騙術曝光：號稱融資，實為騙資

“世華融”、“華商精英”、“華人工商促進會”、“華人工商互助聯合總會”……冠冕堂皇的企業和財團名字背后隱藏著一個個陰險的騙局。 今年5月24日中央電視臺曝光了深圳涉嫌合同欺詐的3家企業后，市工商局迅速開展打擊合同欺詐違法行為專項行動。行動中，深圳市粵佳投資發展有限公司、深圳市遠洋進出口有限公司、深圳市華協投資管理有限公司等41家涉嫌合同欺詐、抽逃注冊資金的不法企業一一浮出水面，記者昨日從市工商局獲悉，目前除了已被吊銷營業執照的騙子公司外，情節更為嚴重的“涉騙”企業均已被移送公安部門作進一步偵查處理。 打著融資幌子騙取考察費 工商部門調查發現，不法分子往往打著國際財團在中國大陸地區總代理的旗號，通過各種渠道搜尋內地企業的招商項目，以各種優惠誘使內地企業與其簽訂融資合同。如“深圳市世華商實業發展有限公司”、“深圳市世華商投資咨詢有限公司”、“深圳市華商融實業發展有限公司”等，打著“美國穆爾公司”、“炎黃子孫促進會大陸地區總代理”旗號，冠以“華商精英”、“世華商”、“華人工商促進會”、“華人工商互助聯合總會”等名義，聲稱可以幫助企業融資，對企業進行技術改造，還可以包銷經技術改造后企業的產品。他們通過各種渠道搜羅企業的招商引資項目，在掌握了一些企業的基本情況后，便開始積極實施騙術。 吉林德惠市一受害企業稱，2002年4月，該企業接到“世界華人工商促進會”的邀請函后，市委書記親自帶隊到深圳洽談融資事宜，接待洽談的是所謂的“深圳華商融實業有限公司”和“世界華人工商促進會”的秘書長。當該企業交納了10萬元的項目考察費和評估費后，上述公司及相關人等便不見了蹤影。 用“海外關系”騙取保證金 騙子公司的伎倆并不止于此，他們還聲稱有大額合同訂單，并在媒體刊登廣告，誘使生產企業與之簽訂購銷合同。如“深圳市粵佳投資發展有限公司”、“深圳灃鈺科技發展有限公司”、“深圳港溢鍵科技有限公司”在《中國經營報》等媒體刊登廣告，聲稱與海外某公司簽訂了貨物購銷合同，時間緊，貨物量大，望有生產能力和組織貨源能力的企業與之合作。內地一些企業得到該信息后，馬上與之聯系。騙子公司則利用對方急需把產品銷售出去的心理，要求支付一定的履約保證金，部分企業還沒有掌握對方真實的情況，便貿然把履約保證金打入了騙子公司的賬戶。拿到保證金后，騙子公司開始采取拖延戰術，最后要么謊稱海外合作方有變、自己也是受害者，要么干脆一走了之。 “幫助產品出口”騙取認證費 一些有進出口權的深圳企業也加入了騙子的行列。他們聲稱可以幫企業產品打入國際市場，但必須具備進出口地的衛生許可證、檢驗檢疫證，從而騙取企業所謂的辦證費。如“深圳市豫廣盛實業有限公司”和“深圳市悅科經貿有限公司”利用一些企業急于將產品出口俄羅斯的心態，以非常優惠的價格作誘餌，與之簽訂合同。簽訂合同后上述企業馬上指出，產品要出口俄羅斯，就要拿到俄羅斯GOST認證，進而騙取企業的認證費，資金到手后卻沒了下文。