金宇車城(000803)：收到股東提交的臨時股東大會提案

　　證券代碼：000803證券簡稱：金宇車城公告編號：2019-100

　　四川金宇汽車城(集團)股份有限公司關于收到股東提交的臨時股東大會提案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。2019年10月10日，四川金宇汽車城(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別收到以下股東提交的臨時股東大會提案的函件，具體情況如下：

　　1、北京北控光伏科技發展有限公司提交的《關于提議增加四川金宇汽車城(集團)股份有限公司2019年第四次臨時股東大會臨時提案的函》及《關于金宇車城董事會提前換屆選舉之提名董事的臨時提案》。《關于提議增加四川金宇汽車城(集團)股份有限公司2019年第四次臨時股東大會臨時提案的函》的主要內容如下：

　　北京北控光伏科技發展有限公司(以下簡稱“我公司”)持有貴公司股份7,762,854股，占貴公司總股本的6.08%。

　　鑒于貴公司將于2019年10月21日召開2019年第四次臨時股東大會，審議關于董事會提前換屆的相關議案，為確保本次董事會換屆依法進行，同時為完善、規范上市公司董事選舉制度，我公司作為持股3%以上股東提出《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》及《關于制定并實施<累積投票制實施細則>的議案》臨時提案(議案詳細內容公司已于2019年10月9日在《中國證券報》和巨潮資訊網上進行了披露)。我公司確認上述兩提案屬于股東大會職權范圍，有明確議題和具體決議事項，并且符合法律、行政法規和貴公司章程的有關規定。現提議將上述兩個臨時提案提交貴公司2019年第四次臨時股東大會審議。

　　《關于金宇車城董事會提前換屆選舉之提名董事的臨時提案》的主要內容如下：我司持有上市公司股份7,762,854股，占上市公司總股本6.08%，有權依據《公司法》、《公司章程》等有關規定通過臨時提案的方式，提出第十屆董事會人選。我司現提名匡志偉先生、王凱軍先生為上市公司第十屆董事會非獨立董事人選(簡歷見附件)，張如積先生、王運陳先生為上市公司第十屆董事會獨立董事人選(簡歷見附件)，提請上市公司2019年第四次臨時股東大會進行審議。

　　證券代碼：000803證券簡稱：金宇車城公告編號：2019-100

　　2、股東西藏瑞東財富投資有限責任公司—瑞東梧桐一號投資基金提交的《關于金宇車城董事會提前換屆選舉之提名董事的臨時提案》

　　函件的主要內容如下：我司持有上市公司股份9,063,615股，占上市公司總股本

　　7.10%，有權依據《公司法》、《公司章程》等有關規定通過臨時提案的方式，提出第十屆董事會人選。我司現提名謝欣先生為上市公司第十屆董事會非獨立董事人選(簡歷見附件)，提請上市公司2019年第四次臨時股東大會進行審議。3、股東成都金宇控股集團有限公司提交的《關于金宇車城董事會提前換屆選舉之提名董事候選人的臨時提案》

　　函件主要內容如下：我司作為持有上市公司3002.6萬股股份，占上市公司總股本比例23.51%的股東，按照《公司法》、《公司章程》等有關規定通過臨時提案的方式，提出第十屆董事會人選。我司現提名胡明、胡智奇先生為上市公司第十屆董事會非獨立董事人選(簡歷見附件)，何云先生為上市公司第十屆董事會獨立董事人選(簡歷見附件)，提請上市公司2019年第四次臨時股東大會進行審議。4、股東南充市國有資產投資經營有限責任公司提交的《關于金宇車城董事會提前換屆選舉之提名董事的臨時提案》，函件的主要內容如下：我司持有上市公司股份15,508,455股，占上市公司總股本

　　12.14%，有權依據《公司法》、《公司章程》等有關規定通過臨時提案的方式，提出第十屆董事會人選，我司現提名郭軍元先生為上市公司第十屆董事會獨立董事人選(簡歷見附件)，提請上市公司2019年第四次臨時股東大會進行審議。

