貿易詐欺と予防

悪徳商人型詐欺は複雑です。その中の虛実は複雑です。

最も典型的なのは故意に信用狀ソフト條項を設定します。

例えば、ドイツの食品輸入者の信用狀では、47 A＋THE MERCHANDIS SUBJECT TO A SUBSEQUNT INSPECTION BEFOREE SHIPMENTと規定されています。

同時に46 A+INSEPCTION CERTIFFATE ISSUED BY APPLICANT IN DATED BEFOREE SHIPMENT。

出荷前にこの商品の市場が変わり、相場が下落しました。

申請者はまだ検品を手配していません。輸出商に何度も催促されてから、検品許可書の船積みができましたが、まだ関連の正本確認書が発行されていません。

信用狀の期限が近くなりますので、お客様の検査許可証を取得するために、輸出商はどうしても受け入れなければなりません。

このような「出荷前には開証申請者によって検証され、船積みを許可される」という條項は、検証書類の発行権が完全に信用狀申請者の手に握られているため、危険が大きいです。

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もう一つは「単品なし」で文章を作ることです。

よくFOB取引條件の下で、貨物と結託したり、特権ではない証憑を採用したFSRなどが船荷証券の代わりになったり、信用狀の下で銀行と組んで、擔保狀の形で先に貨物を引き取ります。

たとえば:

あるアメリカの工蕓品輸入業者が信用狀で額縁を輸入しています。

アメリカに來た後、ある書類のコピーが足りないという理由で書類を拒否して、差し引きを要求しました。

貨物の代理検査を経て、當該貨物はすでに引き渡されました。

輸出メーカーは驚きました。銀行を通じて信用狀を開設することを聞きましたが、証明書はまだ保管されていると言いました。

何度もためらって、輸出メーカーは差し引きの要求を受けます。

実際にこのケースでは、外商と信用狀発行銀行の規模が大きいため、過去には信用がずっとよかったので、検査で商品が持ち出されたことを発見した後、工場は慌てなくても安心です。

この場合の狀況は基本的にお客様が「擔保貨物」という方式を採用しているのは間違いないです。全體の書類はまだ開設銀行の手に握られていますが、銀行はもう戻ってきません。

工場が支払いを堅持したり、キャンセルしたりすれば、お客様と証券取引所はきっと妥協します。

殘念なことに、工場では信用狀の関連規定が分かりません。荷物が引き渡されたと聞いて、自発的に退卻しました。

悪徳商人型の詐欺師に対して、比較的に堅固な対外貿易の知識を必要として、貿易の慣例を熟知して、內情の前提をよく知っている下に、恐喝を受けないで、原則を堅持します。

ふだん多く業界の経験を積むことができて、各種の詐欺の実例を収集して參考にします。

いろいろな外國人詐欺師を除いて、國內の詐欺も少なくないです。多くの貿易會社と工場の対外貿易の業務員が出會ったことがあります。

例えば、典型的な例として、ある「工貿公司」からファックスと電話で連絡があります。彼らは代理をお願いしたいと言っています。すぐに無料のサンプルと価格表を送ってきました。

代理費と前期投資は全く必要ありません。取引先を見つけたら、差額を稼いでもいいです。彼らは無料であなたのために広告をすると主張しています。

すべては危険がなさそうです。今まで何の支出もなかったからです。

若干の時間後、「軍工企業」から電話があります。この製品を探しています。

駆け引きして合意する。

後で「工貿公司」と連絡しても大丈夫です。

見たところ値段の差が手に入る。

時には「軍工企業」が前払いをすることもあります。

手付け金があると、多くの被害者が警戒心を失ってしまう。

この時、「軍工企業」は緊急納品を要求しています。「工貿公司」は卸売業者が被害者の近くの都市に出向いています。

引継ぎの時、「検品間違いなし」、「軍工企業」はお金の支払いを口実にして出発しました。「工貿企業」の運転手は急いで他の配達に行って支払いを催促しました。被害者が支払った後、詐欺師のパートナーが一緒に行方不明になりました。

