協鑫能科(002015)：2019年年度股東大會決議

　　證券代碼：002015證券簡稱：協鑫能科公告編號：2020-049

　　協鑫能源科技股份有限公司2019年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開情況

　　1、會議召開的日期、時間：

　　(1)現場會議時間：2020年5月20日(周三)14:00起

　　(2)網絡投票時間：2020年5月20日；

　　其中，①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年5月20日9:30—11:30，13:00-15:00；②通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2020年5月20日9:15至2020年5月20日15:00的任意時間。

　　2、現場會議地點：江蘇省蘇州市工業園區新慶路28號會議室(協鑫能源中心)。

　　3、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　4、會議召集人：協鑫能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會。

　　5、現場會議主持人：董事長朱鈺峰先生。

　　6、本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

　　(二)會議的出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東9人，代表股份1,038,378,696股，占上市公司總股份的76.7770%。其中：通過現場投票的股東2人，代表股份869,617,442股，占上市公司總股份的64.2989%。通過網絡投票的股東7人，代表股份168,761,254股，占上市公司總股份的

　　12.4781%。

　　2、中小股東(除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東6人，代表股份112,646,536股，占上市公司總股份的8.3290%。其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的

　　0.0000%。

　　通過網絡投票的股東6人，代表股份112,646,536股，占上市公司總股份的

　　8.3290%。

　　3、公司部分董事、監事及律師出席了本次股東大會，公司部分高級管理人員列席了本次股東大會。公司現任獨立董事及2019年度已離任獨立董事以視頻連線方式在本次股東大會上作述職報告。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《公司2019年度董事會工作報告》；

　　總表決情況：

　　同意1,038,342,596股，占出席會議所有股東所持股份的99.9965%；反對36,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0035%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。中小股東總表決情況：

　　同意112,610,436股，占出席會議中小股東所持股份的99.9680%；反對36,100

　　股，占出席會議中小股東所持股份的0.0320%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　2、審議通過了《公司2019年度監事會工作報告》；

　　總表決情況：

　　同意1,038,342,596股，占出席會議所有股東所持股份的99.9965%；反對36,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0035%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。中小股東總表決情況：

　　同意112,610,436股，占出席會議中小股東所持股份的99.9680%；反對36,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.0320%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　3、審議通過了《公司2019年度財務決算報告》；

　　總表決情況：

　　同意1,038,323,196股，占出席會議所有股東所持股份的99.9947%；反對55,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0053%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。中小股東總表決情況：

　　同意112,591,036股，占出席會議中小股東所持股份的99.9507%；反對55,500股，占出席會議中小股東所持股份的0.0493%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　4、審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》；

　　總表決情況：

　　同意1,038,323,196股，占出席會議所有股東所持股份的99.9947%；反對55,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0053%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。中小股東總表決情況：

　　同意112,591,036股，占出席會議中小股東所持股份的99.9507%；反對55,500股，占出席會議中小股東所持股份的0.0493%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　5、審議通過了《公司2019年年度報告及摘要》；

　　總表決情況：

　　同意1,038,342,596股，占出席會議所有股東所持股份的99.9965%；反對36,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0035%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。中小股東總表決情況：

　　同意112,610,436股，占出席會議中小股東所持股份的99.9680%；反對36,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.0320%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　6、審議通過了《關于2020年度對外擔保額度預計的議案》；

　　總表決情況：

　　同意1,038,323,196股，占出席會議所有股東所持股份的99.9947%；反對55,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0053%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。中小股東總表決情況：

　　同意112,591,036股，占出席會議中小股東所持股份的99.9507%；反對55,500股，占出席會議中小股東所持股份的0.0493%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　本議案為股東大會特別決議事項，同意的股數占出席會議所有股東所持股份總數的2/3以上，本議案獲得通過。

　　7、審議通過了《關于追加確認2019年度日常關聯交易及增加2020年度日常關聯交易預計額度的議案》；

　　本議案涉及關聯交易事項，關聯股東上海其辰投資管理有限公司、協鑫創展

　　控股有限公司、蘇州工業園區秉頤清潔能源合伙企業(有限合伙)回避表決。總表決情況：

　　同意112,591,036股，占出席會議所有股東所持股份的99.9507%；反對55,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0493%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。中小股東總表決情況：

　　同意112,591,036股，占出席會議中小股東所持股份的99.9507%；反對55,500股，占出席會議中小股東所持股份的0.0493%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　8、審議通過了《關于續聘2020年度審計機構的議案》；

　　總表決情況：

　　同意1,038,342,596股，占出席會議所有股東所持股份的99.9965%；反對36,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0035%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。中小股東總表決情況：

　　同意112,610,436股，占出席會議中小股東所持股份的99.9680%；反對36,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.0320%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　9、審議通過了《關于修訂<董事、監事、高級管理人員薪酬與績效考核管理制度>的議案》；總表決情況：

　　同意1,038,323,196股，占出席會議所有股東所持股份的99.9947%；反對55,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0053%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。中小股東總表決情況：

　　同意112,591,036股，占出席會議中小股東所持股份的99.9507%；反對55,500股，占出席會議中小股東所持股份的0.0493%；棄權0股(其中，因未投票默認

　　棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　10、審議通過了《關于為董事、監事及高級管理人員購買責任險的議案》。總表決情況：

　　同意1,038,323,196股，占出席會議所有股東所持股份的99.9947%；反對55,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0053%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。中小股東總表決情況：

　　同意112,591,036股，占出席會議中小股東所持股份的99.9507%；反對55,500股，占出席會議中小股東所持股份的0.0493%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　三、律師出具的法律意見

　　國浩律師(北京)事務所律師到會見證本次股東大會，并出具了《法律意見書》，認為：公司本次股東大會的召集及召開程序、審議的議案符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《上市公司治理準則》等法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》《股東大會議事規則》的規定；本次股東大會的召集人及出席本次股東大會的股東、股東代理人、其他人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序與表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2019年年度股東大會決議；

　　2、國浩律師(北京)事務所《關于協鑫能源科技股份有限公司2019年年度股東大會的律師見證法律意見書》。

　　特此公告。

　　協鑫能源科技股份有限公司董事會

　　2020年5月21日