新疆天山毛紡織股份有限公司公告

　　公司簡(jiǎn)稱：天山紡織股票代碼：000813公告號(hào)：2010-063

　　新疆天山毛紡織股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)2010年第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　新疆天山毛紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")第五屆董事會(huì)2010年第七次臨時(shí)會(huì)議通知，于2010年10月19日發(fā)送于各參會(huì)董事。第五屆董事會(huì)2010年第七次臨時(shí)會(huì)議，定于2010年10月22日上午10：30分在公司總部三樓會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開。應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際到會(huì)董事5人。董事張自強(qiáng)先生因工作原因未能參會(huì)，委托王嫣紅董事代為表決;董事劉世鏞先生因工作原因未能參會(huì)，委托王嫣紅董事代為表決;董事王憬瑜女士因工作原因未能參會(huì)，委托張強(qiáng)董事代為表決;董事邢建偉先生因工作原因未能參會(huì)，委托趙成斌董事代為表決;公司監(jiān)事和高管列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)王嫣紅女士主持。本次董事會(huì)符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：

　　1、關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)成員的議案;

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，為加強(qiáng)董事會(huì)的工作，現(xiàn)對(duì)董事會(huì)下設(shè)四個(gè)專業(yè)委員會(huì)的成員作如下調(diào)整：

　　戰(zhàn)略委員會(huì)：主任委員：趙成斌

　　成員：王嫣紅、張強(qiáng)、王小平、邢建偉;

　　提名委員會(huì)：主任委員：王新安

　　成員：王嫣紅、張強(qiáng)、趙成斌、邢建偉;

　　審計(jì)委員會(huì)：主任委員：趙成斌

　　成員：王嫣紅、張強(qiáng)、劉世鏞、王新安;

　　薪酬與考核委員會(huì)：主任委員：王新安

　　成員：王嫣紅、張強(qiáng)、趙成斌、王小平。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、關(guān)于修改公司章程的議案;

　　⑴、原文：

　　1.1.5公司住所：新疆烏魯木齊市銀川路1號(hào)，郵政編碼830054。

　　現(xiàn)修訂為：

　　1.1.5公司住所：新疆烏魯木齊市銀川路235號(hào)，郵政編碼830054。

　　⑵、原文：

　　3.1.5公司發(fā)行的股份在深圳證券登記有限公司集中存管。

　　現(xiàn)修訂為：

　　3.1.5公司發(fā)行的股份在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記存管。

　　⑶、原文：

　　3.1.7公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股363，456，000股。其中：法人股東持有213，883，200股，占總股本的比例為58.85%;其他內(nèi)資股持有的普通股為149，572，800股，占總股本的比例為41.15%。法人股東持有的普通股股數(shù)、比例分別為：

　　新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司持有103，878，766股，占總股本的28.58%;

　　新疆凱迪投資有限責(zé)任公司持有76，506，000股，占總股本的21.049%;

　　烏魯木齊國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司持有25，969，691股，占總股本的7.15%;

　　國(guó)際棉業(yè)有限公司持有7，528，743股，占總股本的2.07%。

　　現(xiàn)修訂為：

　　3.1.7公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股363，456，000股。其中法人股股東持有206，354，457股，占總股本的56.78%;其他股東持有的普通股為157，101，543股，占總股本的比例為43.22%。

　　法人股股東新疆凱迪投資有限責(zé)任公司持有206，354，457股，占總股本的56.78%;

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　3、關(guān)于提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層處置子公司新疆百怡國(guó)際生物工程有限公司股權(quán)的相關(guān)事宜議案;

　　新疆百怡國(guó)際生物工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱：百怡國(guó)際)系新疆天山毛紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱：公司)的控股子公司，于2008年6月18日經(jīng)新疆昌吉市工商行政管理局核準(zhǔn)注冊(cè)登記。由公司與上海眾泓貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱"上海眾泓")、昌吉市天綠源林業(yè)生態(tài)工程有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱"昌吉天綠源")共同出資組建，注冊(cè)資本：人民幣1000萬(wàn)元。其中，公司現(xiàn)金出資500萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的50%;上海眾泓貿(mào)易有限公司現(xiàn)金出資250萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的25%;昌吉天綠源實(shí)物出資250萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的25%。注冊(cè)地：昌吉高薪技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，法定代表人：劉冰，公司類型：有限責(zé)任公司。

