もしそうなら資産の移転ああ、どんなオフショア會社でもいいです。

　　に通じをつけるオフショア企業富が洗われて國外に出る

企業家、ビジネスマン、高級管理職、俳優、作家などを含む富裕層は、自分のオフショア會社への登録に熱心だ。これは、すべての國際大手銀行がオフショア企業を認め、銀行口座の開設や財務運用の便宜を図っているからだ。運営の過程で、このようなオフショア企業は富裕層の納稅額を減らすのを助けることができる一方で、オフショア企業は外國為替規制を受けず、海外投資、財産移転計畫をより隠蔽し、自由にすることができる。

世界中に登録されているオフショア企業は70萬社以上あり、そのうち50萬社以上が英領ヴァージン諸島に登録されているというデータがある。この50萬社以上のオフショア企業のうち、20萬社以上が中國に関連しており、英領バージン諸島オフショア企業の40%以上を占めている。

　　借りる商業活動國內の財産を國外に移転する

富裕層はオフショア會社を通じて個人資産を移転するのに非常に便利で、英領ヴァージン諸島にオフショア會社を登録するには、少なくとも300ドルの費用を支払う必要があり、最大でも1000ドルにすぎない。これは、數億人から數百億人の富豪にとっては、実に九牛一毛である。

関連資料によると、年間約5000億ドルから1兆5000億ドルがマネーロンダリングで顔を変えており、その相當部分はオフショアセンターとオフショア會社を経由して行われている。

これまでメディアでは、中國鉄道システム汚職官僚の張曙光氏の妻と娘が、オフショア會社の設立は違法ではないが、役人とその親族がオフショア會社を利用して賄賂を受け取ったり、資産を移転したりするリスクがあるとして「東亜貿易グループ」というオフショア會社を設立したことがあると報じられていた。

「オフショア會社を設立することで、このような表面的で合理的なビジネス活動を利用して國內の財産を海外に移転することができます。出國すると、狀況は把握できません」。上海財経大學現代金融研究センター副主任の奚君羊教授は言う。