魯泰紡織株式有限公司第七期董事會第十八回會議決議公告

會社及び董事會全員は公告內容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虛偽記載、誤導性陳述又は重大な脫落は連帯責任を負う。

第7回取締役會第18回會議は2015年3月3日に電子メールで通知されました。會議は2015年3月6日に現場と通信の採決で開催されました。今回の會議は取締役13人が出席し、実際に會議に出席する取締役は13人で、その中に現場會議に出席する取締役は5名、通信方式で採決された取締役は8名、會社の3名の監事及び関係幹部は今回の會議に列席しました。

今回の會議の開催手順と出席狀況は「會社法」と「會社定款」の要求に符合し、會議決議は合法的で有効である。

今回の會議は次のように決議されました。

1、「全額子會社「陸泰（香港）有限公司」の対外投資に関する議案」が審議された。

投票の結果：13票の同意、0票の反対、0票の棄権。

會社及び董事會全員は公告內容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虛偽記載、誤導性陳述又は重大な脫落は連帯責任を負う。

重要なヒント:

1、投資標的の名稱：魯泰（ベトナム）有限公司（暫定名）

2、投資金額と比率（投資標的の総資本金に占める割合）：総投資額は15000萬ドルで、登録資本金は1000萬ドルで、総投資の100%を占める。

一、対外投資の概況

1、対外投資の基本狀況

全資子會社の魯泰（香港）有限公司はベトナムに投資して「魯泰（ベトナム）有限公司（仮稱）」を設立し、6萬錠紡糸及び年産3000萬米色織を投資して建設する予定です。

ラインプロジェクト。

このプロジェクトの総投資額は15000萬ドルで、登録資本金は1000萬ドルで、このプロジェクトは魯泰（香港）有限公司が全額出資し、投資比率の100%を占めています。

投資目的：現在、中國の優位紡績企業が國境を出ることは必然的な成り行きとなりました。會社の色紡業界での技術蓄積とブランド優勢をよりよく発揮するために、國內外の優位資源を効率的に整合し、潛在的な貿易障壁の影響を効果的に回避し、會社の國際化生産規模を向上させ、會社のグローバルな色織業界での優位性を維持します。

2、取締役會審議狀況

2015年3月6日に開催された會社の第7回取締役會第18回會議審議はこの事項に同意し、13人の取締役はいずれも採決に參加しました。その中、現場會議に出席した取締役5名、通信方式で採決した取締役8名、會社の3名の監事及び関係幹部は今回の會議に列席しました。

今回の會議は會社の社長が主宰します。

投票の結果：13票、反対0票、棄権0票に同意します。

3、當該投資は會社の取締役會の承認を経て発効し、株主総會の審議を提出する必要がない。

二、取引先紹介（不適用）

三、投資標的の基本狀況

ベトナム）有限會社、資本金は1000萬ドルで、総投資は15000萬ドルで、経営範囲：生産販売各種の紡績糸、色織生地及びベトナム國家法律に適合するその他の商業活動。

生産規模：投資して6萬錠紡績糸及び年間3000萬米色の生地生産ラインプロジェクトを建設する。

出資の方式：魯泰（香港）有限公司は現金と実物の方式で出資して、出資の割合の100%を占めて、資金の出所は自己資金と自己資金です。

主な內容：魯泰（ベトナム）有限公司を設立し、総投資は15000萬ドルで、上場會社の最近の一期の監査済み純資産の14.38%を占めています。

投資方式：現金と現物投資。

投資進捗：プロジェクトの資金需要狀況に応じて、分割して投入する。

上場會社は投資先の將來の重要な義務として、會社の合法的かつ効果的な運行を保証し、投資目的を実現する。

発効條件：會社の取締役會の承認後に発効する。

五、対外投資の目的、存在するリスクと上場會社への影響

1、対外投資の目的：會社の色織業界での技術蓄積とブランド優勢をよりよく発揮し、國內外の優位資源を効率的に整合し、潛在貿易障壁の影響を効果的に回避し、會社の國際化生産規模を向上させ、會社のグローバル色織業界での優位性を維持する。

2、対外投資のリスク分析

この投資は全額子會社の投資であり、全額子會社の魯泰（香港）有限公司及びベトナム會社の新設による財務、経営管理は當社が統一的に組織して管理しているので、財務、市場管理、組織実施などの要因によるリスクはない。

この投資プロジェクトはベトナム政府の承認を得ていないリスクがある。

3、上場會社に対する影響：國內外の優位資源を効率的に統合し、潛在貿易障壁の影響を効果的に回避し、會社の國際化生産規模を向上させ、會社のグローバルな色織業界での優位性を維持する。

4、當該投資項目には関連取引が存在しないので、同業競爭は発生しない。

六、書類目録を調べるために

第7回18回取締役會決議

山東省にある地名

株式會社取締役會