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*ST高升(000971)：獨立董事任期屆滿辭職
公司董事會于2020年12月29日收到陳國欣先生、雷達先生的書面辭職報告。陳國欣先生、雷達先生連任公司獨立董事已六年。根據相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》、《獨立董事制度》的規定，獨立董事連任時間不得超過六年，陳國欣先生、雷達先生現請求辭去公司獨立董事及董事會專門委員會相關職務，陳國欣先生、雷達先生辭去上述職務后，不再擔任公司任何職務。
鑒于陳國欣先生、雷達先生的辭職，將導致公司獨立董事人數低于董事會成員的三分之一；陳國欣先生的辭職將導致公司獨立董事中缺少會計專業人士。根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關規定，陳國欣先生、雷達先生的辭職將在公司股東大會選舉產生新的獨立董事后生效。在此期間，陳國欣先生、雷達先生仍將按照相關法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行其作為公司獨立董事及董事會專門委員會的相關職責。公司董事會將按照相關規定，盡快完成新任獨立董事的補選工作。
公司董事會對陳國欣先生、雷達先生在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝！
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