雅運(yùn)株式（603790）：公告（シリーズ）

証券コード：603790証券略稱：雅運(yùn)株式公告番號(hào)：2019-010

上海雅運(yùn)紡織化工株式會(huì)社

第三期董事會(huì)第十七回會(huì)議決議公告

當(dāng)社の董事會(huì)及び董事全體は、本公告の內(nèi)容に虛偽の記載、誤導(dǎo)性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個(gè)別及び連帯責(zé)任を負(fù)う。

上海雅運(yùn)紡織化工株式有限公司（以下、「會(huì)社」と略稱する）は2019年2月12日、専任者の送達(dá)、電子メールなどで第三回取締役會(huì)の開催に関する通知を出しました。會(huì)議は2019年2月15日に現(xiàn)場(chǎng)と通信を結(jié)合して開催します。

今回の會(huì)議は會(huì)長(zhǎng)の謝兵氏によって主宰され、取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席し、會(huì)社の一部の監(jiān)事及び高級(jí)管理者が會(huì)議に出席しました。

本會(huì)議の招集、開催は「中華人民共和國(guó)會(huì)社法」等の関連法律、法規(guī)と「上海雅運(yùn)紡織化工株式有限公司定款」（以下「會(huì)社定款」という）の規(guī)定に適合し、會(huì)議は合法的に有効である。

會(huì)議の取締役が真剣に検討し、審議した結(jié)果、投票で採(cǎi)決し、次のような議案を全會(huì)一致で採(cǎi)択した。

一、「會(huì)社2019年度技術(shù)開発審査時(shí)の案件について」の審議可決

會(huì)社技術(shù)センターが報(bào)告した「2019年技術(shù)開発プロジェクト」の審査及び費(fèi)用の予算に同意します。

投票の結(jié)果：9票は賛成、0票は反対、0票は棄権となります。

二、「遊休自己資金の現(xiàn)金管理に関する議案」の審議可決

會(huì)社は最高現(xiàn)金管理殘高が人民元2億元（含む）を超えない自己資金を使用し、會(huì)社の日常経営資金の需要と資金の安全を確保する前提で、タイムリーに安全性が高く、流動(dòng)性が良い低リスク資産管理製品を選択して現(xiàn)金管理を行い、期限は12ヶ月で、會(huì)社の董事長(zhǎng)または董事長(zhǎng)授権者に授権範(fàn)囲內(nèi)で投資決定権を行使し、関連契約書に署名する。

會(huì)社の獨(dú)立取締役はこれに対して明確な同意を示した。

具體的な內(nèi)容は、上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）と會(huì)社指定メディアに掲載された「上海雅運(yùn)紡織化工株式有限公司の遊休自己資金による現(xiàn)金管理に関する公告」（公告番號(hào)：2019-012）を參照してください。

投票の結(jié)果：9票は賛成、0票は反対、0票は棄権となります。

ここに公告する。

上海雅運(yùn)紡織化工株式有限公司董事會(huì)

2019年2月16日

証券コード：603790証券略稱：雅運(yùn)株式公告番號(hào)：2019-011

上海雅運(yùn)紡織化工株式會(huì)社

第三回監(jiān)事會(huì)第十一回會(huì)議決議公告

當(dāng)社監(jiān)事會(huì)及び全體監(jiān)事は、本公告の內(nèi)容に虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性に対して個(gè)別及び連帯責(zé)任を負(fù)う。

上海雅運(yùn)紡織化工株式有限公司（以下、「會(huì)社」という）は2019年2月12日に専門家の送達(dá)、電子メールなどで第三回監(jiān)事會(huì)第十一回會(huì)議の開催に関する通知を出しました。會(huì)議は2019年2月15日に會(huì)社會(huì)議室で開催されます。

今回の會(huì)議は監(jiān)事會(huì)會(huì)長(zhǎng)の蔣暁鋒氏が主宰し、監(jiān)事に出席するべき3人で、実際に監(jiān)事に出席するべきです。

本會(huì)議の招集、開催は「中華人民共和國(guó)會(huì)社法」等の関連法律、法規(guī)と「上海雅運(yùn)紡織化工株式有限公司定款」（以下「會(huì)社定款」という）の規(guī)定に適合し、會(huì)議は合法的に有効である。

會(huì)議の監(jiān)事を通じて真剣に討論し、審議し、投票で採(cǎi)決し、次のような議案を満場(chǎng)一致で採(cǎi)択した。

一、「遊休自己資金の現(xiàn)金管理に関する議案」の審議可決

會(huì)社は最高現(xiàn)金管理殘高が人民元2億元（含む）を超えない自己資金を使用し、會(huì)社の日常経営資金の需要と資金の安全を確保する前提で、タイムリーに安全性が高く、流動(dòng)性が良い低リスク資産管理製品を選択して現(xiàn)金管理を行い、期限は12ヶ月で、會(huì)社の董事長(zhǎng)または董事長(zhǎng)授権者に授権範(fàn)囲內(nèi)で投資決定権を行使し、関連契約書に署名する。

