華升股份(600156)：公告（系列）

　　證券代碼：600156股票簡稱：華升股份編號：臨2020-013

　　湖南華升股份有限公司

　　第七屆董事會第二十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　湖南華升股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年5月13日以通訊的方式召開第七屆董事會第二十六次會議。會議應(yīng)參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議經(jīng)審議表決，形成如下決議：

　　一、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了公司《關(guān)于控股子公司向銀行申請抵押貸款的議案》。(具體詳見公司公告：臨2020-014)

　　同意公司控股子公司湖南華升株洲雪松有限公司以項目土地、現(xiàn)廠區(qū)部分土地和房產(chǎn)作為抵押物，向株洲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請貸款12000萬元，貸款期限5年，貸款利率以合同約定為準(zhǔn)，貸款主要用于其高檔時尚生態(tài)苧麻面料生產(chǎn)線升級改造項目的建設(shè)。

　　本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

　　二、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了公司《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。(具體詳見公司公告：臨2020-015)

　　本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

　　三、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了公司《關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。(具體詳見公司公告：臨2020-016)

　　特此公告。

　　湖南華升股份有限公司董事會

　　2020年5月14日

　　證券代碼：600156股票簡稱：華升股份編號：臨2020-014

　　湖南華升股份有限公司關(guān)于

　　控股子公司向銀行申請抵押貸款的公告

　　本公司董事會及全體董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　湖南華升股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年5月13日以通訊方式召開第七屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于控股子公司向銀行申請抵押貸款的議案》。現(xiàn)就有關(guān)事項具體公告如下：

　　一、抵押貸款情況概述

　　公司控股子公司湖南華升株洲雪松有限公司(以下簡稱“株洲雪松”)擬以項目土地、現(xiàn)廠區(qū)部分土地和房產(chǎn)作為抵押物，向銀行申請貸款，具體情況如下：

　　1、抵押人：湖南華升株洲雪松有限公司

　　2、貸款銀行：株洲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

　　3、貸款金額：12000萬元

　　4、貸款期限：5年

　　5、貸款利率：以合同約定為準(zhǔn)

　　6、貸款抵押物：項目土地、現(xiàn)廠區(qū)部分土地和房產(chǎn)

　　二、抵押人基本情況

　　株洲雪松為公司控股子公司，成立于2003年12月16日，住所在株洲市蘆淞區(qū)建設(shè)中路733號，法定代表人耿灝，經(jīng)營范圍：紡織品、服裝、服飾生產(chǎn)、加工、銷售；房屋租賃；綜合醫(yī)院。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

　　三、董事會審議情況

　　2020年5月13日，公司第七屆董事會第二十六次會議以通訊方式召開，會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于控股子公司向銀行申請抵押貸款的議案》。

　　本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

　　四、抵押貸款的影響

　　本次向銀行申請抵押貸款業(yè)務(wù)是為了株洲雪松高檔時尚生態(tài)苧麻面料生產(chǎn)線升級改造項目的建設(shè)，有利于株洲雪松的經(jīng)營發(fā)展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　特此公告。

　　湖南華升股份有限公司董事會

　　2020年5月14日

　　證券代碼：600156證券簡稱：華升股份公告編號：臨2020-015

　　湖南華升股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

　　一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

　　1、機構(gòu)信息

　　信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱信永中和)最早可追溯到1986年成立的中信會計師事務(wù)所，至今已有延續(xù)30多年的歷史，是國內(nèi)成立最早、存續(xù)時間最長,也是唯一一家與當(dāng)時國際“六大”之一永道國際有七年合資經(jīng)歷的本土?xí)嫀熓聞?wù)所。2000年，信永中和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司正式成立，2012年，信永中和由有限責(zé)任公司成功轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制事務(wù)所，注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座8層，注冊資本：3,600萬元。

