Identification De La Fraude Maritime Par La Connaissance

Dans sa publication No 460, Incoterms 1990, la Chambre de commerce internationale (CCI) a stipulé que le vendeur devait affréter le navire, réserver le navire et obtenir cleanb / l après le chargement de la marchandise, conclure un contrat d 'assurance pour la cargaison, payer les primes et obtenir une attestation d' assurance et, à ses frais et risques, effectuer le dédouanement des marchandises à l 'exportation.

à première vue, l 'acheteur de c.I.F attendait la livraison des marchandises au port de destination, à l' exception des demandes de ran?on.

Mais il n 'est pas difficile de le découvrir.

Dans Incoterms 1 990, le vendeur n 'est tenu de conclure un contrat de pport que dans les conditions normales, alors que la "condition normale" est une question de fait.

Pour le vendeur, la "condition habituelle" est un fret bon marché.

Il peut donc faire fi de la réputation du propriétaire, de l 'état du navire et de tout ce qui peut lui être utile à condition que la cargaison puisse être embarquée.

Le vendeur n 'est tenu de souscrire qu' une assurance couvrant la responsabilité minimale prévue dans la clause d 'assurance, telle que l' assurance sécurité des marchandises de la PIC (FPA).

En ce qui concerne l 'assurance contre la guerre, l' assurance contre la grève, etc., l 'acheteur doit en aviser le vendeur et prendre ses propres frais.

Pour être honnête, tout est possible lorsque l 'on traite avec plusieurs feuilles de papier, comme c.I.F., sans se soucier des pactions avec des vendeurs de bonne réputation.

De nombreux escrocs internationaux profitent de la lacheté de l 'acheteur pour creuser le vide commercial de c.I.F.

En 1990, le Bangladesh a souffert des inondations et, par l 'intermédiaire d' entreprises portuaires, a conclu avec la société chinoise Food Oil Import and Export Shanghai un contrat d 'achat et de vente de 8 000 tonnes de riz pour un prix d' environ 1,7 million de dollars.

Après l 'émission de la lettre de crédit, le port a rapatrié dans une banque japonaise un ensemble complet de documents sophistiqués émis par une compagnie de ligne brésilienne, le navire ? lorida ?.

Toutefois, l 'USS lorida n' a jamais été déchargé vers le Bangladesh.

L 'enquête a révélé que le navire était encore en exploitation en Europe à la date de la signature.

En conséquence, le Gouvernement bangladais s' est déclaré malchanceux ? 1,7 million de dollars é. - U.

Selon l 'ucp400 de la Chambre de commerce internationale, les banques sont tenues de débloquer des fonds lorsqu' elles examinent les documents, à condition qu 'ils soient à première vue conformes.

En d 'autres termes, la banque n' est pas responsable de la fraude documentaire.

En Angleterre, les banques n 'ont pas le droit de refuser de payer, même si elles savent que les documents sont fictifs.

Cette disposition découle de la ? United - City Merchants - v. Royal Bank of Canada ? de 1983.

En l 'espèce, lorsque le bénéficiaire s' est rendu à la Banque, celle - ci a constaté que la période d' expédition effective était plus tardive que celle stipulée dans la lettre de crédit et a donc refusé de payer.

Le lendemain, cependant, lorsque le même document a été négocié, il a été constaté que la date du connaissement correspondait à la période d 'expédition L / C, que la Banque avait confirmé son refus de paiement pour fraude documentaire et que les deux parties s' étaient immédiatement mises d' accord.

La Chambre des Lords a estimé qu 'il y avait deux possibilités: 1) une erreur de date au moment de la signature et 2) une erreur de signature du capitaine.

La Chambre des Lords a conclu qu 'une banque n' avait pas le droit de refuser de payer à moins qu 'elle ne prouve que le bénéficiaire était impliqué dans la fraude.

Cette jurisprudence est extrêmement préjudiciable à la lutte contre la fraude.

Mais, d 'un autre point de vue, la maison des nobles n' est pas épargnée.

La formation de centres financiers est liée à l 'information bancaire.

La stabilité financière serait compromise si les banques refusaient de payer.

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Lorsque le vendeur a embarqué la marchandise sur le navire, le risque de la marchandise a été pféré à l 'acheteur dès le début du pbordement.

Si le propriétaire est un ingrat, l 'acheteur risque fort d' être confronté à une deuxième forme de fraude, celle du propriétaire du navire.

Dans certains cas, l 'acheteur de C.

Dans ce cas, l 'acheteur était dans l' embarras de vendre la marchandise, si celle - ci était livrée, si elle avait peur d 'être sans fondement, si elle n' était pas livrée et si le propriétaire craignait d 'être en colère.

En outre, certains armateurs ont disparu après avoir rempli leur cargaison au port.

Selon la CIC, au plus fort, quatre cargaisons ont disparu au Liban en un mois.

La plupart des chargeurs étaient de vieux navires, qui ont été vendus, démantelés ou rebaptisés.

à l 'heure actuelle, la plupart des compagnies maritimes sont des compagnies à navire unique, et la faillite n' est pas une raison de s' inquiéter.

Interpol n 'est pas capable de faire face à toutes sortes de fraudes.

Pour se prémunir contre cette éventualité, l 'auteur estime qu' à l 'heure où le commerce international est très déprimé, cette fraude ne peut être évitée que par anticipation.

Tout d 'abord, avant de faire la vente, il faut s' intéresser à la lettre du vendeur.

Sinon, une fois le contrat conclu, l 'acheteur aurait pour l' essentiel été condamné à mort.

Deuxièmement, en l 'absence d' une paction avec un vendeur de bonne foi, l 'acheteur doit trouver le moyen de contr?ler le navire.

Dans le cas de c.I.F, l 'acheteur n' avait pas d 'autre choix que la nationalité, l' age et l 'état du navire.

En d 'autres termes, le fait que l' acheteur ait sollicité f.O.B.

Car le connaissement est le plus important pour les documents de change.

En vertu de f.

Troisièmement, lorsqu 'un contrat est conclu au prix C.I.F, l' acheteur peut subordonner le paiement à l 'arrivée des marchandises ou à la fixation d' un délai après le départ du navire, mais ce contrat n 'est plus un contrat C.I.F au sens réel.

Le choix de c.I.F et f.O.B.

Il est également important de mettre l 'accent sur la collecte d' informations si l 'on veut que le commerce international soit un secteur à haut risque et difficile.