『南京紡績品輸出入株式會社に対して是正措置を命じる決定について』

當社の取締役會及び取締役全員は、本公告の內容に虛偽記載、誤導性陳述又は重大な脫落がないことを保証し、その內容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。

2013年12月18日、南京紡績品輸出入株式會社（以下「會社」と略稱する）は中國証券監督管理委員會江蘇監督管理局（以下「江蘇証監局」と略稱する）の『南京紡績品輸出入株式會社に対する是正措置の取締りに関する決定』（〔2013〕32號、以下「『決定書』」と略稱する）を受け取り、會社は以下の違法行為を存在する：

　一、會社の経営管理の獨立性不足

會社は2012年度に以下の日常経営事項について持株株主の南京商貿観光発展グループ有限責任會社に要請した：1、10人の従業員を部門の正副社長に指名した、2、南京南泰國際展覧センター有限會社（以下「南泰國展」と略稱する）の理事長、取締役を調整する、3、南京朗詩織造有限公司の株式を譲渡する、4、南泰國展の株式譲渡に関する事項、5、東湖プロジェクトの資産処分方案。

二、情報開示業務に違反がある

1、會社の2012年年度報告書には関連規定に従って持株株主との間に存在する獨立性を保証できず、自主経営能力を維持できない狀況に対して真実、正確、完全な開示を行っていない。

2、子會社が財テク製品を購入することは規定通りに情報開示を行っていない。會社の持株子會社である南泰國展と南京瑞爾醫薬有限公司はそれぞれ財テク製品400萬元と790萬元を購入し、年報フォーマット準則の要求に従って年報委託財テク部分で開示していない。

3、會社は証券會社の資金口座のうち計61.5萬元の資金は年報財務諸表の注記の「その他の貨幣資金」の項で開示されていない。

4、會社の顧客IKEAは年報監査會計士事務所の返信確認狀況に基づき、売掛金の期末殘高は3133萬3700元で、年報財務諸表の注記「売掛金金額上位5社の狀況」にはIKEA DISTRIBUTTION SERVICES GM社との取引殘高1790萬9700元しか開示されていない。

江蘇証券監督管理局は、會社に対して上述の違反行為を直ちに停止し、以下の要求に従って改善するよう要求した：

一、會社は『國務院批転証監會の上場會社の品質向上に関する意見の通知』、『上場會社管理準則』及び會社定款の規定に厳格に従い、會社管理をさらに改善し、上場會社の獨立性と重要事項の決定、実施の規範性を確保しなければならない。

二、會社は內部統制に存在する不足を真剣に整理し、會社の各內部管理制度を厳格に実行し、財務管理の規範性を高め、子會社の資金、業務などの方面の管理制御を確実に強化しなければならない。

三、會社は情報開示管理を強化し、規定に厳格に従って情報開示義務を履行し、會社の全取締役、監事、高級管理者は関連証券の法律法規に対する學習を強化し、會社の情報開示の真実、正確、完全、タイムリー、公平を確保しなければならない。

會社は『決定書』を受け取った日から30日以內に江蘇証券監督管理局に改善報告書を提出し、『決定書』と照らし合わせて改善の措置、完成予定時間、改善責任者などの內容を一つ一つ実行し、同時に取締役會の改善作業に関する決議と監督會の意見を公表する。

ここに公告する

　　南京織物輸出入株式會社

取締役會

2013年12月20日