「紡績(jī)企業(yè)殺し屋」契約詐欺事件25社の紡績(jī)企業(yè)が億元以上の損失

海外の「大手メーカー」との提攜、會(huì)社の強(qiáng)さ、前期の小口取引での信用の良さ……派手な約束が被害企業(yè)主をしびれさせ続けている。その背後に隠されているのは、倪利忠、宋國(guó)柱と彼らの後ろにいる海外の「黒幕」が丹念に敷いた罠だ。2015年8月から事件が発生し、倪、宋の2人はこのような契約詐欺の手口で25社の紡績(jī)企業(yè)を「中招」させ、企業(yè)の損失は億元に上り、一部の企業(yè)は巨額の損失の重圧の下で倒産した。海外で彼らを指揮していた舞臺(tái)裏の「大ボス」チャン氏は、數(shù)年前に業(yè)界で有名な「紡績(jī)企業(yè)の殺し屋」だった。

浙江省紹興市検察院が公訴したこの特大シリーズの契約詐欺事件はこのほど幕を閉じ、倪利忠被告、宋國(guó)柱被告はそれぞれ懲役17年と12年の判決を受け、それぞれ罰金を科された。

甘い汁を吸った後は大きな陰謀だ

陸芳は2015年の暑い夏を今でも忘れられない。當(dāng)時(shí)、人の紹介で、倪利忠と宋國(guó)柱は彼女の會(huì)社に向かった。二人は浙江泰艾尼輸出入有限公司（以下「泰艾尼公司」）の責(zé)任者を自稱(chēng)し、海外の顧客から大きな注文がいくつかあり、今回は彼女との商談に訪れた。

デパートで長(zhǎng)年働いてきた陸芳はすぐに積極的に応じなかった。倪、宋の2人は彼女の懸念を見(jiàn)て、彼女をテエニ社に見(jiàn)學(xué)に招待した。そこで、陸芳はタイエニ社が杭州でオフィスビルを借りているのを目撃し、営業(yè)許可証などの証明書(shū)がそろっており、登録資金は1億元に達(dá)すると言われている。彼女はまた、同社が米國(guó)にパートナーがいることを知り、ネット上でもそのパートナーの不良記録を調(diào)べることができなかったため、彼女の懸念は3點(diǎn)減った。

本當(dāng)に陸芳の信頼を勝ち取ったのは、次の「楽しい」協(xié)力だ。2015年末から、雙方は2つの小注文書(shū)を締結(jié)した。「契約書(shū)に約束された支払い時(shí)間は納品後35日で、結(jié)局お金は數(shù)日前に到著した」とテエニ社の「約束を守る」派は、陸芳を徹底的に警戒させた。

2016年1月から5月にかけて、陸芳はタイエニ社と綿入れ、ジャケット30萬(wàn)枚近くを含む総額1300萬(wàn)元の購(gòu)入契約を締結(jié)した。この時(shí)の陸芳は心の中でためらうことなく、馬力を出して生産し、生産された貨物を米國(guó)に卸した。

しかし、陸芳が1200萬(wàn)元余りの貨物を出した後、相手は40萬(wàn)元の代金を支払っただけで、殘りの金額はなかなか姿を消していない。催促に対し、2人は「米國(guó)の會(huì)社の貨物はまだ売り切れておらず、代金はまだ回収されていない」と何度も言い逃れた。

陸芳が再びタイエニ社に向かった時(shí)、すでに人がビルの空に行っていることに気づいた。彼女は大変なことに気づき、100萬(wàn)元近くの殘りの商品を10萬(wàn)元で売るしかなかったが、出荷した商品の代金はまだ回収されていない。これで、陸芳の損失は1200萬(wàn)元を超えた。

「傀儡」の背後には別の黒幕がいる

陸芳の遭遇は例ではない。2015年から、倪利忠と宋國(guó)柱は同様の詐欺術(shù)で浙江省杭州、義烏、象山、平湖、福建、広東などの紡績(jī)企業(yè)20社余りを詐欺した。

