報喜鳥2015年第一次臨時股東大會決議公告

　　一、會議召開情況

　　本次股東大會采取現場表決與網絡表決相結合的方式進行?，F場會議于 2015年1月30日下午14:00在浙江永嘉甌北鎮報喜鳥工業區報喜鳥行政大樓三樓會議室召開;網絡投票時間為2015年1月29日—2015年1月30日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2015年1月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2015年1月29日下午15:00至1月30日下午15:00任意時間。

　　會議由公司董事會召集，董事長吳志澤因公出差，副董事長周信忠主持本次會議。公司部分董事、監事出席了會議，部分高級管理人員列席了會議，國浩律師(上海)事務所律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

　　會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、會議出席情況

　　出席現場會議和參加網絡投票的股東(含股東代理人)共88人，代表股份69,668,111股，占公司有表決權股份總數的比例為11.8886%。其中：(1)出席現場會議的股東(含股東代理人)共69人，代表股份11,421,311股，占公司有表決權股份總數的比例為1.9490%;(2)根據深圳證券信息有限公司在本次會議網絡投票結束后提供給公司的網絡投票統計結果，參加網絡投票的股東共19人，代表股份58,246,800股，占公司有表決權股份總數的比例為9.9396%;(3)出席本次會議的中小投資者(中小投資者是指單獨或合計持有本公司5%以下股份的股東且非公司董事、監事或高級管理人員，不包含 5%，下同)共83人，代表有表決權股份63,549,250股，占公司有表決權股份總數的 10.8444%。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。會議采用記名方式進行現場和網絡進行表決，逐項審議并通過如下議案：

　　1、 審議通過了《關于加快轉型升級、購買資產暨關聯交易的議案》;

　　表決結果：同意69,668,111股，占出席股東大會有效表決權股份總數的100%;反對0股;棄權0股。

　　其中，中小股東表決結果如下：同意63,549,250股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的100%;反對0股;棄權0股。

　　2、 審議通過了《關于在過渡期繼續租賃報喜鳥集團有限公司報喜鳥工業園

　　房地產的議案》;

　　表決結果：同意69,668,111股，占出席股東大會有效表決權股份總數的100%;反對0股;棄權0股。

　　其中，中小股東表決結果如下：同意63,549,250股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的100%;反對0股;棄權0股。

　　四、律師出具的法律意見

　　國浩律師(上海)事務所指派律師出席本次股東大會進行見證并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定;本次會議召集人資格合法、有效;出席會議人員的資格合法、有效;表決程序符合《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2015年第一次臨時股東大會決議;

　　2、國浩律師(上海)事務所關于公司2015年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江報喜鳥服飾股份有限公司

　　董 事 會