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目(具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件或頒發(fā)的許可證、資質(zhì)證為準(zhǔn))：生產(chǎn)、加工、銷售果酒、飲料;一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目(國(guó)家法律、行政法規(guī)有專項(xiàng)審批的項(xiàng)目除外);生態(tài)林業(yè)建設(shè);防風(fēng)治沙工程;荒漠治理工程;林果業(yè)種植;苗木繁育;林果原料(專項(xiàng)除外)收購(gòu)及深加工;林果業(yè)技術(shù)咨詢服務(wù)。

　　通過(guò)百怡國(guó)際2009年度審計(jì)報(bào)告，委派公司審計(jì)部對(duì)百怡國(guó)際現(xiàn)場(chǎng)做內(nèi)部審計(jì)及委派律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盡職調(diào)查等工作情況綜合分析，該公司存在較嚴(yán)重的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困境，虧損嚴(yán)重。截止2009年12月31日，百怡國(guó)際總資產(chǎn)7，969，359.44元，累計(jì)凈虧損2，569，459.09元。

　　在對(duì)百怡國(guó)際經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行深入了解的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)研究測(cè)算，協(xié)商將百怡國(guó)際50%股權(quán)以391.60萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給昌吉市天綠源林業(yè)生態(tài)工程有限責(zé)任公司。

　　董事會(huì)意見：針對(duì)子公司新疆百怡國(guó)際生物工程有限公司存在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困境的狀況，認(rèn)定其股權(quán)處置屬于董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)。同意經(jīng)營(yíng)層關(guān)于以391.60萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓股權(quán)價(jià)格退出新疆百怡國(guó)際生物工程有限公司的建議，現(xiàn)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層全權(quán)處置其股權(quán)相關(guān)事項(xiàng)。

　　獨(dú)立董事認(rèn)為上述子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況嚴(yán)重惡化，已無(wú)持續(xù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的必要;為了有效處置公司不良資產(chǎn)，強(qiáng)化公司法人治理結(jié)構(gòu)，同意公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層對(duì)子公司股權(quán)處置方案，為公司進(jìn)一步的發(fā)展創(chuàng)造有利條件，有利于公司長(zhǎng)期發(fā)展、有利于公司和股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　4、關(guān)于提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層處置子公司新疆天源紡織有限責(zé)任公司股權(quán)的相關(guān)事宜議案;

　　新疆天源紡織有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱：天源紡織)系新疆天山毛紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱：公司)的控股子公司，于2001年9月27日經(jīng)新疆昌吉市工商行政管理局核準(zhǔn)注冊(cè)登記。由公司與昌吉州國(guó)有資產(chǎn)管理中心共同出資組建，注冊(cè)資本人民幣1，000萬(wàn)元，其中：公司出資950萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的95%;昌吉州國(guó)有資產(chǎn)管理中心出資50萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的5%，注冊(cè)地：新疆昌吉市北京北路280號(hào);法定代表人：王清，公司類型：有限責(zé)任公司。

　　經(jīng)營(yíng)范圍：無(wú)一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目(國(guó)家法律、行政法規(guī)有專項(xiàng)規(guī)定審批的項(xiàng)目除外);紡織服裝的生產(chǎn)和銷售;批發(fā)零售紡織原材料、紡織化工料(化學(xué)藥品除外)、農(nóng)副土畜產(chǎn)品(糧食、籽棉除外)、機(jī)械電子設(shè)備、輕工產(chǎn)品;經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和"三來(lái)一補(bǔ)"業(yè)務(wù)。

　　天源紡織自設(shè)立以來(lái)，主要以來(lái)料加工的方式進(jìn)行生產(chǎn)，客戶訂單基本依賴于公司。近年來(lái)由于訂單數(shù)量嚴(yán)重下滑，導(dǎo)致其開工不足，且產(chǎn)業(yè)工人已全部流失，天源紡織于2009年4月停產(chǎn)。截止2010年9月30日，天源紡織總資產(chǎn)6，084，661.12元，所有者權(quán)益合計(jì)6，084，661.12元，截止目前累計(jì)虧損3，915，338.88元。

