*ST高升(000971)：聘任李文心為公司董事會秘書

　　證券代碼：000971 證券簡稱：*ST高升 公告編號：2020-107號

　　高升控股股份有限公司

　　關于聘任公司董事會秘書的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　高升控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第五十三次會議于2020年12月27日審議通過《關于聘任董事會秘書的議案》。經公司董事長提名、公司第九屆董事會提名委員會核查，同意聘任李文心女士為公司董事會秘書，任期與公司第九屆董事會一致。公司董事、財務總監張一文女士不再代行董事會秘書職責。

　　李文心女士已取得董事會秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》及中國證監會有關規定，在本次董事會會議召開之前，公司已按相關規定將李文心女士的董事會秘書任職資料提交深圳證券交易所備案，經審核無異議通過。李文心女士的簡歷見附件。

　　公司獨立董事對聘任李文心女士擔任公司董事會秘書發表了同意的獨立意見。

　　公司董事會秘書聯系方式：

　　地址：北京市朝陽區建國門外大街甲8號IFC大廈A座20層2002室

　　電話：010-82602278

　　郵箱：investors@gosun.com

　　特此公告。

　　高升控股股份有限公司

　　董事會

　　二O二O年十二月二十八日

　　附：李文心女士簡歷

　　李文心，女，1994年出生，中國國籍，無境外永久居留權。中國人民大學管理學學士，南開大學會計碩士。2016-2018年任職于魯能集團；2019年起就職于高升控股股份有限公司董事會秘書辦公室，已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。

　　李文心女士不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》規定的不得被提名擔任上市公司高級管理人員的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；與持有公司5%以上股份的股東和實際控制人不存在關聯關系、與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未持有公司股份；不屬于失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所《股票上市規則》及其他相關規定等要求的任職資格。

　　證券代碼：000971證券簡稱：*ST高升公告編號：2020-106號

　　高升控股股份有限公司

　　第九屆董事會第五十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　高升控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第五十三次會議于2020年12月24日以電子郵件和電話方式向全體董事發出通知，于2020年12月27日(星期日)下午以通訊表決的方式召開。會議應參加表決的董事11名，實際參加表決的董事11名。本次會議由董事長張岱先生主持，會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了如下議案：

　　一、《關于聘任董事會秘書的議案》；

　　根據《公司章程》的有關規定，經公司董事長提名、公司第九屆董事會提名委員會核查，擬聘任李文心女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會會議審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。

　　公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。

　　表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

　　具體內容及簡歷詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于聘任董事會秘書的公告》(公告編號：2020-107號)、《獨立董事關于聘任董事會秘書的獨立意見》。二、《關于制訂〈董事會秘書工作制度〉的議案》。

　　表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

　　具體內容參見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事會秘書工作制度》。

　　特此公告。

　　高升控股股份有限公司

　　董事會

　　二O二O年十二月二十八日