吉報鳥2015年第一回臨時株主総會決議公告

一、會議の開催狀況

今回の株主総會は、現場採決とネット採決を組み合わせて行う。

現場會議は_2015年1月30日午後14時から浙江省永嘉溫州北鎮喜鳥工業區にあります。

行政ビル3階の會議室で開催され、ネット投票は2015年1月29日～2015年1月30日で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具體的な時間は2015年1月30日午前9時30分～11時30分、午後13時～15時。深セン証券取引所インターネット投票システムを通じて投票する具體的な時間は2015年1月29日午後15時から1月30日午後15時まで。

會議は會社の取締役會によって招集され、董事長

公務で出張しています。副會長の周信忠さんがこの會議を司會します。

會社の一部の取締役、監事が會議に出席し、一部の高級管理者が會議に出席し、國浩弁護士（上海）事務所弁護士が今回の株主総會に出席して証言し、法律意見書を発行しました。

會議の招集、開催手順は「會社法」と「會社定款」の関連規定に適合する。

二、會議の出席狀況

現場會議に出席し、インターネット投票に參加する株主（株主代理人を含む）は88人で、代表株式69,668,111株で、會社の議決権のある株式の総數に占める比率は11.8886%である。

內訳：（1）現場會議に出席した株主（株主代理人を含む）は69人で、株式11,421,311株を代表し、會社の議決権株式総數の割合は1.490%であった。（2）深セン証券情報有限公司が本會議のネット投票終了後に會社に提供したネット投票の集計結果によると、ネット投票に參加した株主は19人で、代表株式58,246,800株で、會社の株式総數の議決権を占める投資家の割合は1.495%であり、當社の議決権の株式総數に占める投資家の株式総數を含む。の5%、以下同じ)は83人で、議決権のある株式の63,549,250株を代表して、會社の議決権のある株式の総數の10.8444%を占めています。

三、提案審議と採決狀況

今回の株主総會では、議案の否決や修正がない場合も、新たな議案の採決が行われません。

會議は記名方式で現場とネットワークを採決し、逐次審議し、次のような議案を採択する。

1、「モデルチェンジの加速、資産の購入及び関連取引に関する提案」を審議で採択した。

議決結果：69,668,111株に同意し、出席株主総會の有効議決権の株式総數の100%を占める。0株に反対する。0株を棄権する。

その中で、中小株主の議決結果は以下の通りです。63,549,250株に同意し、會議に出席する中小株主の有効議決権株式の100%を占めます。0株に反対します。棄権は0株です。

2、「過渡期におけるリース継続に関する吉報鳥集団有限公司吉報鳥工業園」を審議可決しました。

不動産の議案

議決結果：69,668,111株に同意し、出席株主総會の有効議決権の株式総數の100%を占める。0株に反対する。0株を棄権する。

その中で、中小株主の議決結果は以下の通りです。63,549,250株に同意し、會議に出席する中小株主の有効議決権株式の100%を占めます。0株に反対します。棄権は0株です。

四、弁護士が提出した法律意見

國浩弁護士（上海）事務所は弁護士を派遣して今回の株主総會に出席して検証し、法律意見書を発行します。會社の今回の株主総會の招集、開催手順は法律、法規及び會社定款の規定に適合すると思います。

五、

1、會社2015年第一回臨時株主総會決議；

2、國浩弁護士（上海）事務所は2015年第一回臨時株主総會の法律意見書について。

ここに公告する。

浙江新聞喜鳥服飾株式有限公司

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