　　董事會(huì)意見：針對(duì)子公司新疆天源紡織有限責(zé)任公司存在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困境的狀況，認(rèn)定其股權(quán)處置屬于董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)。通過(guò)對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理情況分析，結(jié)合公司的戰(zhàn)略調(diào)整目標(biāo)來(lái)看，天源紡織已沒(méi)有繼續(xù)存續(xù)的可行性，同意經(jīng)營(yíng)層關(guān)于其股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式退出新疆天源紡織有限責(zé)任公司的建議，現(xiàn)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層全權(quán)處置其相關(guān)事項(xiàng)。

　　獨(dú)立董事認(rèn)為上述子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況嚴(yán)重惡化，已無(wú)持續(xù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的必要;為了有效處置公司不良資產(chǎn)，強(qiáng)化公司法人治理結(jié)構(gòu)，同意公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層對(duì)子公司股權(quán)處置方案，為公司進(jìn)一步的發(fā)展創(chuàng)造有利條件，有利于公司長(zhǎng)期發(fā)展、有利于公司和股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　5、關(guān)于提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層實(shí)施異地遷建"天山紡織工業(yè)園"項(xiàng)目的議案;

　　根據(jù)烏魯木齊市新的城市規(guī)劃要求，城區(qū)原有的工業(yè)企業(yè)將逐步退出城區(qū)進(jìn)入開發(fā)區(qū)工業(yè)園;公司利用"退城進(jìn)園"異地遷建并享受國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)的優(yōu)惠政策，促進(jìn)重組后對(duì)毛紡織業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)揮天山紡織的品牌效應(yīng)，使其達(dá)到做精、做優(yōu)、做強(qiáng)的目的。

　　經(jīng)過(guò)考察、調(diào)研，公司擬進(jìn)駐烏魯木齊國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，并實(shí)施異地遷建"天山紡織工業(yè)園"項(xiàng)目。項(xiàng)目情況如下：

　　(1)、項(xiàng)目建設(shè)基本情況

　　公司擬在烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)北區(qū)工業(yè)園異地遷建"天山紡織工業(yè)園"項(xiàng)目。項(xiàng)目擬征地500畝，2010年至2011擬投資建設(shè)一期項(xiàng)目，一期項(xiàng)目建成后，公司從市區(qū)內(nèi)整體搬遷至新廠區(qū)。

　　項(xiàng)目建設(shè)用地選址位于烏魯木齊高新區(qū)北區(qū)工業(yè)園，進(jìn)駐園區(qū)可享受開發(fā)區(qū)的多項(xiàng)優(yōu)惠政策。

　　一期項(xiàng)目建設(shè)用地210畝，約13.98萬(wàn)平方米(以實(shí)地勘測(cè)面積為準(zhǔn))，項(xiàng)目擬規(guī)劃建筑面積7.2萬(wàn)平方米(以批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件為準(zhǔn))，約106畝，項(xiàng)目總投資額2.5億元人民幣。

　　項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)后，年生產(chǎn)羊絨紗及各種混紡粗紡針織絨紗線370噸;年染色散纖維400噸、各類絞染紗100噸;生產(chǎn)羊絨衫及混紡衫85萬(wàn)件。公司年?duì)I業(yè)收入可以達(dá)到3億元。

　　(2)、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

　　園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目將在2010年12月啟動(dòng)，2011年9月完成基礎(chǔ)建設(shè)，2012年3月完成整體搬遷并全面生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

　　(3)、項(xiàng)目投資估算

　　投資估算2.5億元人民幣(不包括現(xiàn)有可使用的毛紡織設(shè)備固定資產(chǎn))。

　　(4)、項(xiàng)目資金籌措

　　根據(jù)項(xiàng)目投資估算及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，一期總投資2.5億元人民幣，資金籌措來(lái)源為銀行貸款。

　　(5)、異地遷建"天山紡織工業(yè)園"項(xiàng)目完成后，公司將對(duì)原廠址土地實(shí)施商業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)。

　　獨(dú)立董事認(rèn)為公司實(shí)施異地遷建"天山紡織工業(yè)園"項(xiàng)目，是公司重組后戰(zhàn)略發(fā)展上的轉(zhuǎn)型，為公司今后的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，開辟一個(gè)良好的開端。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　6、關(guān)于公司董事會(huì)秘書辭職的議案;

