服裝貿易詐欺の応対テクニック

國際貿易が発展するにつれて、國際貿易摩擦や紛爭が増え、各種の貿易詐欺の手口も絶えない。

そのため、我が國の會社はこれに対応して多く警戒して、予防を強化します。

一部の國はその國內企業に対して輸出入権を獲得しても資本、貿易額などの敷居が制限されないので、輸出入貿易商は多くて牛の毛のようです。資質はまちまちです。

その投資主體は圧倒的に個人で、一部の大型総合貿易會社を除いて、貿易會社の登録資本比較校の輸出入會社は國際貿易を行う過程で、急な功近利を行います。長期的に取引先を育成することを重視しないで、比較的に信用に対する重視が足りないです。

実力がよくないので、輸入商は資金に問題が生じたり、最終的にユーザーが破産したり、代金の支払いを遅延したりする時、外國のお客さんの代金を支払うことを拒否することがよくあります。

信用狀貿易類の_（1）一部の會社は往々にして中國側の信用貿易に対する信頼を利用して抜け穴を掘っている。

手段はあります：本國を脅して証の行をオープンして支払いを拒絶して、この取引先の圧力に迫られて、証明書をつけてよく粗捜しをして、中國側の領収書のが一致しないことを探して拒絶します。

これにより、中國側に値下げまたはT/Tに変更して支払うことを承諾させました。

輸入商は中國の輸出商を利用して、その法律環境に詳しくない、現地の人間関係と現地の法律執行部門の抜け穴を利用して、中國側の信用狀詐欺を本國の地方裁判所に訴えて、金額が比較的小さい保証保険債券を擔保に「財産保全」（「支払停止令」）を申請し、銀行の支払い停止を要求します。

一番よくあるのは、長い糸を張って大きな魚を釣ることです。まず、いくつかの小口を中國會社に渡して、正常にお金を払って、中國側の信頼を得て、その後突然大きな書類を渡して、資金不足と納期が厳しいという理由で、商品を入金してくれと要求しました。

_（2）輸入貨物が港に到著した後、輸入商は品質に問題があり、規格が合わないなどの理由で、中國側に支払うことを拒否し、価格を抑えて、先に販売し、後払いすることさえ要求しています。

_（3）輸入返品や転売について、自國の稅関の規定を利用して輸入者の同意を得る必要があります。通関手続きもしないし、お金も支払わないし、中國側の返品や転売にも同意しないので、貨物を長期滯港させ、貨物を分銅として中國側の値下げ処理を脅かすことになります。

他人の名義で法人會社を登録し、事前に會社名義と本人名義の財産（不動産）を銀行に移したり、擔保にしたりして、代金をだまし取ったらすぐに貿易資金を投入して、中國側は財産保全措置を取れなくなります。

現地や在中に設立された海運會社や貨物會社の管理が緩いという弱點を利用したり、癒著したりして、單放品がないように誘い出します。

いくつかの國では、これらの小さな海運會社や貨物會社は、"シェル"は、資産を実行することができます。

加工貿易類の外方は往々にして「二重契約」を締結します。つまり、通常の加工費の契約です。稅関に通関手続きをする時、圧力を低くして、加工費を水増しする偽りの契約です。

申告契約に係る加工費は外國から正常に送金されていますが、足りない部分の外國人は地下銭荘を通じて現金を持って出國したり、社會の雑用者を雇う名義を借りたり、會社員個人の名義で、個人の送金限度內で電信為替などの非正常な方式で再整備されています。

資金が逼迫すると、上記の不足分の支払いを拒否したり、遅滯したりします。この時、中國側は虛偽の通関に協力する疑いがあるため、このような借金に対して正常に賠償できない場合があります。

また、外國側は中國企業の競爭が激しい特徴を利用して、加工品を先に納めて、加工費を後払いして、だんだん代金を滯納して、中國側をしっかりと決めて、あるいは突然に大きな注文をしても、中國側が出荷した後には連絡がないということです。

また、一部の中小企業は外國企業と契約しません。問題が発生したら、中國側は正常に送金されていない証拠を提出できなくなります。

中國に支店を設立し、中國で事務所や支社を設立し、中國側の會社の信用をだまし取って、事務所や支社を閉鎖してから逃げます。

一部の外國會社は中國で登録した支社の名義で本國から貨物を輸入して、中國側の最終ユーザー或いは専門代理輸入會社に信用狀を開設するように要求しています。

_予防及び対応方法__まず協力者に対して必要な理解を行うこと。

いくつかの國は私有制をベースとした市場経済國家であり、信用不良問題などの基本的な國情を明確に認識するとともに、取引先は中小企業が多いことを考慮し、専門の信用調査會社に委託して信用調査を行う。

_第二に、リスクを十分に評価し、回避措置を講じること。

もし輸出信用保険を申請することができるなら、あるいは信用狀などのより安全な支払方式を採用して、相手に保証或いは銀行の保証を提供してリスクを低減するように要求して、上記のリスク費用をコストに計上して、収支が割りに合うかどうかを測定して、むしろ少なく利潤を儲けても、盲目的に契約しません。

_第三に、貿易の過程で、必ず文書を保留するように注意します。

必ず正規の條項を締結して詳細な契約をしなければならない以外に、いくつかに対して例えば規格を改正して、納期を変えて、岸に著いた後の保稅倉庫などの一連の小さい要求を変えて、相手の責任者の書面を通じて(通って)確認しなければなりません。

契約の中で仲裁條項に參加することを提案します。

_第四に、相手が滯納したらすぐに協力をやめて、相手にお金を払ってから次の商売をするように要求します。

_第五に、貿易紛爭が発生した後は、各種証拠の整理を急いで収集し、すぐに相手に書面で返済責任の確認を求め、返済計畫を立てる。

さらに相手の経営狀況や信用狀況にも注意を払う。

もし狀況が悪化したら、弊社は直ちに輸出保険會社に賠償請求或いは現地の弁護士を通じて財産保全を行うように通知します。

信用調査の結果によって、當社は刑事訴訟（相手に詐欺を訴え、返済を迫る）、民事訴訟、借金取り會社が追討するなど、最も効率的な追討方法を選ぶべきです。

もし同社の資産がまだ移転しておらず、抵當に入れられていないなら、実行は比較的容易で、形式は訪問追討でも直接訴訟でもいいです。

一部の國の會社は法人のように、有限責任會社が多く、その本人と配偶者の経済的責任の無限を追及してはいけません。

外國企業の悪意ある詐欺や延滯のように、事前に関連資産を移転した後に破産（取り消し會社）したら、強力な圧力をかけて追及の目的を達成することができます。刑事訴訟などです。

しかし、刑事訴訟の立件條件が厳しくなっているため、検察（警察庁に指示）などの司法機関を通じて、財務検査を通じて資産移転の事実と悪意のある倒産、詐欺の目的を確認し、刑事拘留の有無を決定するなど、手続きが煩雑で、時間も長い。