金鷹株式（600232）：買戻し會社の株式前案の一部を調整する。

浙江金鷹株式有限公司は、買い戻し會社の株式事前案の一部を調整することについての公告を発表しました。

當社の董事會及び董事全體は、本公告の內容に虛偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

「中華人民共和國會社法」（2018）の株式買い戻しに関する修正及び中國証券監督管理委員會「上場會社の株式買い戻しを支持する意見」、「上海証券取引所上場會社の株式買い戻し実施細則」（2019）などの株式買い戻しに関する規定に基づき、法律政策の変化及び會社の実際狀況に鑑み、浙江金鷹株式有限公司（以下「會社」という）は2019年4月10日に第9回取締役會を開催した。

一、買戻し前案の內容を調整する理由

會社は2018年9月20日に第9回取締役會第5回會議を開催し、「集中競價取引方式で會社株式前案を買い戻すことに関する提案」などの関連案件を審議し、2018年10月16日に會社2018年第1回臨時株主総會を通じて審議した。具體的な內容は會社の公告が2018-047、2018-052に達しており、2018年10月29日に會社が「キホーク株式のまとめ買いに関する報告書」を公告した。買い戻しの過程で、會社は買い戻し株式の進捗狀況によって、情報開示義務を厳格に履行します。

2019年1月11日に発表された「上海証券取引所上場會社買戻し株式実施細則」などの関連規定に基づき、會社は「集中入札取引方式で會社の株式買戻しに関する提案」の一部を新則に基づいて調整する。

二、買戻し前案の具體的內容を調整する。

（一）「株式の買い戻しの目的と用途」を調整する。

元の條項：

「會社の今回の買い戻し株式は、會社の株式インセンティブ計畫または法により登録資本金を抹消する予定で、もし會社が株式インセンティブ計畫を実施できなかったら、會社が買い戻しした株式は法により取り消します。具體的な用途は株主総會の授権董事會が関連法律法規に基づいて処理する。

調整後:

會社の今回の買戻し株式は會社の株式激勵計畫に使用し、具體的な執行は株主総會の授権董事會が関連法律法規に基づいて処理する。

條項の他の內容は変わりません。

（二）「株式の買い戻しの期限」を調整する。

元の條項：

「買戻し期限は、自社株主総會で株式買戻し案を審議した日から6ヶ月以內」

調整後:

「買戻し期限は、自社株主総會で株式買戻し案を審議した日から12ヶ月以內」

條項の他の內容は変わりません。

（三）調整「買戻し後の會社の持分構造の変動狀況を予想する」

削除:

「2、今回の買戻し株式は全部キャンセルされたと仮定する。

（1）會社の最終買戻し株式數が5,333,334株であれば、全部キャンセルすると仮定する。買戻し及び取消後の會社の株価の変動は以下の通りである。

（2）最終買戻し株式數が8,000,000株であれば、全部キャンセルすると仮定する。買戻し及び取消後の會社の株価の変動は以下の通りである。

3、今回の買戻し株式も部分的には激勵に使われ、部分的にはキャンセルに使われる場合があります。この狀況は演算過程をしません。」

條項の他の內容は変わりません。

三、買戻し前案の必要性と合理性を調整する。

會社は『上海証券取引所上場會社の株式買い戻し実施細則』（2019）などの最新法律法規の規定に基づいて株式買戻しの一部の內容を調整し、會社の実際狀況に合わせて、會社の株式買戻し事項の円滑な実施を保障する。

四、獨立取締役は今回の調整買戻し前案に関する獨立意見

今回の株式買い戻し案は、會社が関連規定に基づき、実際の狀況に合わせて調整したもので、「會社法」、中國証券監督會の「上場會社の株式買い戻しを支持する意見」、上海証券取引所の「上場會社買い戻し株式実施細則」などの関連規定に該當し、會社の利益及び中小投資家の権利を損なう狀況が存在しない。取締役會の審議、議決手続は法律、法規と會社定款の関連規定に適合し、會社と株主全員の利益に合致する。

私たちは會社のこの案件に同意します。

會社は『上海証券取引所上場會社の株式買い戻し実施細則』（2019）の関連規定に従って、株式買い戻し後の関連業務を厳格に取り扱う。會社2018年第1回臨時株主総會審議で可決された「株主総會授権董事會全権について今回の株式買い戻しに関する案件」に基づき、會社株主総會は取締役會に授権されて、會社の株式の買い戻しに関する事項を具體的に行うので、本事項は會社の株主総會に提出する必要がない。

ここに公告する。

浙江金鷹株式有限公司取締役會2019年04月10日