*ST中絨((000982)：公告（系列）

　　證券代碼：000982證券簡稱：*ST中絨公告編號：2019-23

　　寧夏中銀絨業股份有限公司

　　第七屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　寧夏中銀絨業股份有限公司第七屆董事會第九次會議于2019年4月10日(星期三)下午15:00在寧夏靈武市以通訊表決的方式召開。會議通知于2019年4月9日以電子郵件及微信的方式發給所有董事，會議應表決董事7人，實際表決董事7人，分別為郝廣利、申晨、馬翠芳、石磊，獨立董事虞世全、童朋方、安國俊。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和公司《章程》的規定，會議形成的決議合法有效。會議審議通過以下事項：

　　一、審議通過了《關于選舉申晨先生為公司董事長的議案》。

　　公司董事長戰英杰女士已申請辭去公司董事長、董事、法定代表人、董事會戰略委員會委員職務。經董事會提名委員會資格審核，董事會選舉申晨先生(簡歷見附件)為公司第七屆董事會董事長，并擔任公司戰略委員會召集人，任期同公司第七屆董事會。

　　詳見本公司于2019年4月11日刊登在指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《2019-24寧夏中銀絨業股份有限公司關于董事長辭職及補選董事、選舉董事長的公告》。獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，獨立董事發表的獨立意見刊載于同日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議通過了《關于聘任李向春先生為公司總經理的議案》；

　　公司總經理劉春利先生已申請辭去公司總經理職務。根據《公司章程》及相關規范性法律文件的規定，經公司董事長提名，經董事會提名委員會審核，聘任李向春先生為公司總經理，任期與本屆董事會任期相同(簡歷詳見附件)。

　　詳見本公司于2019年4月11日刊登在指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《2019-25寧夏中銀絨業股份有限公司關于總經理辭職及聘任總經理的公告》。獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，獨立董事發表的獨立意見刊載于同日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、審議通過了《關于補選公司第七屆董事會非獨立董事的議案》；

　　因公司董事人數自戰英杰女士辭職后只有7人，低于公司章程規定的9人，為保證董事會的正常運行，按照《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，經董事會提名委員會資格審核，提名戴平、李向春先生(簡歷見附件)為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。公司董事會同意補選戴平、李向春先生為公司第七屆董事會非獨立董事，戴平先生擔任公司董事會提名委員會委員，任期自股東大會通過之日起至公司第七屆董事會屆滿時止。

　　本次董事變更后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

　　詳見本公司于2019年4月11日刊登在指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《2019-24寧夏中銀絨業股份有限公司關于董事長辭職及補選董事、選舉董事長的公告》。獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，獨立董事發表的獨立意見刊載于同日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　四、審議通過了《關于補選張剛先生為第七屆董事會獨立董事的議案》；

　　公司獨立董事童朋方先生已申請辭去公司第七屆董事會獨立董事職務及相關董事會專門委員會委員職務。經公司董事會提名委員會資格審核，提名張剛先生(簡歷見附件)為公司第七屆董事會獨立董事候選人。公司董事會同意補選張剛先生為公司第七屆董事會獨立董事，并擔任公司董事會提名委員會召集人，任期自股東大會通過之日起至公司第七屆董事會屆滿時止。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會審議。

　　詳見本公司于2019年4月11日刊登在指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《2019-26寧夏中銀絨業股份有限公司關于獨立董事辭職及補選獨立董事的公告》。獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，獨立董事發表的獨立意見刊載于同日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　五、審議通過了《關于召開寧夏中銀絨業股份有限公司2019年第一次臨時股東大會的議案》。

　　公司定于2019年4月26日下午14時召開2019年第一次臨時股東大會審議上述相關議案，本次會議將采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行，股權登記日為2019年4月19日，具體內容詳見2019年4月11日公司在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的《2019-27寧夏中銀絨業股份有限公司關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》。

