國投資本(600061)：董事會秘書變更

　　國投資本股份有限公司關于董事會秘書變更的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司董事會于近日收到公司董事會秘書李櫻女士的書面辭職報告。因工作原因，李櫻女士申請辭去公司董事會秘書職務，并繼續擔任公司董事、總經理職務。公司對李櫻女士在擔任董事會秘書工作期間為公司經營發展做出的努力與貢獻表示感謝！

　　2021年2月5日，公司召開第八屆十七次董事會，審議通過了《國投資本股份有限公司關于聘任公司董事會秘書的議案》，根據《公司法》和《公司章程》的規定，經公司董事會提名委員會審議、獨立董事審核，公司董事會同意聘任姚肇欣先生為公司董事會秘書，任期自議案經董事會審議通過之日起，至第八屆董事會任期屆滿時止。

　　特此公告。

　　國投資本股份有限公司

　　董事會2021年2月5日

　　附件：

　　姚肇欣先生簡歷

　　姚肇欣，男，1972年出生，經濟學碩士，正高級經濟師，現任國投資本股份有限公司副總經理、總法律顧問，兼任錦泰財產保險股份有限公司董事和中國投融資擔保股份有限公司董事。2019年7月獲得上交所董秘資格證書。曾任國家開發投資公司辦公廳業務主管、戰略發展部業務主管、國資委企業改革局重組處副處長(掛職)、資本運營部金融業務處副處長，國投資本控股有限公司股權管理部經理，國投資本控股有限公司綜合部經理，國投資本股份有限公司總裁助理。