　　信永中和具有以下從業(yè)資質(zhì)：

　　(1)財政部頒發(fā)的《會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書》；

　　(2)首批獲準(zhǔn)從事金融審計相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　(3)首批獲準(zhǔn)從事H股企業(yè)審計業(yè)務(wù)；

　　(4)軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密資質(zhì)。

　　信永中和是首批獲得證券執(zhí)業(yè)資質(zhì)的會計師事務(wù)所，建立了完備的質(zhì)量控制制度和內(nèi)部管理制度，從事過大量各類證券服務(wù)業(yè)務(wù)，擁有一支經(jīng)驗豐富的專業(yè)隊伍。

　　信永中和是首批獲得證券執(zhí)業(yè)資質(zhì)的會計師事務(wù)所，建立了完備的質(zhì)量控制制度和內(nèi)部管理制度，從事過大量各類證券服務(wù)業(yè)務(wù)，擁有一支經(jīng)驗豐富的專業(yè)隊伍。

　　信永中和總部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青島、長沙、長春、大連、廣州、銀川、濟(jì)南、昆明、福州、南京、烏魯木齊、武漢、杭州、太原、重慶、南寧、合肥和鄭州等地設(shè)有23家境內(nèi)分所。

　　信永中和已加入ShineWing International(信永中和國際)會計網(wǎng)絡(luò)，為ShineWing International的核心成員所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土?xí)嫀熓聞?wù)所，在香港、新加坡、日本、澳大利亞、巴基斯坦、埃及、馬來西亞、英國、印度、印度尼西亞、德國、臺灣、泰國設(shè)有13家境外成員所(共計56個辦公室)。ShineWing International目前在International Accounting Bulletin(國際會計公報，簡稱IAB)公布的國際會計機構(gòu)全球最新排名位列第19位。

　　信永中和長沙分所成立于2009年7月2日，負(fù)責(zé)人為丁景東，位于長沙市開福區(qū)中山路589號開福萬達(dá)廣場C區(qū)1號寫字樓26層，統(tǒng)一社會信用代碼為91430105691833246Q，已取得湖南省財政廳頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書(證書編號：110101364302)。

　　信永中和長沙分所的經(jīng)營范圍：在總所授權(quán)范圍內(nèi)，以事務(wù)所分所名義簽訂業(yè)務(wù)約定書、出具業(yè)務(wù)報告(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。

　　信永中和長沙分所自成立以來一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，并已按信永中和統(tǒng)一的管理體系建立了完備的質(zhì)量控制制度、內(nèi)部管理制度。

　　2、人員信息

　　信永中和首席合伙人是葉韶勛先生，截止2020年2月29日，合伙人(股東)228人，注冊會計師1679人(2018年末為1522人)。從業(yè)人員數(shù)量5331人，從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊會計師超過800人。

　　3、業(yè)務(wù)規(guī)模

　　信永中和2018年度業(yè)務(wù)收入為173,000萬元，凈資產(chǎn)為3,700萬元。

　　信永中和2018年度上市公司年報審計項目236家，收費總額26,700萬元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)、軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力熱力和燃?xì)馍a(chǎn)供應(yīng)業(yè)和交通運輸與倉儲物流業(yè)等，資產(chǎn)均值在1,870,000萬元左右。

　　4、投資者保護(hù)能力

　　信永中和已購買職業(yè)保險并涵蓋因提供審計服務(wù)而依法所應(yīng)承擔(dān)的民事賠償責(zé)任，2018年度所投的職業(yè)保險，累計賠償限額15,000萬元。相關(guān)職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

　　5、獨立性和誠信記錄

　　信永中和不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，近三年受到證券監(jiān)管部門行政處罰一次、行政監(jiān)管措施六次，無刑事處罰和自律監(jiān)管措施。