　　表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　寧夏中銀絨業股份有限公司董事會

　　二O一九年四月十一日

　　附：相關人員簡歷

　　李向春先生簡歷

　　李向春，男，1964年出生，漢族，西北政法大學法學學士，新加坡國立大學EMBA。曾任兵團律師事務所律師；2000年1月至今，任職海南通用同盟醫藥有限公司董事；2000年5月至今，任職中海達投資有限公司董事長；2001年8月至今，任職海南通用同盟藥業有限公司董事；2001年12月至今，任職云南九星科技發展有限公司董事；2017年11月至今，任職恒天金石投資管理有限公司總經理。

　　李向春先生未持有本公司股份，是本公司第二大股東恒天聚信(深圳)投資中心(有限合伙)以及一致行動人恒天嘉業(深圳)投資中心(有限合伙)的共同執行事務合伙人恒天金石投資管理有限公司的總經理。與公司實際控制人之間不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于“失信被執行人”。

　　戴平先生簡歷

　　戴平，男，1959年1月出生，大專學歷，黨政管理專業，高級經濟師，中國毛紡織行業協會副會長，浙江省高級經濟師協會常務理事。1978年8月參加工作，1981年9月～1989年2月任嘉興毛紡織總廠染整車間保全隊長、技術員；1989年2月～1992年11月任染整車間副主任、助理工程師；1992年12月～1993年2月任嘉興毛紡織總廠兔毛紡車間主任、支部書記；1993年3月～1998年12月任浙江嘉春毛紡有限公司常務副總、總經理、黨總支書記；1998年12月～2003年2月任嘉興蘭寶毛紡織有限公司副總經理、浙江華源蘭寶有限公司副總經理、黨委委員兼嘉興華源羊絨制品有限公司董事長、總經理；2003年2月～2006年9月任浙江華源蘭寶有限公司副董事長、總經理、黨委書記；2006年10月～2007年4月任上海華源發展股份有限公司(600757)副總經理兼浙江華源蘭寶有限公司副董事長、總經理、黨委書記；2007年4月～2008年5月任上海惠源達紡織有限公司董事、副總經理，兼浙江寶潤毛紡有限公司副董事長、總經理、黨委書記；2008年5月～2011年5月任浙江寶潤毛紡有限公司副董事長、總經理、黨委書記；2011年6月～2017年4月任浙江蘭寶毛紡集團有限公司副董事長、總經理、黨委書記；2017年4月至2018年1月任浙江蘭寶毛紡集團有限公司董事長；2018年1月至2018年5月18日任寧夏中銀絨業股份有限公司董事、總經理；2018年5月21日起擔任寧夏中銀絨業股份業有限公司高級顧問。

　　戴平先生未持有本公司股份，與公司其他董事、監事、高管及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事及高級管理人員的情形，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于“失信被執行人”。

　　申晨先生簡歷

　　申晨，男，1987年11月11日出生，漢族，大學本科學歷。本科畢業于中國人民解放軍陸軍航空兵學院。2013年7月至今，擔任北京正陽富時投資管理有限公司法定代表人并擔任執行董事職務。2018年5月至今，擔任寧夏中銀絨業股份有限公司董事。

　　申晨及所在任職的單位與上市公司實際控制人不存在關聯關系。沒有持有中銀絨業的股票，沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，也不屬于“失信被執行人”。

　　申晨所任職公司北京正陽富時投資管理有限公司是寧夏文投基金管理合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人，寧夏文投基金管理合伙企業(有限合伙)是上海朗微投資管理有限公司股東，持股占比20%，上海朗微投資管理有限公司是恒天聚信(深圳)投資中心(有限合伙)的執行事務合伙人-恒天金石投資管理有限公司的股東，持股占比6.67%。

　　張剛先生簡歷

　　張剛，男，1973年6月出生，漢族，內蒙古大學法學碩士學歷，具有律師資格證以及獨立董事資格證書。中證中小投資者服務中心持股行權專家；中國銀行間市場交易商協會法律專業委員會委員；中國銀行間市場交易商協會自律處分會議專家；中國銀行間市場交易商協會非金融企業債務融資工具注冊專家；1996年7月至2002年7月在內蒙古大學講師；2003年7月至2004年4月任北京王玉梅律師事務所律師；2004年5月至2008年11月任北京建元律師事務所合伙人；2008年11月至今任北京大成律師事務所高級合伙人。

