華紡股份(600448)：董事會監事會換屆選舉提示

證券代碼：600448 股票簡稱：華紡股份 公告編號：2021－004號

華紡股份有限公司關于董事會換屆選舉的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重 大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

華紡股份有限公司（以下稱“本公司”或“公司”）第六屆董事會任期將于2021

年5月8日屆滿，為了順利完成董事會的換屆選舉工作（以下簡稱“本次換屆選舉”），

公司董事會現根據《公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司《章程》等的有關規定，將相關事項公告如下：

一、第七屆董事會的組成

第七屆董事會將由9名董事組成，其中獨立董事3名，董事任期自相關股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。

二、董事的選舉方式

根據公司《章程》規定，本次董事會換屆選舉采用累積投票制，即股東大會選舉董事時，每一股份擁有與擬選董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用。

三、董事候選人的推薦

（一）非獨立董事候選人的推薦

本公司董事會及在本公告發布之日起在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的、單獨或者合并持有本公司已發行股份3％以上的股東，有權向第六屆董事會書面提名推薦第七屆董事會非獨立董事候選人；單個推薦人推薦的人數不得超過本次擬選非獨立董事人數。

（二）獨立董事候選人的推薦

公司董事會、監事會及在本公告發布之日起在中國證券登記結算有限責任公司上

海分公司登記在冊的、單獨或合并持有本公司已發行股份1％以上的股東可向第六屆董事會書面提名推薦第七屆董事會獨立董事候選人；單個推薦人推薦的人數不得超過本次擬選獨立董事人數。

四、本次換屆選舉的程序

（一）推薦人在本公告發布之日起5日內以書面方式向本公司董事會秘書處提交所推薦的董事候選人名單及相關資料；

（二）在上述推薦時間屆滿后，本公司董事會秘書處將相關名單及資料報董事會提名委員會對推薦的董事人選進行資格審查，并將通過資格審查的董事人選提交董事會審議。

（三）公司董事會根據董事會提名委員會提交的董事人選，召開董事會議確定第七屆董事會董事候選人名單，并以提案的方式提請公司股東大會審議。

（四）董事候選人應在股東大會召開之前做出書面承諾，同意接受提名，承諾所提供的資料真實、完整并保證當選后履行董事職責，獨立董事候選人亦應依法做出相關聲明。

（五）公司在發布召開關于選舉第七屆董事會董事的股東大會通知時，將獨立董事候選人的有關材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表、候選人關于獨立性的補充聲明）報送上海證券交易所審核。上交所在收到公司報送的材料五個交易日內，根據相關規定，對獨立董事候選人的任職資格進行審核。上交所自收到公司報送的材料之日起五個交易日內，未對獨立董事候選人的任職資格提出異議的，公司可以履行決策程序選舉獨立董事。上市公司召開股東大會選舉獨立董事時，公司董事會應當對獨立董事候選人是否被上交所提出異議的情況進行說明。

五、董事的任職資格

（一）非獨立董事任職資格

根據《公司法》、《公司章程》等規定，公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：

1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；

2、因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；

3、擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；

4、擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；

5、個人所負數額較大的債務到期未清償；

6、被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

7、被上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事的；

8、最近三年內受到中國證監會行政處罰；

9、最近三年內受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評；10、無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力于公司事務，切實履行董事、監事、高級管理人員應履行的各項職責；

11、法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。

（二）獨立董事任職資格

1、獨立董事的任職條件：

本公司獨立董事候選人除需要具備上述董事任職資格之外，還必須滿足下述條件：

（1）具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件；

（2）具有五年以上法律、經濟、財務、管理或其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗；

（3）已取得獨立董事資格證書。如在提名時未取得獨立董事資格證書的，應書面承諾參加最近一次獨立董事資格培訓，并取得獨立董事資格證書。

2、獨立董事候選人任職資格應符合下列法律、行政法規和部門規章的要求：

（1）《中華人民共和國公司法》關于董事任職資格的規定；

（2）《中華人民共和國公務員法》關于公務員兼任職務的規定；

（3）中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定；

（4）中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關于高校領導班子成員兼任職務的規定；

（5）中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定；

（6）其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。

3、獨立董事候選人應具備獨立性，不屬于下列情形：

（l）在公司或者公司附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女 婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（2）直接或間接持有公司已發行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（3）在直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