「2015年7月、倪利忠、宋國(guó)柱らがタイエニ社を設(shè)立した。輸出入會(huì)社とはいえ、実際には経済力はない。はっきり言って抜け殻會(huì)社だ」とタイエニ社の元従業(yè)員が明らかにした。

しかし、これは二人が彼らの常套手段である素手で白狼をかぶせることには影響しない。タイエニ社はしばしば業(yè)界內(nèi)で人脈と経験が豊富な従業(yè)員を探し、採(cǎi)用し、彼らのリードの下で紡績(jī)企業(yè)と連絡(luò)し、協(xié)力の意志を表し、そしていくつかの小額取引の中で時(shí)間通りに代金を支払うことで相手を麻痺させ、さらに糸を伸ばし、大きな魚(yú)を釣る準(zhǔn)備をしている。

企業(yè)主が安心して大口の注文をして出荷すると、倪利忠と宋國(guó)柱は代金を支払わず、米國(guó)の協(xié)力者がまだ貨物を販売していない、支払いに複雑な手続きが必要な、資金が凍結(jié)されているなど、さまざまな理由で言い逃れをした。

倪利忠、宋國(guó)柱はこの契約詐欺チェーンの一環(huán)であり、代理人の役割を果たし、だまし取った數(shù)千萬(wàn)元の貨物は、最終的には海外にいる張氏に輸出されたという。

倪利忠氏と宋國(guó)柱氏によると、張氏は傘下の複數(shù)の海外會(huì)社を主體に、國(guó)內(nèi)貿(mào)易會(huì)社や個(gè)人を仲介業(yè)者として、アパレル購(gòu)入と稱(chēng)して國(guó)內(nèi)の多くの紡績(jī)企業(yè)のコンテナ數(shù)千個(gè)分のアパレル製品をだまし取った後、低価格で販売して利益を得たという。數(shù)年前、張さんは高価な注文で企業(yè)に出荷を誘導(dǎo)し、荷物を受け取った後、張さんは行方不明になった。そのため、チャン氏は業(yè)界で「紡績(jī)企業(yè)の殺し屋」と呼ばれている。その後、張氏は國(guó)內(nèi)で悪名高いため、傀儡を支援するトリックを始めた。

2014年、倪、宋の2人は取引の中で張氏と知り合い、その後、張氏の國(guó)內(nèi)代理人となり、その指示の下で國(guó)內(nèi)紡績(jī)企業(yè)の巨額の貨物をだまし取った。張氏の過(guò)去の行為について、倪、宋両氏はよく知っていたが、被害企業(yè)に張氏の正體を隠すことを選んだ。「チャン氏の正體を説明すれば、國(guó)內(nèi)の顧客は注文を受けないに違いない」と倪利忠氏は後に説明した。

陸芳はだまされた後、米國(guó)に行って張氏に代金を催促したことがある。張氏は當(dāng)初、同年末までに支払うと約束したが、結(jié)局一銭も払っていなかった。その後、張さんは思い切って行方不明になった。陸芳のように海を渡って権利を守る被害企業(yè)のオーナーは少なくないが、いずれも張氏が協(xié)力を拒否し、現(xiàn)地の政策や法律に慣れていないなどの理由で無(wú)功に帰ってきた。

詐欺の共犯者か、それともだまされた者か。

一部の被害企業(yè)主の通報(bào)を受けて、公安機(jī)関はすぐに倪利忠と宋國(guó)柱を逮捕した。

起訴審査の段階で、紹興市検察院はタイエニ社のほか、わずか數(shù)年で浙江増創(chuàng)、杭州瑩宇など多くの輸出入會(huì)社を設(shè)立したことを明らかにした。二人は、張氏が代金を滯納しているため、被害企業(yè)の代金を支払うこともできないと話した。

張氏が契約を履行しない以上、2人はなぜ被害紡績(jī)企業(yè)の貨物を海外に送り続けたのか。「張氏は海外に油田があり、後で金を払うと言ってくれたので、私は彼を信じた」と検察の尋問(wèn)に対し、倪利忠氏は罪がないと述べ、契約詐欺の故意はないと強(qiáng)調(diào)した。

