米稅関が靴などの模倣品密輸事件を摘発2億ドル超

米修博國際弁護士事務(wù)所（SSPO）上海代表処の李新宇弁護士によると、米稅関は最近、ニューヨークなどで3件の模倣品密輸事件を相次いで摘発し、事件金額は2億ドルを超え、複數(shù)の華商が事件に関與して逮捕された。最初の事件は連邦検察によって、これまで政府が摘発した最大の模倣品密輸事件の一つと呼ばれている。被告人10人は、中國から偽ブランド品の既製服を密輸し、賄賂を狙ったとして起訴された。係爭中の貨物はNewark-Elizabeth港から輸入され、100個のコンテナを超え、約2億ドルの価値があると推定されている。稅関調(diào)査員はこれらのコンテナの中でジーンズ、スニーカー、ハンドバッグなど多くの商品を発見し、Nike、Chanel、Burberry、Polo Ralph Lauren、Baby Phatなどの有名ブランドを扱っている。密輸グループはこのため、腐敗した埠頭の組合員を裝った稅関調(diào)査員に50萬ドルの賄賂を渡した。1年以上の調(diào)査を経て、米稅関は70歳のマイケル?チュウ、His Feng Li、Grace Qeuzon、Yee Khiong Ting、Tray King、Wing Ki Lee、Dick Ong、通関士免許を持つRobin Huff、輸送業(yè)務(wù)を営むChi On WongとMan Wai Chingを逮捕した。Robin Huff氏はまた、密輸グループにコンテナの流れや稅関の査察に関する情報を提供するために職務(wù)の利便性を利用して利益を得たと告発された。一方、Chi On WongとMan Wai Cheng夫妻は、貨物系密輸模倣品を知りながら密輸者に高値で輸送サービスを提供したとして告発された。検察側(cè)は、被告が共謀して米國に商品を密輸し、違法な模倣品取引に従事したとして、上記の犯罪行為を行ったと告発した。罪が成立すれば、密輸団のメンバーは最高35年間の監(jiān)禁、240萬ドルの罰金、商標権侵害行為の被害會社に賠償する処罰に直面する。裁判所の文書によると、この密輸団は商品に虛偽表示と不実申告を行う方法でクォータと稅関の検査を回避し、例えばジーンズをズボン、本革スニーカーをPVCスニーカーと表記している。調(diào)査では、ナイキのスニーカーを模倣して「冷凍麺」と申告する行為も複數(shù)見つかった。容疑者は、これらの模倣品を街の露店に売るのではなく、ニューヨークのブルックリンとクエンズ地區(qū)の小売店に分けようとしたという。2件目の事件には、王姓華人Sam Wang（「Hwa Shan Wang」）、中東系アパレル商人4人、貨物物流業(yè)に従事する蔡姓華人（Colin Tsai、別名Chang-Yeh Tsai）の6人の被告が含まれている。輸入模倣品の価値は數(shù)百萬ドルに達すると言われている。米検察側(cè)は起訴狀で、被告は2003年8月から2007年11月にかけて中國から偽ブランドの衣料品を輸入し、ニューヨーク市內(nèi)や他の地域で販売し、マネーロンダリング活動に従事したと主張した。その中で王氏は中國で偽の既製服を作って米國に販売する責任を負っている。彼が過去數(shù)年間に米國に出荷した模倣品の価値は1970萬ドルを超えていると推定されている。被告人のHussein Nasserと仲間は、ブロードウェイ通り1171番地にあるCrown Ambassador Trading Companyと1157番地のジーニアス、そして5番街146番地のSweat-N-Teeを含むマンハッタンで少なくとも3つの衣料品店を所有し、経営していた。彼らはこれらの店舗を通じて王氏が製造した偽の既製服を受け取り、卸売業(yè)者や小売店に転売した。カリフォルニア州にある蔡氏は、密輸された模倣品の輸送と配送の手配を擔當している。3件目の事件もニューヨークなどの稅関法執(zhí)行官が摘発した。米稅関はニューヨーク、ニュージャージー、テキサス州で偽者商品の不正取引や政府當局者への賄賂などの疑いで4人のビジネスマンを逮捕した。この密輸グループに対する米稅関の調(diào)査は2005年5月に始まり、一部の行動は潛入捜査で行われた。報道によると、ある潛入稅関警察は密輸品をかたどったコンテナをスムーズに通関できると偽っており、密輸団は稅関関係者に賄賂を渡すために14萬ドル以上を支払ったという。密輸グループの信頼を得るため、稅関は潛入捜査官が密輸品の一部をスムーズに通関させることを許可した。調(diào)査によると、違法に模造され輸入された既製服ブランドには、Akademiks Marithe Francois Girbaud Apple Bottoms Nike Baby Phat Pepe Enyce Red Monkey Evisu Rocawear Lacoste Route 66 LRG Sean Johnなどが含まれており、偽造既製服はパキスタンや中國などから來ており、ニュージャージーのニューアーク港やニューヨークのケネディ空港で通関されている。上の3つの事件の法執(zhí)行行動に參加したのは、米國の稅関當局者のほか、ニューヨークのニュージャージー州や連邦捜査局、麻薬取締局など多くの連邦機関の法執(zhí)行者だった。また、Louis Vuitton、Cartierなどの被害會社は、法執(zhí)行官と協(xié)力して模倣品の密輸や取引を取り締まるほか、模倣品の販売が盛んなニューヨーク市Canal通りやQueensなどの地域を重點的に監(jiān)視し、輸入模倣品の流通を抑制する措置を取っているという。李新宇弁護士によると、米政府は、國際テロ集団が模倣品の不法取引に関與し、その収益を利用して國際テロ活動を支援していると信じてきた。被告人の中には中東系や南アジア移民の要素があり、上述の事件の審理や陪審員団の心理に何らかの微妙な影響を與える可能性がある。