華升股份(600156)：公告（系列）

　　證券代碼：600156股票簡稱：華升股份編號：臨2020-013

　　湖南華升股份有限公司

　　第七屆董事會第二十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　湖南華升股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年5月13日以通訊的方式召開第七屆董事會第二十六次會議。會議應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議經審議表決，形成如下決議：

　　一、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《關于控股子公司向銀行申請抵押貸款的議案》。(具體詳見公司公告：臨2020-014)

　　同意公司控股子公司湖南華升株洲雪松有限公司以項目土地、現(xiàn)廠區(qū)部分土地和房產作為抵押物，向株洲農村商業(yè)銀行股份有限公司申請貸款12000萬元，貸款期限5年，貸款利率以合同約定為準，貸款主要用于其高檔時尚生態(tài)苧麻面料生產線升級改造項目的建設。

　　本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

　　二、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》。(具體詳見公司公告：臨2020-015)

　　本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

　　三、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《關于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。(具體詳見公司公告：臨2020-016)

　　特此公告。

　　湖南華升股份有限公司董事會

　　2020年5月14日

　　證券代碼：600156股票簡稱：華升股份編號：臨2020-014

　　湖南華升股份有限公司關于

　　控股子公司向銀行申請抵押貸款的公告

　　本公司董事會及全體董事保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　湖南華升股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年5月13日以通訊方式召開第七屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于控股子公司向銀行申請抵押貸款的議案》?，F(xiàn)就有關事項具體公告如下：

　　一、抵押貸款情況概述

　　公司控股子公司湖南華升株洲雪松有限公司(以下簡稱“株洲雪松”)擬以項目土地、現(xiàn)廠區(qū)部分土地和房產作為抵押物，向銀行申請貸款，具體情況如下：

　　1、抵押人：湖南華升株洲雪松有限公司

　　2、貸款銀行：株洲農村商業(yè)銀行股份有限公司

　　3、貸款金額：12000萬元

　　4、貸款期限：5年

　　5、貸款利率：以合同約定為準

　　6、貸款抵押物：項目土地、現(xiàn)廠區(qū)部分土地和房產

　　二、抵押人基本情況

　　株洲雪松為公司控股子公司，成立于2003年12月16日，住所在株洲市蘆淞區(qū)建設中路733號，法定代表人耿灝，經營范圍：紡織品、服裝、服飾生產、加工、銷售；房屋租賃；綜合醫(yī)院。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　三、董事會審議情況

　　2020年5月13日，公司第七屆董事會第二十六次會議以通訊方式召開，會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于控股子公司向銀行申請抵押貸款的議案》。

　　本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

　　四、抵押貸款的影響

　　本次向銀行申請抵押貸款業(yè)務是為了株洲雪松高檔時尚生態(tài)苧麻面料生產線升級改造項目的建設，有利于株洲雪松的經營發(fā)展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　特此公告。

　　湖南華升股份有限公司董事會

　　2020年5月14日

　　證券代碼：600156證券簡稱：華升股份公告編號：臨2020-015

　　湖南華升股份有限公司

　　關于續(xù)聘會計師事務所的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　擬聘任的會計師事務所名稱：信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　　1、機構信息

　　信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱信永中和)最早可追溯到1986年成立的中信會計師事務所，至今已有延續(xù)30多年的歷史，是國內成立最早、存續(xù)時間最長,也是唯一一家與當時國際“六大”之一永道國際有七年合資經歷的本土會計師事務所。2000年，信永中和會計師事務所有限責任公司正式成立，2012年，信永中和由有限責任公司成功轉制為特殊普通合伙制事務所，注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座8層，注冊資本：3,600萬元。

　　信永中和具有以下從業(yè)資質：

　　(1)財政部頒發(fā)的《會計師事務所執(zhí)業(yè)證書》；

　　(2)首批獲準從事金融審計相關業(yè)務；

　　(3)首批獲準從事H股企業(yè)審計業(yè)務；

　　(4)軍工涉密業(yè)務咨詢服務安全保密資質。

　　信永中和是首批獲得證券執(zhí)業(yè)資質的會計師事務所，建立了完備的質量控制制度和內部管理制度，從事過大量各類證券服務業(yè)務，擁有一支經驗豐富的專業(yè)隊伍。

　　信永中和是首批獲得證券執(zhí)業(yè)資質的會計師事務所，建立了完備的質量控制制度和內部管理制度，從事過大量各類證券服務業(yè)務，擁有一支經驗豐富的專業(yè)隊伍。

　　信永中和總部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青島、長沙、長春、大連、廣州、銀川、濟南、昆明、福州、南京、烏魯木齊、武漢、杭州、太原、重慶、南寧、合肥和鄭州等地設有23家境內分所。

　　信永中和已加入ShineWing International(信永中和國際)會計網(wǎng)絡，為ShineWing International的核心成員所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土會計師事務所，在香港、新加坡、日本、澳大利亞、巴基斯坦、埃及、馬來西亞、英國、印度、印度尼西亞、德國、臺灣、泰國設有13家境外成員所(共計56個辦公室)。ShineWing International目前在International Accounting Bulletin(國際會計公報，簡稱IAB)公布的國際會計機構全球最新排名位列第19位。

　　信永中和長沙分所成立于2009年7月2日，負責人為丁景東，位于長沙市開福區(qū)中山路589號開福萬達廣場C區(qū)1號寫字樓26層，統(tǒng)一社會信用代碼為91430105691833246Q，已取得湖南省財政廳頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書(證書編號：110101364302)。

