*ST高昇（000971）：李文心を會社取締役會秘書に任命する

証券コード：000971証券略稱：*ST高昇公告番號：2020-107號

高升ホールディングス株式會社

會社取締役會秘書の任命に関する公告

當社及び董事會の全員は公告內容の真実、正確及び完全性を保証し、虛偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

高昇ホールディングス株式會社（以下、「會社」という）第九回取締役會第五十三回會議は2020年12月27日に「取締役會秘書の任命に関する議案」を可決した。會社の董事長の指名を経て、會社の第9期の董事會が委員會に指名して審査し、李文心女史を會社の董事會秘書に任命することに同意し、任期は會社の第9期の董事會と一致する。會社の取締役、財務総監の張一文女史はもう取締役會秘書の職責を代行しません。

李文心さんは取締役會秘書資格証明書を取得しました。その資格は「會社法」、「証券法」、「會社定款」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び中國証券監督會の関連規定に適合しています。今回の取締役會會議が開催される前に、公司は関連規定に従って李文心さんの取締役會秘書職資料を深セン証券取引所に提出しました。登録しやすいので、審査を経て異議なしで通過します。李文心さんの履歴書は添付ファイルを見てください。

會社の獨立取締役は李文心女史を任命して會社の取締役會の秘書を擔當することに対して同意の獨立意見を発表しました。

會社取締役會秘書連絡先：

住所：北京市朝陽區建國門外大街甲8號IFCビルA座20階2002室

電話：010-8602278

メールボックス：investors@gosun.com

ここに公告する。

高升ホールディングス株式會社

重役會議

二O二O年十二月二十八日

添付：李文心さんの履歴書

李文心さん、女性、1994年に生まれました。中國國籍で、海外永住権がありません。中國人民大學管理學士、南開大學會計修士。2016-2018年に魯能集団に勤めました。2019年から高昇持株有限公司董事會秘書室に就任し、深セン証券取引所から授與された「董事會秘書資格証明書」を取得しました。

李文心さんは『會社法』、『深セン証券取引所上場會社規範運営ガイド』に規定された上場會社の高級管理者に指名されてはならない狀況がありません。中國証券監督會及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていません。犯罪の疑いで司法機関により立件されたり、違法違反の疑いで中國証券監督會に逮捕されたりすることはありません。立案監査では、明確な結論がない場合、會社の5%以上の株式を保有する株主と実際の支配者との関連関係はなく、會社の他の取締役、監事及び高級管理者とは関連がない。會社の株式を保有していない。信用喪失被執行者に屬さない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所に適合する。「株式上場規則」及びその他関連規定等の要求に対する職務資格。

証券コード：000971証券略稱：*ST高昇公告番號：2020-106號

高升ホールディングス株式會社

第九回董事會第五十三回會議決議公告

當社及び董事會の全員は公告內容の真実、正確及び完全性を保証し、虛偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

高昇ホールディングス株式會社（以下、「會社」という）第9回取締役會第53回會議は2020年12月24日に電子メールと電話で全取締役に通知し、2020年12月27日（日）午後に通信採決で開催されます。會議は採決に參加すべき取締役11名、実際に採決に參加する取締役11名である。今回の會議は理事長の張岱氏によって主宰され、會議の開催と議決の手順は「會社法」、「會社定款」の関連規定に適合しています。

一、「取締役會秘書の任命に関する提案」

「會社定款」の関連規定に基づき、會社の董事長指名、會社の第9期取締役會指名委員會の審査を経て、李文心女史を會社の董事會秘書に任命し、任期は今回の董事會會議の審議が通過した日から第9期取締役會の満了日までとする。

會社の獨立取締役は上記事項について合意した獨立意見を発表した。

採決の結果：11票は賛成、0票は反対、0票は棄権。

具體的な內容と履歴書の詳細は、會社が同日、「中國証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「巨潮情報網」（www.cninfo.com.cn）に掲載した「取締役會秘書の任命に関する公告」（公告番號：2020-107號）、「獨立取締役會秘書の任命に関する獨立意見」を參照してください。二、『取締役會秘書工作制度の制定に関する提案』。

採決の結果：11票は賛成、0票は反対、0票は棄権。

具體的な內容は、會社が同日大潮情報網（www.cninfo.com.cn）で披露した「取締役會秘書勤務制度」を參照してください。

ここに公告する。

高升ホールディングス株式會社

重役會議

二O二O年十二月二十八日