　　備查文件：

　　1、北京北控光伏科技發展有限公司《關于提議增加四川金宇汽車城(集團)股份有限公司2019年第四次臨時股東大會臨時提案的函》及《關于金宇車城董事會提前換屆選舉之提名董事的臨時提案》2、西藏瑞東財富投資有限責任公司—瑞東梧桐一號投資基金《關于金宇車城董事會提前換屆選舉之提名董事的臨時提案》3、股東成都金宇控股集團有限公司《關于金宇車城董事會提前換屆選舉之提名董事候選人的臨時提案》

　　證券代碼：000803證券簡稱：金宇車城公告編號：2019-100 4、南充市國有資產投資經營有限責任公司《關于金宇車城董事會提前換屆選舉之提名董事的臨時提案》特此公告。

　　四川金宇汽車城(集團)股份有限公司

　　董事會二〇一九年十月十日

　　證券代碼：000803證券簡稱：金宇車城公告編號：2019-100附件：

　　匡志偉先生簡歷：

　　匡志偉先生，1977年2月出生，管理學碩士。先后服務于廈門廈新電子股份有限公司、浙江臺州供水股份有限公司、金信證券、山西證券(中德證券)、興業證券等企業與金融機構，歷任山西證券(中德證券)投資銀行總部高級經理，興業證券投資銀行總部董事副總經理、董事總經理。現任四川金宇汽車城(集團)股份有限公司董事長。匡志偉先生未持有上市公司股票，與持有上市公司5%以上股份的股東、實際控制人存在關聯關系，未曾受到中國證監會及其他有關部門和證券交易所處罰，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。王凱軍先生簡歷：

　　王凱軍先生，1960年5月生，研究員，荷蘭Wageningen農業大學環境技術系博士學位。曾任北京市環境保護科學研究院總工程師。現為清華大學環境學院教授，國家環境保護部科學技術委員會委員，國家環境保護技術管理與評估工程技術中心主任。近5年來，承擔國家重大水專項、國家科技支撐計劃、國家自然科學基金等項目20余項。共發表中英文論文100余篇，其中SCI論文30余篇，獲得授權專利20余項。曾榮獲國家科學技術進步獎二等獎1次，教育部科技進步獎、教育部技術發明獎和環保科技進步獎等省部級獎項20余次。出版《厭氧生物技術(I)——理論與應用》、《農村(農業)面源污染防治可行技術案例匯編》等10余部專著。現任北控水務集團獨立董事。

　　王凱軍先生未持有上市公司股票，與持有上市公司5%以上股份的股東、實際控制人存在關聯關系，未曾受到中國證監會及其他有關部門和證券交易所處罰，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。張如積先生簡歷：

　　張如積先生，1965年10月出生，中國國籍，大學學歷，無境外居留權。執業律師，一直從事法律服務業務，持有中國證監會認可的獨立董事資格證書。1987年至1995年，在內蒙古經濟律師事務所任律師、副主任。1995年至今，在北京金杜律師事務所任律師、

　　證券代碼：000803證券簡稱：金宇車城公告編號：2019-100合伙人、北京市金杜律師事務所合伙人、深圳分所主任、四川分所主任、濟南分所主任。2008年8月至今任四川廣漢士達炭素股份有限公司董事；2011年4月至今任四川智慧源投資咨詢有限公司執行董事、總經理；現任四川福蓉科技股份公司獨立董事、山東寶莫生物化工股份有限公司獨立董事。

　　張如積先生與公司或公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員無任何關聯關系,也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信執行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。王運陳先生簡歷：

　　王運陳,男,漢族,中共黨員,1984年生,博士、博士后,副教授,碩士生導師,四川省學術和技術帶頭人后備人選。獲西南財經大學財務管理學士、碩士及博士學位,是復旦大學工商管理博士后。主持國家社會科學基金、教育部人文社會科學基金等國家級項目。2015年獲全國“楊紀琬會計學獎”、2018年獲四川省高等教育優秀成果三等獎和四川省注冊會計師行業優秀成果一等獎。