　　信永中和長沙分所的經營范圍：在總所授權范圍內，以事務所分所名義簽訂業(yè)務約定書、出具業(yè)務報告(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

　　信永中和長沙分所自成立以來一直從事證券服務業(yè)務，并已按信永中和統(tǒng)一的管理體系建立了完備的質量控制制度、內部管理制度。

　　2、人員信息

　　信永中和首席合伙人是葉韶勛先生，截止2020年2月29日，合伙人(股東)228人，注冊會計師1679人(2018年末為1522人)。從業(yè)人員數(shù)量5331人，從事過證券服務業(yè)務的注冊會計師超過800人。

　　3、業(yè)務規(guī)模

　　信永中和2018年度業(yè)務收入為173,000萬元，凈資產為3,700萬元。

　　信永中和2018年度上市公司年報審計項目236家，收費總額26,700萬元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)、軟件與信息技術服務業(yè)、電力熱力和燃氣生產供應業(yè)和交通運輸與倉儲物流業(yè)等，資產均值在1,870,000萬元左右。

　　4、投資者保護能力

　　信永中和已購買職業(yè)保險并涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2018年度所投的職業(yè)保險，累計賠償限額15,000萬元。相關職業(yè)保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

　　5、獨立性和誠信記錄

　　信永中和不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，近三年受到證券監(jiān)管部門行政處罰一次、行政監(jiān)管措施六次，無刑事處罰和自律監(jiān)管措施。

　　(二)項目成員信息

　　擬安排的簽字合伙人為蔣西軍先生。蔣西軍先生，中國注冊會計師，自2000年開始一直專職從事注冊會計師審計業(yè)務，先后為多家上市公司提供年報審計、財務報告內部控制審計、重大資產重組審計等證券服務業(yè)務，具有豐富的證券業(yè)務服務經驗。不存在兼職情況。

　　擬安排的獨立復核合伙人為黃迎女士。黃迎女士，系中國注冊會計師，擁有超過20年的執(zhí)業(yè)經驗，先后負責過多家上市公司的年報審計、內部控制審計及復核業(yè)務，具有豐富的證券業(yè)務服務經驗。不存在兼職情況。

　　擬安排簽字注冊會計師為劉輝先生。劉輝先生，系中國注冊會計師、稅務師，自2007年開始一直專職從事注冊會計師審計業(yè)務，先后為多家上市公司提供年報審計、財務報告內部控制審計等證券服務業(yè)務，具有豐富的證券業(yè)務服務經驗。不存在兼職情況。

　　2、獨立性和誠信記錄

　　上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。最近三年均未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分的情況。

　　(三)審計收費

　　審計費用按市場公允合理的定價原則，經雙方協(xié)商確定費用總額控制在55萬元以內，與2019年審計費用相比略有下降，具體金額授權公司經理層與信永中和會計師事務所商定后簽約。

　　二、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序

　　(一)公司董事會審計委員會已對信永中和的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了審查，信永中和在從事證券業(yè)務資格等方面均符合中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，在為公司提供2019年財務報告及內部控制審計服務工作中，獨立、客觀、公正、及時地完成了與公司約定的各項審計業(yè)務。為保證公司審計工作的延續(xù)性，我們同意續(xù)聘該所為公司2020年度財務報告及內控審計機構。

　　(二)公司獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見及獨立意見：認為信永中和在為公司提供審計服務過程中，嚴格遵守獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，對公司財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量所作審計實事求是，所出具的審計報告客觀、真實。為保持公司外部審計等工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，我們同意續(xù)聘信永中和擔任公司2020年度審計機構，并同意提交公司董事會審議。

　　(三)公司第七屆董事會第二十六次會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，決定續(xù)聘信永中和為公司2020年度審計機構及內部控制審計機構。

　　(四)本次續(xù)聘會計師事務所事項尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　湖南華升股份有限公司董事會

　　2020年5月14日

　　證券代碼：600156證券簡稱：華升股份公告編號：臨2020-016

　　湖南華升股份有限公司關于

　　召開2020年第一次臨時股東大會的

　　通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2020年5月29日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2020年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2020年5月29日14點40分

　　召開地點：湖南省長沙市天心區(qū)芙蓉中路三段420號華升大廈9樓會議室

　　(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2020年5月29日

　　至2020年5月29日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　-

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　該議案已經公司第七屆董事會第二十六次會議通過，詳見公司于2020年5月14日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、上海證券交易所(www.sse.com.cn)的公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：2

　　4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　-

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、法人股東持有關證明其具有法定代表人資格的有效證明、本人身份證和持股憑證；如委托代理人出席會議，代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

　　2、個人股東應持本人身份證和持股憑證；如委托他人出席會議，應持本人身份證、授權委托書和持股憑證。

　　3、登記時間：2020年5月28日上午9:00一11:00，下午3:00-5:00。

　　4、登記地點：湖南省長沙市芙蓉中路三段420號華升大廈1005室，異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　六、其他事項

　　1、與會股東食宿及交通費自理

　　2、聯(lián)系電話：0731-85237818

　　3、傳真：0731-85237861

　　4、郵政編碼：410015

　　特此公告。

　　湖南華升股份有限公司董事會

　　2020年5月14日

　　附件1：授權委托書

　　●報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　湖南華升股份有限公司：

　　茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年5月29日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　-

　　委托人簽名(蓋章)：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。