（4）在公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；

（5）為公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的

人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；

（6）在與公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單位擔 任董事、監事或者高級管理人員；

（7）近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員；

（8）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。

4、獨立董事候選人應無下列不良紀錄：

（1）近三年曾被中國證監會行政處罰；

（2）處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間；

（3）近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評；

（4）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上；

（5）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。

5、公司獨立董事原則上最多在5家上市公司擔任獨立董事，并確保其有足夠的時間和精力有效履行職責；

6、未在本公司連續任職獨立董事滿六年。

六、關于提名人應提供的相關文件說明

（一）提名人提名董事候選人，必須向公司董事會提供下列文件：

1、董事候選人推薦書原件（格式詳見附件1）；

2、董事候選人承諾及聲明原件（格式參考附件2）；

3、董事候選人的身份證復印件（原件備查）；

4、董事候選人的學歷、學位證書復印件（原件備查）；

5、如提名獨立董事候選人，除提供上述材料外，還需提供：

獨立董事提名人聲明原件（格式參見附件3）、獨立董事候選人聲明原件（格式參見附件4）、獨立董事履歷表（格式參見附件5）、任職獨立董事的資格證書復印件（如有）；

6、能證明符合本公告規定條件的其他文件。

（二）若提名人為公司股東，則該提名人應同時提供下列文件：

1、如是個人股東，則需提供身份證明復印件（原件備查）；

2、如是法人股東，則需提供營業執照復印件（加蓋公章）；

3、股票賬戶卡復印件（原件備查）；

4、持有公司股份的其他證明文件。

（三）提名人提名董事候選人的方式僅限于親自送達或郵寄兩種方式；

1、如采取親自送達的方式，則必須在2021年4月12日17:00前將相關文件送達至公司證券投資部方為有效；

2、如采取郵寄的方式，則必須將相關文件的原件在2021年4月12日17：00時前郵寄至公司證券投資部方為有效（以收件郵戳時間為準）；

3、2021年4月12日17:00時以后，公司不再接受各方的董事候選人推薦提名。

七、聯系方式

1、聯系人：丁澤濤

2、聯系部門：董事會秘書處

3、聯系電話：0543—3288398

4、傳真：0543—3288555

5、通訊地址：濱州市黃河二路819號

6、郵政編碼：256617

特此公告。

華紡股份有限公司董事會

2021年4月7日

華紡股份有限公司第七屆董事會候選人推薦書華紡股份有限公司董事會：

作為公司截至2021年4月 日在冊股東，現本人（單位） 擬向公司推薦第七屆董事會候選人，具體情況如下：

華紡股份有限公司第七屆董事會董事候選人承諾與聲明

聲明人 作為華紡股份有限公司第七屆董事會董事候選人，本人現公開聲明，本人接受董事人選的提名，并承諾本人提供的資料真實、準確、完整。截至目前為止，本人不存在以下根據《公司法》規定不得擔任公司董事的任一情形：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；

（三）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；

（四）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；

（五）個人所負數額較大的債務到期未清償；

（六）被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（七）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。

本人在任職期間，將不利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不侵占公司的財產，遵守法律、行政法規和公司章程，并對公司負有忠實義務和勤勉義務。

特此聲明。聲明人：

年 月 日

獨立董事提名人聲明

提名人 ，現提名 為華紡股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人，并已充分了解被提名人職業專長、教育背景、工作經歷、兼任職務等情況。被提名人已書面同意出任華紡股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。

