協鑫能科（002015）：七期董事會第十八回會議決議

証券コード：002015証券略稱：協鑫能科公告番號：2020-056

協鑫エネルギー科技株式會社

第七回董事會第十八回會議決議公告

當社及び董事會の全員は、情報開示の內容の真実、正確及び完全性を保証し、虛偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

一、取締役會會議の開催狀況

協鑫エネルギー科技株式會社（以下、「會社」という）第七回取締役會第十八回會議通知は2020年6月17日に書面及び電子メールで発令され、會議は2020年6月22日午前に會社の會議室で現場で採決と通信採決を行う方式で開催されます。會議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席し、取締役全員が自ら出席した。會社の監査役、高級管理職が會議に列席しました。會議は會長の朱鵬峰氏によって主宰され、會議は「會社法」と「會社定款」の関連規定に符合し、會議開催は合法的で有効です。

二、取締役會會議審議狀況

會議は採決を経て以下の決議を形成した。

1、「會社が前回募集した資金の使用狀況報告に関する議案」が審議で採択された。

投票の結果：同意票9票、反対票0票、棄権票0票。

本案件の詳細は同日、大潮情報ネットワーク（www.cninfo.com.cn）上の「協鑫エネルギー科學技術株式有限公司が前回募集した資金使用狀況特別報告書」に記載されている。

會社の獨立取締役はこの議案に対して獨立した意見を発表しました。詳しくは同日、大潮情報網（http:/www.cninfo.com.cn）上の『協鑫エネルギー科學技術株式有限公司獨立取締役第七回取締役會第十八回會議に関する獨立した意見』を披露しました。

三、資料を調べるために

1、會社の第7期取締役會第18回會議決議；

2、獨立取締役は會社の第七回取締役會第十八回會議に関する獨立意見を発表した。

ここに公告する。

協鑫エネルギー科技株式有限公司董事會

2020年6月23日

証券コード：002015証券略稱：協鑫能科公告番號：2020-057

協鑫エネルギー科技株式會社

第七回監事會第八回會議決議公告

當社及び監事會のメンバー全員は、情報開示內容の真実、正確及び完全性を保証し、虛偽記載、誤認性陳述又は重大な遺漏がない。

一、監事會會議の開催狀況

協鑫エネルギー科技株式會社（以下、「會社」という）第7回監事會第8回會議通知は2020年6月17日に書面及び電子メールで発令され、會議は2020年6月22日午前に會社會議室で現場採決と通信採決を結合して開催される。會議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席し、會議は監事會主席閆浩氏によって主宰され、會議は「會社法」と「會社定款」の関連規定に適合し、會議は合法的で有効である。

二、監査會會議審議狀況

會議は採決を経て以下の決議を形成した。

1、「會社が前回募集した資金の使用狀況報告に関する議案」が審議で採択された。

投票の結果：同意票3票、反対票0票、棄権票0票。

本案件の詳細は同日、大潮情報ネットワーク（www.cninfo.com.cn）上の「協鑫エネルギー科學技術株式有限公司が前回募集した資金使用狀況特別報告書」に記載されている。

三、資料を調べるために

1、會社の第7回監事會第8回會議決議。

ここに公告する。

協鑫エネルギー科技株式會社監事會

2020年6月23日