協(xié)鑫能科(002015)：2019年年度股東大會(huì)決議

　　證券代碼：002015證券簡稱：協(xié)鑫能科公告編號(hào)：2020-049

　　協(xié)鑫能源科技股份有限公司2019年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　(1)現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2020年5月20日(周三)14:00起

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年5月20日；

　　其中，①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年5月20日9:30—11:30，13:00-15:00；②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年5月20日9:15至2020年5月20日15:00的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號(hào)會(huì)議室(協(xié)鑫能源中心)。

　　3、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　4、會(huì)議召集人：協(xié)鑫能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)。

　　5、現(xiàn)場會(huì)議主持人：董事長朱鈺峰先生。

　　6、本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　(二)會(huì)議的出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份1,038,378,696股，占上市公司總股份的76.7770%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份869,617,442股，占上市公司總股份的64.2989%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份168,761,254股，占上市公司總股份的

　　12.4781%。

　　2、中小股東(除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份112,646,536股，占上市公司總股份的8.3290%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的

　　0.0000%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份112,646,536股，占上市公司總股份的

　　8.3290%。

　　3、公司部分董事、監(jiān)事及律師出席了本次股東大會(huì)，公司部分高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)。公司現(xiàn)任獨(dú)立董事及2019年度已離任獨(dú)立董事以視頻連線方式在本次股東大會(huì)上作述職報(bào)告。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　總表決情況：

　　同意1,038,342,596股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9965%；反對(duì)36,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0035%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。中小股東總表決情況：

　　同意112,610,436股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9680%；反對(duì)36,100

　　股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0320%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　2、審議通過了《公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　總表決情況：

　　同意1,038,342,596股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9965%；反對(duì)36,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0035%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。中小股東總表決情況：

　　同意112,610,436股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9680%；反對(duì)36,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0320%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　3、審議通過了《公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　總表決情況：

　　同意1,038,323,196股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9947%；反對(duì)55,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0053%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。中小股東總表決情況：

　　同意112,591,036股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9507%；反對(duì)55,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0493%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　4、審議通過了《公司2019年度利潤分配預(yù)案》；

　　總表決情況：

　　同意1,038,323,196股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9947%；反對(duì)55,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0053%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。中小股東總表決情況：

　　同意112,591,036股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9507%；反對(duì)55,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0493%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　5、審議通過了《公司2019年年度報(bào)告及摘要》；

　　總表決情況：

　　同意1,038,342,596股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9965%；反對(duì)36,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0035%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。中小股東總表決情況：

　　同意112,610,436股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9680%；反對(duì)36,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0320%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　6、審議通過了《關(guān)于2020年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》；

　　總表決情況：

　　同意1,038,323,196股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9947%；反對(duì)55,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0053%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。中小股東總表決情況：

　　同意112,591,036股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9507%；反對(duì)55,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0493%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　本議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，同意的股數(shù)占出席會(huì)議所有股東所持股份總數(shù)的2/3以上，本議案獲得通過。

　　7、審議通過了《關(guān)于追加確認(rèn)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易及增加2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》；

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東上海其辰投資管理有限公司、協(xié)鑫創(chuàng)展

　　控股有限公司、蘇州工業(yè)園區(qū)秉頤清潔能源合伙企業(yè)(有限合伙)回避表決?？偙頉Q情況：

　　同意112,591,036股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9507%；反對(duì)55,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0493%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。中小股東總表決情況：

　　同意112,591,036股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9507%；反對(duì)55,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0493%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　8、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　總表決情況：

　　同意1,038,342,596股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9965%；反對(duì)36,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0035%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。中小股東總表決情況：

　　同意112,610,436股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9680%；反對(duì)36,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0320%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　9、審議通過了《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬與績效考核管理制度>的議案》；總表決情況：

　　同意1,038,323,196股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9947%；反對(duì)55,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0053%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。中小股東總表決情況：

　　同意112,591,036股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9507%；反對(duì)55,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0493%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　10、審議通過了《關(guān)于為董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)的議案》?？偙頉Q情況：

　　同意1,038,323,196股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9947%；反對(duì)55,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0053%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。中小股東總表決情況：

　　同意112,591,036股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9507%；反對(duì)55,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0493%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　三、律師出具的法律意見

　　國浩律師(北京)事務(wù)所律師到會(huì)見證本次股東大會(huì)，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、審議的議案符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人及出席本次股東大會(huì)的股東、股東代理人、其他人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序與表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2019年年度股東大會(huì)決議；

　　2、國浩律師(北京)事務(wù)所《關(guān)于協(xié)鑫能源科技股份有限公司2019年年度股東大會(huì)的律師見證法律意見書》。

　　特此公告。

　　協(xié)鑫能源科技股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月21日