提名人認為，被提名人具備獨立董事任職資格，與華紡股份有限公司之間不存在任何影響其獨立性的關系，具體聲明如下：

一、被提名人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗，并已根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。（未取得資格證書者，應做如下聲明：

被提名人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。被提名人尚未根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。被提名人已承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。）

二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求：

（一）《公司法》關于董事任職資格的規定；

（二）《公務員法》關于公務員兼任職務的規定；

（三）中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定；

（四）中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關于高校領導班子成員兼任職務的規定；

（五）中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定；

（六）其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。

三、被提名人具備獨立性，不屬于下列情形：

（一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（三）在直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

（四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；

（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；

（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員；

（七）最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員；

（八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。

四、獨立董事候選人無下列不良紀錄：

（一）近三年曾被中國證監會行政處罰；

（二）處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間；

（三）近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評；

（四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上；

（五）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。

五、包括華紡股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內上市公司數量未超過五家，被提名人在華紡股份有限公司連續任職未超過六年。

六、被提名人具備較豐富的會計專業知識和經驗，并至少具備注冊會計師、高級會計師、會計學專業副教授或者會計學專業博士學位等四類資格之一。（本條適用于以會計專業人士身份被提名為獨立董事候選人的情形，請具體選擇符合何種資格）。

本提名人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。

本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

特此聲明。提名人（蓋章）：

年 月 日

獨立董事候選人聲明

本人 ，已充分了解并同意由提名人 提名為華紡股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任華紡股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下：

一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗，并已根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。（未取得資格證書者，應做如下聲明：

本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。本人尚未根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。本人承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。）

二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求：

（一）《公司法》關于董事任職資格的規定；

（二）《公務員法》關于公務員兼任職務的規定；

（三）中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定；

（四）中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關于高校領導班子成員兼任職務的規定；

（五）中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定；

（六）其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。

三、本人具備獨立性，不屬于下列情形：

（一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（三）在直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司

前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

（四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；

（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；

（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員；

（七）最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員；

（八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。

四、本人無下列不良紀錄：

（一）近三年曾被中國證監會行政處罰；

（二）處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間；

（三）近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評；

（四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上；

（五）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。

五、包括華紡股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的境內上市公司數量未超過五家；本人在華紡股份有限公司連續任職未超過六年。

六、本人具備較豐富的會計專業知識和經驗，并至少具備注冊會計師、高級會計師、會計學專業副教授或者會計學專業博士學位等四類資格之一。（本條適用于以會計專業人士身份被提名為獨立董事候選人的情形，請具體選擇符合何種資格）。

本人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對本人的獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。

本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。

本人承諾：在擔任華紡股份集團股份有限公司獨立董事期間，將遵守法律法規、中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

本人承諾：如本人任職后出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將自出現該

等情形之日起30日內辭去獨立董事職務。特此聲明。

聲明人：

年 月 日

附件5：

上市公司獨立董事履歷表

工作期間

證券代碼：600448 股票簡稱：華紡股份 公告編號：2021—005號

華紡股份有限公司關于監事會換屆選舉的提示性公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

華紡股份有限公司（以下稱“本公司”或“公司”）第六屆監事會任期將于2021年5月8日屆滿，為了順利完成監事會的換屆選舉工作（以下簡稱“本次換屆選舉”），公司監事會現根據《公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司《章程》等的有關規定，將相關事項公告如下：

一、第七屆監事會的組成

公司第七屆監事會由3名監事組成。其中股東代表監事1名，職工代表監事2名。監事任期自相關股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。

二、監事的選舉方式

根據公司《章程》規定，本次監事會換屆選舉采用累積投票制，即股東大會選舉監事時，每一股份擁有與擬選監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用。

三、監事候選人的推薦

（一）股東代表監事候選人的推薦

在本公告發布之日起在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的、單獨或者合并持有本公司已發行股份3％以上的股東，有權向第六屆監事會書面提名推薦第七屆監事會股東代表監事候選人；單個推薦人推薦的人數不得超過本次擬選股東代表監事候選人人數。