　　(二)項目成員信息

　　擬安排的簽字合伙人為蔣西軍先生。蔣西軍先生，中國注冊會計師，自2000年開始一直專職從事注冊會計師審計業(yè)務(wù)，先后為多家上市公司提供年報審計、財務(wù)報告內(nèi)部控制審計、重大資產(chǎn)重組審計等證券服務(wù)業(yè)務(wù)，具有豐富的證券業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)驗。不存在兼職情況。

　　擬安排的獨立復(fù)核合伙人為黃迎女士。黃迎女士，系中國注冊會計師，擁有超過20年的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗，先后負(fù)責(zé)過多家上市公司的年報審計、內(nèi)部控制審計及復(fù)核業(yè)務(wù)，具有豐富的證券業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)驗。不存在兼職情況。

　　擬安排簽字注冊會計師為劉輝先生。劉輝先生，系中國注冊會計師、稅務(wù)師，自2007年開始一直專職從事注冊會計師審計業(yè)務(wù)，先后為多家上市公司提供年報審計、財務(wù)報告內(nèi)部控制審計等證券服務(wù)業(yè)務(wù)，具有豐富的證券業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)驗。不存在兼職情況。

　　2、獨立性和誠信記錄

　　上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。最近三年均未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分的情況。

　　(三)審計收費

　　審計費用按市場公允合理的定價原則，經(jīng)雙方協(xié)商確定費用總額控制在55萬元以內(nèi)，與2019年審計費用相比略有下降，具體金額授權(quán)公司經(jīng)理層與信永中和會計師事務(wù)所商定后簽約。

　　二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

　　(一)公司董事會審計委員會已對信永中和的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨立性和誠信狀況等進(jìn)行了審查，信永中和在從事證券業(yè)務(wù)資格等方面均符合中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，在為公司提供2019年財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計服務(wù)工作中，獨立、客觀、公正、及時地完成了與公司約定的各項審計業(yè)務(wù)。為保證公司審計工作的延續(xù)性，我們同意續(xù)聘該所為公司2020年度財務(wù)報告及內(nèi)控審計機構(gòu)。

　　(二)公司獨立董事對此事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨立意見：認(rèn)為信永中和在為公司提供審計服務(wù)過程中，嚴(yán)格遵守獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量所作審計實事求是，所出具的審計報告客觀、真實。為保持公司外部審計等工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，我們同意續(xù)聘信永中和擔(dān)任公司2020年度審計機構(gòu)，并同意提交公司董事會審議。

　　(三)公司第七屆董事會第二十六次會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，決定續(xù)聘信永中和為公司2020年度審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

　　(四)本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　湖南華升股份有限公司董事會

　　2020年5月14日

　　證券代碼：600156證券簡稱：華升股份公告編號：臨2020-016

　　湖南華升股份有限公司關(guān)于

　　召開2020年第一次臨時股東大會的

　　通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2020年5月29日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2020年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2020年5月29日14點40分

　　召開地點：湖南省長沙市天心區(qū)芙蓉中路三段420號華升大廈9樓會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2020年5月29日

　　至2020年5月29日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　-

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　該議案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十六次會議通過，詳見公司于2020年5月14日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、上海證券交易所(www.sse.com.cn)的公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：2

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　-

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、法人股東持有關(guān)證明其具有法定代表人資格的有效證明、本人身份證和持股憑證；如委托代理人出席會議，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

　　2、個人股東應(yīng)持本人身份證和持股憑證；如委托他人出席會議，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

　　3、登記時間：2020年5月28日上午9:00一11:00，下午3:00-5:00。

　　4、登記地點：湖南省長沙市芙蓉中路三段420號華升大廈1005室，異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　六、其他事項

　　1、與會股東食宿及交通費自理

　　2、聯(lián)系電話：0731-85237818

　　3、傳真：0731-85237861

　　4、郵政編碼：410015

　　特此公告。

　　湖南華升股份有限公司董事會

　　2020年5月14日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　湖南華升股份有限公司：

　　茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年5月29日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　-

　　委托人簽名(蓋章)：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。