外國貿易詐欺：素手で白い狼をかぶせて、2つの服裝の企業は1600萬だまされます！

二軒の諸及び服裝企業があります。杭州のある対外貿易會社の手ぶらで白い狼をだまして貨物を騙しました。1600萬元以上の価値があります。さらに不思議なことに、全國には27の類似企業があります。似たようなやり方で「常套」されています。詐欺師はどうやってできますか？

私たち2つの企業は杭州と同じ対外貿易會社と契約して、海外に商品を発送しました。一年以上経ってもまだ代金を支払っていません。いつももうちょっと待ってくださいと言っていますが、その後人が見つからなくなりました。騙されたと思います。2018年6月26日、諸及び両家のアパレル企業は諸及び市公安局に通報した。

2016年10月から2017年6月までの間に、諸及び二軒のアパレル企業は杭州のある対外貿易企業に1600萬元余りの貨物をだまし取られました。

その中の一つの企業は400萬元余りの貨物をだまし取られました。もう一つの企業が送った貨物の価値は1300萬元余りで、代金の45萬元だけを回収して、実際の損失は1200萬元余りです。

詐欺の手口、素手で白い狼をかぶせます！この2つの會社は、全國的にも似たような騙された企業がたくさんあります。

通報を受けた後、各以及市公安局は非常に重視し、特別案件チームを設立して迅速に捜査を展開し、半年にわたって周辺の証拠を取った後、警察はほぼ13の被害単位の被害狀況を調べました。3ヶ月間にわたる大きなデータを通じて、大量の銀行口座を分析しました。専門案件チームはとうとうこの外國貿易會社の詐欺の手口を把握しました。

「この會社を登録した宋某、倪某は騙された紡織服裝企業と契約した時、普通はこう言います。米國側には貨物が必要な會社があります。彼らの対外貿易會社を通じて國內の生産メーカーを探しに來ました。最初は小口の注文をして、お金を支払うのがとても早いです。慣れたら、百萬元か千萬元の大口注文をします。メーカーが出荷したら、もうお金を支払わないです。もういいです諸曁市公安局の取調大隊によると、実は米國の會社と彼らは同じ仲間で、これらの商品が米國に発送された後に安く売られています。宋某、倪某らはこのような方法で「空手の白い狼」を採用しています。

公安捜査では、この貿易會社は會社の運用資金が足りないなど、多くの穴があり、口座殘高は數十萬元しかなく、またソースに問題があると発見されました。対外貿易企業に対して、海外からの注文を受ける時、相手の會社の資質を調べて、企業の背景をよく理解して、代金を支払う時、擔保措置を使ったほうがいいです。

容疑者はネットに落ち、計29社の企業が被害を受けました。

2019年7月31日、8月5日、諸及び市公安局は蕭山警察と連攜し、蕭山區で相次いで宋容疑者、倪容疑者を逮捕しました。容疑者が出廷した直後、捜査グループの警察官が容疑者が実際にコントロールしている複數の企業の経営場所を調べ、被害企業29社を特定し、全國6省市に及んでいます。

現在、この事件は紹興市人民検察院に移送されました。

外國貿易は詐欺があって、取引は慎重にしなければなりません！