（二）職工代表監事候選人的推薦

職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生。

四、本次換屆選舉的程序

（一）推薦人在本公告發布之日起5日內以書面方式向本公司董事會秘書處提交所推薦的監事候選人名單及相關資料。

（二）在上述推薦時間屆滿后，本公司董事會秘書處將相關名單及資料報監事會，監事會召開會議對推薦的監事候選人進行資格審查，確定第七屆監事會股東代表擔任的監事候選人名單，并以提案的方式提請公司股東大會審議。

（三）監事候選人應在股東大會召開之前做出書面承諾，同意接受提名，承諾所提供的資料真實、完整并保證當選后履行監事職責。

五、監事的任職資格

根據《公司法》和《公司章程》等規定，公司董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事；公司董事、總經理和其他高級管理人員任職期間其配偶和直系親屬不得擔任公司監事。

本公司監事候選人均應為自然人，并且須具有與擔任監事相適應的工作閱歷和經驗,并保證有足夠的時間和精力履行監事職責，凡具有下述條款所述事實者不能擔任公司監事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；

（三）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；

（四）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；

（五）個人所負數額較大的債務到期未清償；

（六）被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（七）被上海證券交易所認定不適合擔任上市公司監事的；

（八）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。

六、關于推薦人應提供的相關文件說明

（一）提名人提名監事候選人，必須向本公司監事會提供下列文件：

1、監事候選人提名書（格式詳見附件 1）；

2、第三屆監事會監事候選人承諾與聲明（格式詳見附件 2）

3、監事候選人的身份證明復印件（原件備查）；

4、監事候選人的學歷、學位證書復印件（原件備查）；

5、能證明符合本公告規定條件的其他文件。

（二）若提名人為公司股東，則該提名人應同時提供下列文件：

1、如是個人股東，則需提供身份證明復印件（原件備查）；

2、如是法人股東，則需提供營業執照復印件（加蓋公章）；

3、股票賬戶卡復印件（原件備查）；

4、持有公司股份的其他證明文件。

（三）提名人提名董事候選人的方式僅限于親自送達或郵寄兩種方式；

1、如采取親自送達的方式，則必須在2021年4月12日17:00前將相關文件送達至公司證券投資部方為有效；

2、如采取郵寄的方式，則必須將相關文件的原件在2021年4月12日17：00時前郵寄至公司證券投資部方為有效（以收件郵戳時間為準）；

3、2021年4月12日17:00時以后，公司不再接受各方的董事候選人推薦提名。

七、聯系方式

１、聯系人：丁澤濤

2、聯系部門：董事會秘書處

3、聯系電話：0543—3288398

4、傳真：0543—3288555

5、通訊地址：濱州市黃河二路819號

6、郵政編碼：256617

特此公告。

華紡股份有限公司監事會

2021年4月7日

華紡股份有限公司第七屆監事會候選人推薦書華紡股份有限公司監事會：

作為公司截至2021年4月日在冊股東，現本人（單位） 擬向公司推薦第七屆監事會股東代表監事候選人，具體情況如下：

華紡股份有限公司第七屆監事會監事候選人承諾與聲明

聲明人 作為華紡股份有限公司第七屆監事會監事候選人，本人現公開聲明，本人接受監事人選的提名，并承諾本人提供的資料真實、準確、完整。截至目前為止，本人不存在以下根據《公司法》規定不得擔任公司監事的任一情形：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政 治權利，執行期滿未逾五年；

（三）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；

（四）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；

（五）個人所負數額較大的債務到期未清償；

（六）被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（七）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。

本人在任職期間，將不利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不侵占公司的財產，遵守法律、行政法規和公司章程，并對公司負有忠實義務和勤勉義務。

特此聲明。

聲明人：

年 月 日