監(jiān)事會(huì)は、最高現(xiàn)金管理殘高が人民元2億元（含む）を超えないようにする予定の遊休自己資金は、適時(shí)に安全性が高く、流動(dòng)性が良い低リスク資産管理製品を買うことで、期限は12ヶ月を超えないと考えています。

関連する審議の採(cǎi)決手続は合法で、有効で、関連法律法規(guī)と「會(huì)社定款」と関連制度の規(guī)定に適合しています。

具體的な內(nèi)容は、上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）と會(huì)社指定メディアに掲載された「上海雅運(yùn)紡織化工株式有限公司の遊休自己資金による現(xiàn)金管理に関する公告」（公告番號(hào)：2019-012）を參照してください。

議決結(jié)果：3票は賛成、0票は反対、0票は棄権。

ここに公告する。

上海雅運(yùn)紡織化工株式有限公司監(jiān)事會(huì)

2019年2月16日

証券コード：603790証券略稱：雅運(yùn)株式公告番號(hào)：2019-012

上海雅運(yùn)紡織化工株式有限公司は遊休自己資金を使って現(xiàn)金管理を行うことについての公告を発表しました。

當(dāng)社の董事會(huì)及び董事全體は、本公告の內(nèi)容に虛偽の記載、誤導(dǎo)性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個(gè)別及び連帯責(zé)任を負(fù)う。

上海雅運(yùn)紡織化工株式有限公司（以下、「會(huì)社」、「雅運(yùn)株式」という）は2019年2月15日に第3回取締役會(huì)第17回會(huì)議を開催し、「遊休自己資金を使って現(xiàn)金管理を行う議案」を?qū)徸hし、最高現(xiàn)金管理殘高が人民元2億元（含む）を超えない自己資金で適時(shí)に安全性が高く、流動(dòng)性の高い低リスク資産管理製品を購入することに同意し、12ヶ月を超えない。

上記の期限と限度額內(nèi)では、資金を転がして使用し、會(huì)社の董事長(zhǎng)または董事長(zhǎng)の授権者に上記限度額の範(fàn)囲內(nèi)で投資意思決定権を行使し、関連契約書に署名させることができる。

決議の有効期限は會(huì)社の第3期取締役會(huì)第17回會(huì)議決議が採(cǎi)択された日から12ヶ月です。

関連事項(xiàng)を以下のように公告します。

一、現(xiàn)金管理の基本狀況

1、投資の目的

會(huì)社の資金の効率を高めるために、日常の経営資金の需要と資金の安全を確保するという前提の下で、一部の遊休自己資金を合理的に利用して現(xiàn)金管理を行い、資金収益を増やし、會(huì)社及び株主により多くの投資収益を得る。

2、限度額及び期限

最高現(xiàn)金管理殘高が人民元2億元（含む）を超えない自己資金を使用する予定で、適時(shí)に安全性が高く、流動(dòng)性が良い低リスク投資商品を購入し、取締役會(huì)の審議が可決された日から12ヶ月間有効で、上記の限度額と期限の範(fàn)囲內(nèi)で、この投資額は會(huì)社と全額子會(huì)社が共同で転がります。

3、投資品目

資金の使用リスクを抑えるために、會(huì)社の日常経営に影響しないことを前提として、一部の遊休自己資金を使って、安全性が高く、流動(dòng)性が良い低リスク投資商品を買うつもりです。銀行、証券會(huì)社が発行する低リスク投資商品、構(gòu)造預(yù)金など。

4、投資決議の有効期限

決議は會(huì)社の第3期取締役會(huì)第17回會(huì)議の審議で可決された日から12ヶ月以內(nèi)で有効です。

5、実施の形態(tài)

董事會(huì)は、會(huì)社の董事長(zhǎng)または董事長(zhǎng)の授権人員に授権限度額の範(fàn)囲內(nèi)で投資決定権を行使し、関連契約書に署名し、具體的な事項(xiàng)は會(huì)社の財(cái)務(wù)部が組織し実施する。

6、資金源

會(huì)社の遊休には資金がある。

7、情報(bào)開示

上海証券取引所の関連規(guī)定に従い、自己資金を使って現(xiàn)金管理を行う場(chǎng)合、情報(bào)開示義務(wù)を適時(shí)に履行する。

