美邦：第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　上海美特斯邦威服飾股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2014 年 1 月10 日以書面和電子郵件方式向董事和監(jiān)事發(fā)出第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知。本次會(huì)議于 2014 年 1 月 17 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式進(jìn)行,應(yīng)出席董事 5 人,實(shí)際出席董事 5 人,包括周成建、周文武、尹劍俠、郁亮和單喆慜,獨(dú)立董事郁亮因公務(wù)出差,以電話會(huì)議方式參加本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由周成建先生主持,經(jīng)出席會(huì)議的董事簽署表決,會(huì)議一致通過(guò)并形成如下決議:

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》(同意票 5 票,反對(duì)票 0 票,棄權(quán)票 0 票)

　　會(huì)議選舉周成建先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng),任期三年,自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)專門委員會(huì)成員組成的議案》(同意票 5 票,反對(duì)票 0 票,棄權(quán)票 0 票)

　　選舉第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員組成如下:

　　1、審計(jì)委員會(huì)成員:單喆慜女士、郁亮先生、周成建先生,其中單喆慜女士為召集人。

　　2、戰(zhàn)略委員會(huì)成員:周成建先生、郁亮先生、單喆慜女士,其中周成建先生為召集人。

　　3、薪酬與考核委員會(huì)成員:周成建先生、郁亮先生、單喆慜女士,其中郁亮先生為召集人。

　　4、提名委員會(huì)成員:郁亮先生、單喆慜女士、周成建先生,其中郁亮先生為召集人。

　　上述董事會(huì)專門委員會(huì)成員任期三年,自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員任免的議案》(同意票 5 票,反對(duì)票0 票,棄權(quán)票 0 票)

　　經(jīng)董事會(huì)審議同意,聘任周成建先生擔(dān)任公司總裁(公司總經(jīng)理,下同)。

　　經(jīng)總裁提名,聘任尹劍俠先生、劉毅先生擔(dān)任公司副總裁(公司副總經(jīng)理,下同)。

　　上述公司高級(jí)管理人員任期三年,自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起。

　　獨(dú)立董事對(duì)上述高管任免的議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司證券事務(wù)代表任免的議案》(同意票 5 票,反對(duì)票0 票,棄權(quán)票 0 票)

　　由于莊濤先生證券事務(wù)代表任期屆滿,現(xiàn)經(jīng)公司董事會(huì)秘書提名莊濤先生續(xù)任公司證券事務(wù)代表,任期三年,自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起。

　　五、審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》(同意票 5 票,反對(duì)票 0 票,棄權(quán)票 0 票)

　　根據(jù)公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán),董事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件均已滿足,確定授予日為 2014 年 2 月 7 日,向符合條件的激勵(lì)對(duì)象授予相應(yīng)額度的限制性股票。預(yù)留的限制性股票的授予日由公司董事會(huì)另行確定。

　　具體內(nèi)容公司將另行發(fā)布《關(guān)于公司限制性股票授予相關(guān)事項(xiàng)的公告》。

　　獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告