金鷹股份(600232)：2019年第二次臨時股東大會決議

浙江金鷹股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

? 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2019年12月27日

(二) 股東大會召開的地點：浙江省舟山市定海區(qū)小沙街道金鷹股份第一會議

室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長傅國定先生主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式進行表決，召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、

《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席6人，董事邵燕芬女士、獨立董事祝憲民先生、獨立董事鄭念鴻先生因工作原因未能出席；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事傅友忠先生因工作原因未能出席；

3、董事會秘書出席會議；副總經理徐波濤先生因工作原因未能出席。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關于繼續(xù)為控股子公司提供擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關于議案表決的有關情況說明

上述議案屬對外擔保事項，對中小股東進行單獨計票。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（杭州）事務所律師：葉舒群、汪祝偉

2、 律師見證結論意見：

浙江金鷹股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《治理準則》、《網(wǎng)絡投票細則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結果合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

浙江金鷹股份有限公司

2019年12月27日