　　張剛律師于1996年取得律師資格并于次年開始執業，長期致力于債務融資、證券發行、并購重組等金融市場領域的法律服務，擅長公司治理、企業發展戰略的設計和執行、公司規則體系的建立以及培訓體系的建立和管理，對前述領域的法律法規有著深刻的理解和準確的掌握。

　　張剛先生未持有本公司股份，與公司其他董事、監事、高管及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于“失信被執行人”。

　　證券代碼：000982證券簡稱：*ST中絨公告編號：2019-24

　　寧夏中銀絨業股份有限公司關于董事長

　　辭職及補選董事、選舉董事長的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　寧夏中銀絨業股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2019年4月9日收到公司董事長戰英杰女士提交的書面辭職報告。戰英杰女士因個人身體原因，申請辭去公司董事長、董事、法定代表人、董事會戰略委員會委員職務，僅留任鄧肯有限公司(英國)董事長職務。

　　根據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定，戰英杰女士辭去公司董事長、董事職務未導致公司董事會成員低于法定最低人數，因此戰英杰女士的辭職報告自送達董事會時生效。

　　戰英杰女士未持有本公司股份。根據《公司章程》規定，戰英杰女士目前擔任公司法定代表人，其履行法定代表人職責的期限以工商登記變更完成為準

　　戰英杰女士在公司任職期間誠信勤勉、盡職盡責，公司董事會對戰英杰女士在任職期間為公司經營發展及規范運營作出的貢獻表示衷心的感謝！

　　為保證董事會的正常運行，按照《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，經公司于2019年4月10日召開的第七屆董事會第九次會議審議通過，同意補選戴平、李向春先生為第七屆董事會非獨立董事，并提交公司2019年第1次臨時股東大會審議。在股東大會通過后戴平先生擔任公司董事會提名委員會委員。本次董事變更后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

　　公司董事會選舉申晨先生為第七屆董事會董事長，并擔任公司戰略委員會召集人，任期同公司第七屆董事會。

　　公司獨立董事已就公司董事長辭職進行核查，并對補選公司第七屆董事會董事及選舉董事長事項發表了獨立意見，內容詳見同日公司在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。

　　特此公告。

　　寧夏中銀絨業股份有限公司董事會

　　二〇一九年四月十一日

　　附件：補選董事及董事長的個人簡歷

　　李向春先生簡歷

　　李向春，男，1964年出生，漢族，西北政法大學法學學士，新加坡國立大學EMBA。曾任兵團律師事務所律師；2000年1月至今，任職海南通用同盟醫藥有限公司董事；2000年5月至今，任職中海達投資有限公司董事長；2001年8月至今，任職海南通用同盟藥業有限公司董事；2001年12月至今，任職云南九星科技發展有限公司董事；2017年11月至今，任職恒天金石投資管理有限公司總經理。

　　李向春先生未持有本公司股份，是本公司第二大股東恒天聚信(深圳)投資中心(有限合伙)以及一致行動人恒天嘉業(深圳)投資中心(有限合伙)的共同執行事務合伙人恒天金石投資管理有限公司的總經理。與公司實際控制人之間不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于“失信被執行人”。