　　董事會(huì)秘書李元先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書，辭職后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司董事會(huì)充分尊重李元先生的個(gè)人意見接受其辭職申請(qǐng)。李元先生的辭職不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常進(jìn)行，在聘任新的董事會(huì)秘書之前，根據(jù)《股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，由公司董事長(zhǎng)王嫣紅女士自2010年9月2日起代為履行董事會(huì)秘書職責(zé)。公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快聘任新的董事會(huì)秘書。

　　公司對(duì)李元先生在擔(dān)任董事會(huì)秘書期間為公司所做出的積極工作表示感謝!

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　7、關(guān)于召開2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　以上第2、5項(xiàng)議案須提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　新疆天山毛紡織股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2010年10月22日

　　公司簡(jiǎn)稱：天山紡織股票代碼：000813公告號(hào)：2010-064

　　新疆天山毛紡織股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)2010年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及其監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　新疆天山毛紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")第五屆監(jiān)事會(huì)2010年第五次臨時(shí)會(huì)議通知，于2010年10月19日發(fā)送于各參會(huì)監(jiān)事;公司第五屆監(jiān)事會(huì)2010年第五次臨時(shí)會(huì)議于2010年10月22日在公司總部三樓會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)書面表決方式召開。應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事5人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事5人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄭義泉先生主持。本次監(jiān)事會(huì)符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：

　　1、關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層處置子公司新疆百怡國(guó)際生物工程有限公司股權(quán)的相關(guān)事宜議案;

　　針對(duì)子公司新疆百怡國(guó)際生物工程有限公司存在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困境的狀況，經(jīng)營(yíng)層對(duì)子公司股權(quán)處置方案為公司進(jìn)一步的發(fā)展創(chuàng)造有利條件，有利于公司長(zhǎng)期發(fā)展、有利于公司和股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。同意經(jīng)營(yíng)層關(guān)于以391.60萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓股權(quán)價(jià)格退出新疆百怡國(guó)際生物工程有限公司的建議，同意授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層全權(quán)處置其相關(guān)事項(xiàng)。

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　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層處置子公司新疆天源紡織有限責(zé)任公司股權(quán)的相關(guān)事宜議案;

　　針對(duì)子公司新疆天源紡織有限責(zé)任公司存在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困境的狀況，經(jīng)營(yíng)層對(duì)子公司股權(quán)處置方案為公司進(jìn)一步的發(fā)展創(chuàng)造有利條件，有利于公司長(zhǎng)期發(fā)展、有利于公司和股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。同意經(jīng)營(yíng)層關(guān)于以轉(zhuǎn)讓股權(quán)方式退出新疆天源紡織有限責(zé)任公司的建議，同意授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層全權(quán)處置其相關(guān)事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　3、關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層實(shí)施異地遷建"天山紡織工業(yè)園"項(xiàng)目的議案;

　　根據(jù)烏魯木齊市新的城市規(guī)劃要求，城區(qū)原有的工業(yè)企業(yè)將逐步退出城區(qū)進(jìn)入開發(fā)區(qū)工業(yè)園;公司利用"退城進(jìn)園"異地遷建并享受國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)的優(yōu)惠政策，促進(jìn)重組后對(duì)毛紡織業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)揮天山紡織的品牌效應(yīng)，使其達(dá)到做精、做優(yōu)、做強(qiáng)的目的;以此有利于公司長(zhǎng)期發(fā)展、有利于公司和股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　新疆天山毛紡織股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2010年10月22日

　　公司簡(jiǎn)稱：天山紡織股票代碼：000813公告號(hào)：2010-065

　　新疆天山毛紡織股份有限公司

　　關(guān)于召開2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　各位股東：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、召開時(shí)間：2010年11月8日上午10：30分

　　2、召開地點(diǎn)：烏魯木齊銀川路235號(hào)公司總部9樓會(huì)議室

　　3、召集人：新疆天山毛紡織股份有限公司董事會(huì)

　　4、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　5、出席對(duì)象：

　　a、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

　　b、截止2010年11月2日交易結(jié)束時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東及其委托代理人。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、關(guān)于修改公司章程的議案;