被害者は不用品を高価で買い入れる。

また、詐欺師は、被害者の反応に応じて、「機を見て行動する」という技を変えたり、置き引きをしたり、小切手や小切手で時間差をつけたりします。

また、最も一般的なのは、ある「國有企業」がいきなりあなたの數十萬の商品を注文しましたが、あなたに地上での話し合いを求めています。

會ったら食事やプレゼント、上司などを招待します。

食事が終わると音沙汰がない。

さらに悪質なのは、拉致や美色の誘いなど。

また、「國際プロジェクト投資」という看板を掲げて、あなたに數十萬ドルを注ぎ込むことを承諾します。「要求に合う」全英語プロジェクトの実現可能性報告書を発行するように要求します。

そして、本當の姿を見せて、數千、ひいては數萬の「プロジェクト報告費」を支払うように要求します。

國內の詐欺師はどう対処しますか？相手の會社の真偽を確認することが第一の考えです。

考えは間違いないですが、今は會社の詳細を調べるのがとても簡単で難しいです。

情報が発達し、多くのところ、特に大都市の政務が公開されています。工商登録は無料か少量の有料で調べられます。

難者、“純粋なうそ”の詐欺師はますます少なくなって、更に多くの詐欺師會社の商工業の資料はそろっていて、冠を飾って體面を飾って、本當にうその虛実があります。

歩くのは灰色の空間が多いです。法律と國家行政管理と部門協力の穴を利用します。

ですから、多くの場合、この會社があるとしても、さほど參考にならない場合があります。

基本的な判斷方法があります。

まず會社名を見ます。

正規の社名はこうです。

地市名+企業+業界類別+企業性質

上海/東運/輸出入/有限公司または寧波/久星/アルミ製品/工場または香港/洪昇行/國際貿易/有限公司大陸地區のように、國名または「グローバル」のような名稱で會社を命名することは許されません。

しかし、香港や海外の一部の地域は大丈夫です。

したがって、「グローバル國際リスク投資會社」のような名前を見ると、基本的には國內登録の會社ではないと判斷できます。

さらに海外に登録した「紙切れ會社」で、國內事務所の商工登録をしている可能性があります。

このような會社は詐欺師とは言いません。実は事務室が一つしかない三つの非常に怪しい會社がありますが、本當に大金を持って投資を探しています。

だから、詐欺師會社は虛実を重んじにくいです。

もちろんです。できれば、サイドで少しの資料を知るのは悪くないですが、肝心な點ではないです。

自信がない時はどう対応しますか？3つの簡単な原則を把握すればいいです。

1.あることを信じる。

自信はないですが、やはりチャンスです。

真剣に対処して、體面は周到で、和気は財を生みます。

2.ウサギを見ないと鷹を撒かない。

親切なのは同じことで、お金に関しては決してうやむやにしません。

真金の銀が見えない前に、袋をしっかりと覆います。

1.內情がよくわからない人には、ルールに従って仕事をする。

商売をするのは、慣れたお客さんに対してだけで、初めての付き合いは靜かになるほどではありません。

賄賂やリベートさえも、もともと光に會えないことだから、後で損をしても黙っていられない。

2.また、相手の所在地に「面談取引」を求める場合は、安易に承諾しないでください。

業界の習慣、本當に大口の仕入れの取引先を要して、通常は更に自分で生産メーカーに行くべきで、設備の規模の生産能力などを見ます。

常識に反するなら、まず3つの注意が必要です。

電話やファックスで取引の詳細を確認し、見本を郵送して商品を見るなど、「お會いする」必要を最小限に抑えることができます。

相手が面會を要求し、かつ筋道の通った理由がある場合は、動力を考えて訪問します。

訪問する時は、必ず二人以上で、待ち合わせの場所はレストランではなく、相手の會社を選び、食事の時間を避けるようにします。

會う時は電話をかけて外部と連絡し、相手の前で所在地を説明し、可能な詐欺に予防注射を打つ。

內情が分からない前に、相手のレクリエーションへの誘いを斷るなど。

貪欲、戒急、虛栄心を戒めるのは、ビジネスの場で最も基本的で永遠の詐欺防止の道です。

対外貿易の原理を理解すれば、柔軟に操作して宗派から離れないことができます。