　　戴平先生簡歷

　　戴平，男，1959年1月出生，大專學歷，黨政管理專業，高級經濟師，中國毛紡織行業協會副會長，浙江省高級經濟師協會常務理事。1978年8月參加工作，1981年9月～1989年2月任嘉興毛紡織總廠染整車間保全隊長、技術員；1989年2月～1992年11月任染整車間副主任、助理工程師；1992年12月～1993年2月任嘉興毛紡織總廠兔毛紡車間主任、支部書記；1993年3月～1998年12月任浙江嘉春毛紡有限公司常務副總、總經理、黨總支書記；1998年12月～2003年2月任嘉興蘭寶毛紡織有限公司副總經理、浙江華源蘭寶有限公司副總經理、黨委委員兼嘉興華源羊絨制品有限公司董事長、總經理；2003年2月～2006年9月任浙江華源蘭寶有限公司副董事長、總經理、黨委書記；2006年10月～2007年4月任上海華源發展股份有限公司(600757)副總經理兼浙江華源蘭寶有限公司副董事長、總經理、黨委書記；2007年4月～2008年5月任上海惠源達紡織有限公司董事、副總經理，兼浙江寶潤毛紡有限公司副董事長、總經理、黨委書記；2008年5月～2011年5月任浙江寶潤毛紡有限公司副董事長、總經理、黨委書記；2011年6月～2017年4月任浙江蘭寶毛紡集團有限公司副董事長、總經理、黨委書記；2017年4月至2018年1月任浙江蘭寶毛紡集團有限公司董事長；2017年12月被聘為中國毛紡織行業協會第二屆專家委員會副主任；2018年1月至2018年5月18日任寧夏中銀絨業股份有限公司董事、總經理；2018年5月21日起擔任寧夏中銀絨業股份業有限公司高級顧問。

　　戴平先生未持有本公司股份，與公司其他董事、監事、高管及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事及高級管理人員的情形，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于“失信被執行人”。

　　申晨先生簡歷

　　申晨，男，1987年11月11日出生，漢族，大學本科學歷。本科畢業于中國人民解放軍陸軍航空兵學院。2013年7月至今，擔任北京正陽富時投資管理有限公司法定代表人并擔任執行董事職務。2018年5月至今，擔任寧夏中銀絨業股份有限公司董事。

　　申晨及所在任職的單位與上市公司實際控制人不存在關聯關系。沒有持有中銀絨業的股票，沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，也不屬于“失信被執行人”。

　　申晨所任職公司北京正陽富時投資管理有限公司是寧夏文投基金管理合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人，寧夏文投基金管理合伙企業(有限合伙)是上海朗微投資管理有限公司股東，持股占比20%，上海朗微投資管理有限公司是恒天聚信(深圳)投資中心(有限合伙)的執行事務合伙人-恒天金石投資管理有限公司的股東，持股占比6.67%。

　　證券代碼：000982證券簡稱：*ST中絨公告編號：2019-25

　　寧夏中銀絨業股份有限公司

　　關于總經理辭職及聘任總經理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　寧夏中銀絨業股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2019年4月9日收到公司總經理劉春利先生提交的書面辭職報告。劉春利先生因個人工作變動原因，申請辭去公司總經理職務。根據《公司法》及《公司章程》的規定，辭職報告自送達公司董事會起生效。

　　公司對劉春利先生任職總經理期間為公司所做的工作表示衷心感謝！

　　截止本公告披露日，劉春利先生未持有公司股份。

　　經公司董事長建議及提名委員會提名、審核，公司于2019年4月10日召開第七屆董事會第九次會議，審議通過了《關于聘任李向春先生為公司總經理的議案》，公司決定聘任李向春先生為公司總經理，任期與公司七屆董事會一致，即至2021年1月22日。李向春先生簡歷附后。

　　公司獨立董事已就公司總經理辭職及聘任總經理事項發表了獨立意見，內容詳見同日公司在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。

　　特此公告。

　　寧夏中銀絨業股份有限公司董事會

　　二〇一九年四月十一日

　　附件：補選董事及董事長的個人簡歷

　　李向春先生簡歷

　　李向春，男，1964年出生，漢族，西北政法大學法學學士，新加坡國立大學EMBA。曾任兵團律師事務所律師；2000年1月至今，任職海南通用同盟醫藥有限公司董事；2000年5月至今，任職中海達投資有限公司董事長；2001年8月至今，任職海南通用同盟藥業有限公司董事；2001年12月至今，任職云南九星科技發展有限公司董事；2017年11月至今，任職恒天金石投資管理有限公司總經理。

　　李向春先生未持有本公司股份，是本公司第二大股東恒天聚信(深圳)投資中心(有限合伙)以及一致行動人恒天嘉業(深圳)投資中心(有限合伙)的共同執行事務合伙人恒天金石投資管理有限公司的總經理。與公司實際控制人之間不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于“失信被執行人”。

