海欣股份(600851)：十屆董事會第六次會議決議

　　證券代碼：600851/900917 證券簡稱：海欣股份/海欣B股 公告編號：2020-021

　　上海海欣集團股份有限公司

　　第十屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　(一)本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定；

　　(二)本次董事會會議通知于2020年5月28日以書面方式向全體董事發出，會議資料于2020年5月28日以書面方式向全體董事發出；

　　(三)本次董事會會議于2020年6月4日以現場方式在上海市福州路666號華鑫海欣大廈18樓公司會議室召開；

　　(四)本次董事會會議應出席董事9人，實際出席9人，其中現場出席會議董事7人，通訊方式出席會議董事2人(董事劉京韜先生、獨立董事張小燕女士因工作原因以通訊方式參會)；

　　(五)本次董事會會議由董事長費敏華先生主持，監事、高管列席會議。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議以記名投票方式表決，形成以下決議：

　　以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《上海海欣集團股份有限公司關于引入“長三角G60浙江科創基地(松江)”項目及子公司開發物業轉讓的議案》。

　　2018年8月23日，上海海欣集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“海欣集團”)第九屆董事會第十四次會議審議通過了《關于子公司工業用地開發的議案》，同意子公司上海海欣長毛絨有限公司(以下簡稱“海欣長毛絨”)對所持有的32.7畝工業用地進行開發，該地塊為公司位于松江區洞涇鎮的海欣智能產業園(暫定名)首發地塊(以下簡稱“首發地塊”)。首發地塊動工建設以來，海欣長毛絨一直努力推進項目的招商工作。

　　近期，浙江省人民政府駐上海辦事處(以下簡稱“浙江省駐滬辦”)及浙江省部分地市的駐滬辦和國資企業先后考察了首發地塊，并對項目高度評價。由浙江省駐滬辦牽頭籌建的“長三角G60浙江科創基地(松江)”(暫定名)擬落地在海欣集團洞涇地塊，浙江省部分地市國資平臺擬分別購買首發地塊開發的9幢物業。首發地塊共分兩期，一期7幢樓的主體結構封頂已完成，預計2020年第四季度交付使用；二期2幢樓現正規劃中。

　　根據意向購買方的報價并多次談判，首發地塊整盤轉讓均價約11,000元每平方米，本次交易地上9幢物業預估轉讓總價格為人民幣約61,747萬元(按地塊容積率提升后測算)，482個地下車位全部對外長租的價格約5,398萬元，合計約67,145萬元人民幣。

　　經研究，董事會同意授權經營層按董事會審定的方案辦理與本次交易相關的具體事宜。

　　本次交易如能順利實施完成，將有效回籠資金，并對公司未來營業收入和凈利潤有積極影響。同時，項目落地有助于打造長三角一體化滬浙深度融合的先行示范區，將推動海欣智能產業園(暫定名)成為G60科創走廊的重要抓手項目，助推G60科創走廊高質量發展。

　　本次交易涉及到的提升容積率、園區平臺政策及物業轉讓許可政策等事項需上級政府行政主管部門批準；交易對手方尚未最終確定，確定交易對手方后也還需經過交易對手方各自內部審批流程并上報當地政府審批，首發地塊開發的物業能否實現全部轉讓存在一定的不確定性，公司將根據交易的進展情況，根據信息披露規則進行相關披露。

　　特此公告。

　　上海海欣集團股份有限公司董事會

　　2020年6月5日