　　2009年,在財政部中國會計學會參加社會實踐,2011-2012年期間,曾任職于成都高新投資集團有限公司。2014年1月至今,曾任四川農業大學管理學院講師、碩士生導師,現任成都市興蓉環境股份有限公司(000598)和四川川潤股份有限公司(002272)獨立董事,四川農業大學ACCA教育中心主任、財務管理專業負責人、副教授、碩士生導師。王運陳先生與上市公司控股股東及其關聯方不存在關聯關系，未持有上市公司股票，也未曾受到中國證監會及其他有關部門和證券交易所處罰，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。謝欣先生簡歷謝欣先生，1977年生，重慶大學房地產工商管理碩士，自1998年6月至2000年12月擔任重慶泰興科技物業發展有限公司裝飾工程公司經理，自2000年1月至2010年12月擔任重慶聚富投資控股集團有限公司副總經理，并在其間擔任重慶聚富投資控股集團有限公司多個職務，自2011年1月至2015年1月擔任四川首信實業有限公司總經理，自2015年7月至2017年4月擔任北控水務集團四川綜合業務區總經理，2017年4月至2019年3月，任北控水務集團總裁助理兼任中部大區總經理；現任公司總裁。

　　證券代碼：000803證券簡稱：金宇車城公告編號：2019-100謝欣先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人存在關聯關系，與公司其他董事、監事、高管人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于"失信被執行人"的情形，符合《公司法》等有關法律、法規和規定要求的任職條件。胡明先生簡歷

　　胡明先生，男，漢族，1965年7月出生，研究生學歷。歷任成都金創房地產開發有限公司副總經理；成都金宇(集團)通信股份有限公司下屬的光網公司總經理；成都金宇控股集團有限公司總裁助理兼資金計劃部部長、成都西部汽車城總經理助理兼資金計劃部部長；成都金宇(集團)通信股份有限公司董事長；成都金宇控股集團總裁助理；四川金宇汽車城(集團)股份有限公司副總經理。2009年1月至今擔任成都金宇控股集團總裁助理、副總裁，2016年2月至今任公司董事。

　　胡明先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東存在關聯關系，與實際控制人、公司其他董事、監事、高管人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于"失信被執行人"的情形，符合《公司法》等有關法律、法規和規定要求的任職條件。胡智奇先生簡歷胡智奇，男，漢族,1988年3月出生，大專學歷，2013年3月-2015年4月任南充金宇房地產開發有限公司總經理助理；2015年4月至2016年2月任公司總經理助理和財務總監助理，2016年2月任公司董事長、2016年11月29日當選為公司副董事長兼副總經理。2017年8月15日辭去副總經理職務，至今任公司副董事長。

　　胡智奇先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東存在關聯關系，與實際控制人、公司其他董事、監事、高管人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于"失信被執行人"的情形，符合《公司法》等有關法律、法規和規定要求的任職條件。何云先生簡歷何云，男，漢族，1967年9月生，管理學博士，會計學教授。1991年8月至2000年3月，歷任新疆財經學院會計學輔導員、副主任、專業教師，2000年3月至2003年6月在南京大學國際商學院學習、2003年5月至2008年8月任新疆財經學院會計學專業教師；2008年9至2012年7月在中央財經大學會計學院學習。現任四川師范大學教授、校學術委員、MPACC專業指導委員會主任、四川發展(集團)公司風控專家組成員，兼任新疆南天城建

　　證券代碼：000803證券簡稱：金宇車城公告編號：2019-100股份有限公司、青松建化股份有限公司、派特羅樂新能源股份有限公司、四川明星電力股份有限公司獨立董事；2016年11月29日至今任公司獨立董事。何云先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高管人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于"失信被執行人"的情形，符合《公司法》等有關法律、法規和規定要求的任職條件。郭軍元先生簡歷：

　　郭軍元先生，1973年11月生，中國國籍，大學學歷，執業律師，四川元黎律師事務所主任律師，南充市第六屆政協委員，南充市律師協會副監事長，西華師范大學法學院特聘教授。

　　郭軍元先生與公司或公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員無任何關聯關系,也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信執行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。