　　證券代碼：000982證券簡稱：*ST中絨公告編號：2019-26

　　寧夏中銀絨業股份有限公司關于

　　獨立董事辭職及補選獨立董事的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　寧夏中銀絨業股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2019年4月9日收到公司獨立董事童朋方先生的書面辭職報告。童朋方先生由于個人原因申請辭去公司獨立董事、董事會提名委員會委員職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。

　　鑒于童朋方先生辭去公司獨立董事后，導致獨立董事人數少于董事會人數的三分之一，根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，以及《公司章程》的有關規定，該辭職報告將自本公司股東大會選舉產生新任獨立董事之日起生效。在此之前，童朋方先生將按照有關法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行職責。

　　童朋方先生未持有本公司股份。

　　童朋方先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責、獨立公正，為提高公司董事會決策的科學性、保護中小股東合法權益、促進公司規范運作發揮了積極作用，公司董事會對童朋方先生在任職期間做出的貢獻表示衷心感謝。

　　為保證董事會的正常運行，按照《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，經公司于2019年4月10日召開的第七屆董事會第九次會議審議通過，公司董事會同意補選張剛先生為公司第七屆董事會獨立董事，并擔任公司董事會提名委員會召集人，任期自股東大會通過之日起至公司第七屆董事會屆滿時止。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會審議。獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，獨立董事發表的獨立意見刊載于同日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　寧夏中銀絨業股份有限公司董事會

　　二〇一九年四月十一日

　　附件：獨立董事候選人張剛先生簡歷

　　張剛先生簡歷

　　張剛，男，1973年6月出生，漢族，內蒙古大學法學碩士學歷，具有律師資格證以及獨立董事資格證書。中證中小投資者服務中心持股行權專家；中國銀行間市場交易商協會法律專業委員會委員；中國銀行間市場交易商協會自律處分會議專家；中國銀行間市場交易商協會非金融企業債務融資工具注冊專家；1996年7月至2002年7月在內蒙古大學講師；2003年7月至2004年4月任北京王玉梅律師事務所律師；2004年5月至2008年11月任北京建元律師事務所合伙人；2008年11月至今任北京大成律師事務所高級合伙人。

　　張剛律師于1996年取得律師資格并于次年開始執業，長期致力于債務融資、證券發行、并購重組等金融市場領域的法律服務，擅長公司治理、企業發展戰略的設計和執行、公司規則體系的建立以及培訓體系的建立和管理，對前述領域的法律法規有著深刻的理解和準確的掌握。

　　張剛先生未持有本公司股份，與公司其他董事、監事、高管及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于“失信被執行人”。

　　證券代碼：000982證券簡稱：*ST中絨公告編號：2019-27

　　寧夏中銀絨業股份有限公司關于召開

　　2019年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次股東大會將補選第七屆董事會非獨立董事及獨立董事，選舉采用累積投票制。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2019年第一次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規性

　　公司第七屆董事會第九次會議審議通過了召開2019年第一次臨時股東大會的議案。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4、會議召開的日期、時間

　　現場會議時間：2019年4月26日下午14：00

　　網絡投票時間：2019年4月25日一2019年4月26日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00期間的任意時間。

　　5、召開方式

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　(1)現場投票：本人出席或填寫授權委托書授權他人出席。

　　(2)網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

　　(3)公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網投票系統投票中的一種，同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。

　　6、股權登記日：2019年4月19日

　　7、出席對象：

　　(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于股權登記日2019年4月19日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的律師。

　　8、會議地點

　　本次股東大會現場會議設在寧夏靈武市紡織生態園內寧夏中銀絨業股份有限公司二樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　(一)審議表決事項

　　1、關于補選公司第七屆董事會非獨立董事的議案；

　　1.1關于補選戴平先生為第七屆董事會非獨立董事

　　1.2關于補選李向春先生為第七屆董事會非獨立董事

　　2、關于補選張剛先生為第七屆董事會獨立董事的議案。

　　(二)披露情況

　　相關議案內容詳見2019年4月11日刊登在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》和《巨潮資訊網》上的本公司第七屆董事會第九會議決議公告及其他相關公告，以及當天披露在上述媒體的所有文件。

