華茂股份(000850)：七屆十八次董事會決議

　　證券代碼：000850證券簡稱：華茂股份公告編號：2020-034

　　安徽華茂紡織股份有限公司第七屆董事會第十八次會議決議公告

　　安徽華茂紡織股份有限公司第七屆董事會第十八次會議于2020年6月05日以通訊會議的方式召開。有關本次會議的通知，已于2020年5月31日通過書面和電子郵件方式由專人送達全體董事。本次董事會應出席董事9人，實際參與表決董事9人。公司監事、高管列席了會議。會議的召集、召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定，會議由董事長倪俊龍先生主持。與會董事經過認真討論，以記名投票表決，通過了如下決議：

　　一、審議《增加公司預計2020年度日常關聯交易的議案》

　　由于公司與關聯方安徽華茂進出口有限責任公司之間因采購和銷售紗、線及其他商品等經營業務活動的需要，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，對公司2020年度日常關聯交易預計額度進行調整，增加與關聯方華茂進出口之間交易總金額80,000萬元。本次增加后，公司預計2020年本公司及各控股子公司與關聯方日常關聯交易總金額為109,070.00萬元。

　　在對該項議案進行表決時，關聯董事倪俊龍、左志鵬、戴黃清依法回避表決。

　　公司獨立董事同意增加預計2020年度日常關聯交易的議案，并對該項議案發表了獨立意見。

　　表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：審議通過。

　　此議案需提交公司股東大會審議。

　　具體內容詳見2020年6月06日，刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)相關公告。

　　特此公告

　　安徽華茂紡織股份有限公司董事會

　　二○二○年六月六日