海欣股份(600851)：十屆董事會第六次會議決議

　　證券代碼：600851/900917 證券簡稱：海欣股份/海欣B股 公告編號：2020-021

　　上海海欣集團股份有限公司

　　第十屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　(一)本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；

　　(二)本次董事會會議通知于2020年5月28日以書面方式向全體董事發(fā)出，會議資料于2020年5月28日以書面方式向全體董事發(fā)出；

　　(三)本次董事會會議于2020年6月4日以現(xiàn)場方式在上海市福州路666號華鑫海欣大廈18樓公司會議室召開；

　　(四)本次董事會會議應(yīng)出席董事9人，實際出席9人，其中現(xiàn)場出席會議董事7人，通訊方式出席會議董事2人(董事劉京韜先生、獨立董事張小燕女士因工作原因以通訊方式參會)；

　　(五)本次董事會會議由董事長費敏華先生主持，監(jiān)事、高管列席會議。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議以記名投票方式表決，形成以下決議：

　　以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《上海海欣集團股份有限公司關(guān)于引入“長三角G60浙江科創(chuàng)基地(松江)”項目及子公司開發(fā)物業(yè)轉(zhuǎn)讓的議案》。

　　2018年8月23日，上海海欣集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“海欣集團”)第九屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于子公司工業(yè)用地開發(fā)的議案》，同意子公司上海海欣長毛絨有限公司(以下簡稱“海欣長毛絨”)對所持有的32.7畝工業(yè)用地進行開發(fā)，該地塊為公司位于松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)的海欣智能產(chǎn)業(yè)園(暫定名)首發(fā)地塊(以下簡稱“首發(fā)地塊”)。首發(fā)地塊動工建設(shè)以來，海欣長毛絨一直努力推進項目的招商工作。

　　近期，浙江省人民政府駐上海辦事處(以下簡稱“浙江省駐滬辦”)及浙江省部分地市的駐滬辦和國資企業(yè)先后考察了首發(fā)地塊，并對項目高度評價。由浙江省駐滬辦牽頭籌建的“長三角G60浙江科創(chuàng)基地(松江)”(暫定名)擬落地在海欣集團洞涇地塊，浙江省部分地市國資平臺擬分別購買首發(fā)地塊開發(fā)的9幢物業(yè)。首發(fā)地塊共分兩期，一期7幢樓的主體結(jié)構(gòu)封頂已完成，預(yù)計2020年第四季度交付使用；二期2幢樓現(xiàn)正規(guī)劃中。

　　根據(jù)意向購買方的報價并多次談判，首發(fā)地塊整盤轉(zhuǎn)讓均價約11,000元每平方米，本次交易地上9幢物業(yè)預(yù)估轉(zhuǎn)讓總價格為人民幣約61,747萬元(按地塊容積率提升后測算)，482個地下車位全部對外長租的價格約5,398萬元，合計約67,145萬元人民幣。

　　經(jīng)研究，董事會同意授權(quán)經(jīng)營層按董事會審定的方案辦理與本次交易相關(guān)的具體事宜。

　　本次交易如能順利實施完成，將有效回籠資金，并對公司未來營業(yè)收入和凈利潤有積極影響。同時，項目落地有助于打造長三角一體化滬浙深度融合的先行示范區(qū)，將推動海欣智能產(chǎn)業(yè)園(暫定名)成為G60科創(chuàng)走廊的重要抓手項目，助推G60科創(chuàng)走廊高質(zhì)量發(fā)展。

　　本次交易涉及到的提升容積率、園區(qū)平臺政策及物業(yè)轉(zhuǎn)讓許可政策等事項需上級政府行政主管部門批準；交易對手方尚未最終確定，確定交易對手方后也還需經(jīng)過交易對手方各自內(nèi)部審批流程并上報當?shù)卣畬徟装l(fā)地塊開發(fā)的物業(yè)能否實現(xiàn)全部轉(zhuǎn)讓存在一定的不確定性，公司將根據(jù)交易的進展情況，根據(jù)信息披露規(guī)則進行相關(guān)披露。

　　特此公告。

　　上海海欣集團股份有限公司董事會

　　2020年6月5日