　　(三)本次會議審議事項符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，具備合法性和完備性。

　　(四)議案1至議案2均采取累積投票制進行表決，應選非獨立董事2人、獨立董事1人，其中獨立董事和非獨立董事的表決分別進行。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出零票)，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　(五)議案2獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

　　(六)本次議案均為普通表決議案，且為影響中小投資者(除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，并將計票結果公開披露。

　　三、本次會議提案編碼

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　　四、會議登記等事項

　　1、股東登記方式：

　　(1)法人股東登記。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書(請見附件2)辦理登記手續。A股法人股東及其委托的代理人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件和法定代表人證明書；

　　(2)個人股東登記。個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還應出示其本人有效身份證件、股東依法出具的書面授權委托書(請見附件2)辦理登記手續；

　　(3)上述授權委托書最晚應當在2019年4月26日14：00前交至本公司董事會辦公室。授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和授權委托書同時交到本公司董事會辦公室。

　　2、現場登記時間：2019年4月25日9:00至17:00；2019年4月26日9:00至14:15；

　　3、登記方式：可采用現場登記、信函或傳真方式登記；

　　4、登記地點：寧夏靈武市生態紡織園寧夏中銀絨業股份有限公司董事會辦公室；

　　5、注意事項：

　　(1)出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場；

　　(2)根據《證券公司融資融券業務管理辦法》以及《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股東名冊。有關股票的投票權由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。有關參與融資融券業務的投資者如需參加本次股東大會，需要提供本人身份證，受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權委托書，及受托證券公司的有關股東賬戶卡復印件等辦理登記手續。

　　五、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網絡投票的具體流程詳見附件1。

　　六、聯系方式

　　聯系地址：寧夏靈武市生態紡織產業園本公司證券部

　　郵政編碼：750400

　　聯系電話：0951-4038950-8934或8935

　　傳真：0951-4519290

　　聯系人：禹萬明徐金葉

　　七、其他事項

　　本次股東大會會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　八、備查文件

　　1、公司第七屆董事會第九次會議決議；

　　特此公告。

　　寧夏中銀絨業股份有限公司董事會

　　二〇一九年四月十一日

　　附件

　　1、參加網絡投票的具體操作流程

　　2、授權委托書

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：360982

　　2、投票簡稱：中絨投票

　　3、填報選舉票數。

　　對于累積投票的議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

　　-

　　股東擁有的選舉票數舉例如下：

　　議案1、選舉非獨立董事，采用等額選舉，應選人數為2位

　　股東所擁有的選舉票數=股東所持有的有表決權的股份總數×2

　　股東可以將所擁有的選舉票數在2位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　例如，如您擁有1萬股本公司股份，則您對提案1.01至1.02的表決股份總數為2萬股(即1萬股x2=2萬股)。您可以將2萬股平均給予2位候選人每人1萬股；也可以將2萬股全部給予其中一位候選人，給予另一位候選人零。您給予2位候選人的全部表決票之和不可超過2萬股，如果超過則所有投票無效，視為放棄表決權；如果您給予候選人的全部表決票之和少于2萬股，投票有效，差額部分視為放棄表決權。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2019年4月26日的交易時間，即上午9：30一11：30和下午13：00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年4月25日(現場股東大會召開前一日)下午3：00，結束時間為2019年4月26日(現場股東大會結束當日)下午3：00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲委托(先生/女士)代表本人(或本單位)出席寧夏中銀絨業股份有限公司2019年第一次臨時股東大會，并于本次股東大會上按照以下投票指示就下列議案投票；如本人沒有做出指示，受托人有權按自己的意愿表決

　　。

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　　(累計投票議案請直接填寫投給候選人的票數。)

　　委托人簽名(或蓋章)：

　　委托人身份證號碼(或營業執照號碼)：

　　持股數：股東帳號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2019年月日

　　委托有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會結束止。

　　(注：本授權委托書的復印件及重新打印件均有效)