同じだまされた人なのか、それとも張さんと同じ流れなのか。この問(wèn)題の答えは本件の有罪判決と量刑にとって極めて重要である。これに対して、検察は事件の答案と証拠を真剣に精査し、倪、宋の2人の會(huì)社は契約履行能力がなく、借金を返済できないが、頻繁に會(huì)社を変えて購(gòu)入販売契約を締結(jié)し、しかも架空の事実を採(cǎi)用して被害企業(yè)を惑わせ、契約を履行しない原因と弁解は明らかに常識(shí)に背いており、以上は2人に契約詐欺の重大な疑いがあることを表明した。

検察が2回にわたって補(bǔ)充捜査を返卻し、自ら補(bǔ)充捜査を行うことに伴い、一連の新しい重要な証拠も検察官の視線に入った。倪利忠氏側(cè)と張氏の微信チャットの記録によると、雙方は被害企業(yè)主に対してどのように対処し、新しい供給企業(yè)を開(kāi)拓するかを何度も協(xié)議したことがある。また、検察は攜帯電話の銀行カードの寫(xiě)真を通じて手がかりを掘り下げ、張氏が何度も倪利忠の個(gè)人口座に送金したことを発見(jiàn)したが、この金は張氏が倪利忠に支払った不法な利益と推定され、倪利忠も金の出所と性質(zhì)を合理的に説明することができなかった。

すべての事件の証拠を総合して、検察は、倪利忠、宋國(guó)柱の行為が契約詐欺罪を構(gòu)成していると考えている。また、倪利忠氏は「借金」と稱(chēng)して被害企業(yè)から100萬(wàn)元をだまし取ったとして詐欺罪にもなっている。

結(jié)局、検察は契約詐欺罪、詐欺罪で倪利忠を公訴し、契約詐欺罪で宋國(guó)柱を公訴した。裁判所は審理を経て検察が告発した罪名と犯罪事実を採(cǎi)用し、法に基づいて上記の判決を下した。張氏は海外にいたため、犯罪行為の追跡については公安機(jī)関が続いている。

企業(yè)にリスク提示書(shū)を送付

9月16日、検察官はわざわざ複數(shù)の被害企業(yè)を訪れ、企業(yè)経営者に民間企業(yè)経営リスク提示書(shū)を送り、企業(yè)経営者にリスク防止意識(shí)を高め、取引前に複數(shù)のルートを通じて相手の信用狀況を知るよう注意した。契約を締結(jié)するには綿密で、契約書(shū)や出荷記録、チャット記録などの重要な取引資料を適切に保管しなければならない。不法な侵害を受けたら、速やかに通報(bào)し、司法機(jī)関の調(diào)査に積極的に協(xié)力しなければならない。

「疫病の影響で企業(yè)経営が容易ではない。できるだけ早く商売をしたいという気持ちは理解できるが、犯罪者はその心理をつかんでいる」検察官は何度も注意した。「紡績(jī)業(yè)では『売掛伝票』という暗黙のルールがあり、これは犯罪者の借金を踏み倒して利益をむさぼる上で隠れた危険をはらんでいるので、なじみのない取引相手に対しては、保証手段を十分に運(yùn)用し、取引リスクを最大限に下げるべきだ」

現(xiàn)在、紹興市検察院はこの事件をきっかけに、紡績(jī)企業(yè)経営におけるよく見(jiàn)られる詐欺のリスク點(diǎn)を整理し、事件の背後にある社會(huì)ガバナンス問(wèn)題を深く分析し、次は同市紡績(jī)業(yè)界協(xié)會(huì)と手を攜えて協(xié)力を強(qiáng)化し、監(jiān)督管理を強(qiáng)化し、民間企業(yè)のために誠(chéng)実で秩序ある市場(chǎng)環(huán)境と公平で正義な法治環(huán)境を発展させる計(jì)畫(huà)だ。