二、リスクコントロール措置

1、會(huì)社及び子會(huì)社が標(biāo)的としているのは安全性が高く、流動(dòng)性が良い投資信託商品で、リスクはコントロールできる。

同時(shí)に、慎重な投資原則を厳守し、投資対象を選別し、信用がよく、規(guī)模が大きく、資金の安全を保障する能力があり、経営効果がよく、資金運(yùn)用能力が高い會(huì)社が発行する製品を選ぶ。

會(huì)社は市場(chǎng)狀況に応じて適時(shí)に投資信託商品の投資を追跡し、潛在的なリスク要因を発見すれば、組織評(píng)価を行い、評(píng)価結(jié)果に対して適時(shí)に相応の保全措置を取り、投資リスクを抑制する。

2、會(huì)社及び子會(huì)社は関連法律法規(guī)の要求に従って、會(huì)社の資金管理の特別制度を確立して健全化し、現(xiàn)金管理の審査と実行手順を規(guī)範(fàn)化し、現(xiàn)金管理の効果的な展開と規(guī)範(fàn)運(yùn)行を確保している。

3、會(huì)社の內(nèi)部審査部は會(huì)社が投資信託商品を購入した資金の使用と保管狀況について監(jiān)査と監(jiān)督を行い、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)の審査狀況、操作狀況、資金の使用狀況及び損益狀況などを定期的に審査し、會(huì)計(jì)処理狀況を確認(rèn)し、慎重性の原則に基づき、各投資が発生する可能性のある?yún)б妞葥p失を合理的に予測(cè)し、會(huì)社の取締役會(huì)に報(bào)告する。

4、獨(dú)立取締役、監(jiān)事會(huì)は資金の使用狀況に対して監(jiān)督と検査を行う権利があります。

5、會(huì)社の取締役會(huì)は上海証券取引所の関連規(guī)定に基づいて、適時(shí)に情報(bào)開示義務(wù)を履行します。

三、會(huì)社の経営に対する影響

會(huì)社が休眠自己資金を使って現(xiàn)金管理を行うのは國(guó)家法律法規(guī)に適合し、日常経営資金の需要及び資金安全を確保する前提で実施しているので、會(huì)社の主要業(yè)務(wù)の正常な発展に影響しないで、會(huì)社の自己資金の使用効率を高め、資金収益を増加し、會(huì)社と株主のためにより多くの投資収益を得ることに有利である。

四、特別意見説明

1、獨(dú)立取締役の意見

會(huì)社は最高現(xiàn)金管理殘高が人民元2億元（含む）を超えない自己資金を使用し、會(huì)社の日常経営資金の需要と資金の安全を確保する前提で、タイムリーに安全性が高く、流動(dòng)性が良い低リスク資産管理製品を選択して現(xiàn)金管理を行い、期限は12ヶ月で、會(huì)社の董事長(zhǎng)または董事長(zhǎng)授権者に授権範(fàn)囲內(nèi)で投資決定権を行使し、関連契約書に署名する。

會(huì)社は休眠自己資金を使って現(xiàn)金管理を行い、資金の使用効率を合理的に高め、資金収益を増加させ、會(huì)社及び株主全體の利益に合致し、相応の方策手順は「會(huì)社法」、「上海証券取引所株式上場(chǎng)規(guī)則」及び「會(huì)社定款」などの関連法律、法規(guī)と會(huì)社制度の規(guī)定に適合し、公平、公開と公正の原則を遵守し、手続きが合法的で有効であり、會(huì)社及び他の株主の利益を損なわない。

私たちは會(huì)社の取締役會(huì)の「休眠自己資金の現(xiàn)金管理に関する提案」に同意します。

2、監(jiān)査役會(huì)の意見

監(jiān)事會(huì)は、最高現(xiàn)金管理殘高が人民元2億元（含む）を超えないようにする予定の遊休自己資金は、適時(shí)に安全性が高く、流動(dòng)性が良い低リスク資産管理製品を買うことで、期限は12ヶ月を超えないと考えています。

関連する審議の採(cǎi)決手続は合法で、有効で、関連法律法規(guī)と「會(huì)社定款」と関連制度の規(guī)定に適合しています。

五、公告前の12ヶ月以內(nèi)に會(huì)社が自己資金を使って現(xiàn)金管理を行う場(chǎng)合

この公告日までに、會(huì)社は過去12ヶ月間に遊休自己資金を使って現(xiàn)金管理を行った累計(jì)金額は6,400萬元である。

この公告日を限りに、會(huì)社は遊休自己資金を使って現(xiàn)金管理を行う殘高は0です。

ここに公告する。

上海雅運(yùn)紡織化工株式有限公司董事會(huì)

2019年2月16日