　　2、關(guān)于董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層實(shí)施異地遷建"天山紡織工業(yè)園"項(xiàng)目的議案。

　　三、股東大會(huì)會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位介紹信、股東帳戶、授權(quán)委托書及代理人身份證，個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶和持股憑證(委托出席者，還需持有書面的股東授權(quán)委托書及本人身份證)到公司登記。異地股東可用信函和傳真形式登記。

　　2、登記時(shí)間：2010年11月3日至2010年11月5日(上午10：00-14：00，下午15：00-19：00)逾期不予受理。

　　3、登記地點(diǎn)：新疆烏魯木齊銀川路235號(hào)公司董事會(huì)秘書辦公室

　　五、聯(lián)系方式

　　1、電話：(0991)4336069 4336068

　　傳真：(0991)4310472

　　2、地址：新疆烏魯木齊銀川路235號(hào)

　　3、郵編：830054

　　4、聯(lián)系人：趙衛(wèi)國(guó)

　　五、其他事項(xiàng)

　　出席會(huì)議人員食宿、交通費(fèi)自理。

　　新疆天山毛紡織股份有限公司董事會(huì)

　　2010年10月22日

　　授權(quán)委托書

　　委托人：姓名，性別，身份證號(hào)碼。在股東單位的職務(wù)：。(如系非自然人股東則無(wú)需填寫)

　　茲委托股東代理人先生(或女士)出席新疆天山毛紡織股份有限公司2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　(一)股東代理人的姓名，性別，身份證號(hào)碼。

　　(二)委托人持有股份有限公司股，股東代理人代表股份數(shù)股。

　　(三)股東代理人享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)，可以按股東大會(huì)要求的表決方式表決。

　　(四)股東代理人對(duì)列入股東大會(huì)的以下議案投贊成票：;

　　以下議案投反對(duì)票：;以下議案投棄權(quán)票：;

　　(五)股東代理人對(duì)會(huì)議召開期間可能列入股東大會(huì)的臨時(shí)議案有表決權(quán)，并可以按照自己的意思表決。(此項(xiàng)僅適用于年度股東大會(huì)情況)

　　(六)本次委托授權(quán)的有效期限：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

　　(七)股東代理人不得轉(zhuǎn)委托。

　　(八)法人股東名稱。(加蓋單位印章)

　　營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：。

　　法定代表人(簽字)：。

　　(九)自然人股東(簽字)：。

　　(十)受托人(簽字)：。

　　身份證號(hào)碼：。

　　委托日期：年月日

　　新疆天山毛紡織股份有限公司

　　關(guān)于董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層處置子公司股權(quán)和

　　異地遷建“天山紡織工業(yè)園”獨(dú)立董事意見書

　　根據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為新疆天山毛紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱："公司")獨(dú)立董事，在仔細(xì)審閱公司董事會(huì)向我們提交的有關(guān)資料，聽取公司董事會(huì)就有關(guān)情況的介紹說(shuō)明的基礎(chǔ)上，基于我們個(gè)人的客觀、獨(dú)立判斷，現(xiàn)就公司《關(guān)于提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層處置子公司新疆百怡國(guó)際生物工程有限公司股權(quán)的相關(guān)事宜議案》、《關(guān)于提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層處置子公司新疆天源紡織有限責(zé)任公司股權(quán)的相關(guān)事宜議案》、《關(guān)于提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層實(shí)施異地遷建"天山紡織工業(yè)園"項(xiàng)目的議案》發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　我們認(rèn)為上述兩個(gè)子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況嚴(yán)重惡化，已無(wú)持續(xù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的必要;為了有效處置公司不良資產(chǎn)，強(qiáng)化公司法人治理結(jié)構(gòu)，同意公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層對(duì)子公司股權(quán)處置方案，為公司后一步的發(fā)展創(chuàng)造有利條件，有利于公司長(zhǎng)期發(fā)展、有利于公司和股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。同時(shí)，我們提醒公司董事會(huì)：在處置過(guò)程中的競(jìng)價(jià)上應(yīng)按照公平、公正、公開的原則進(jìn)行。

　　針對(duì)董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層實(shí)施異地遷建"天山紡織工業(yè)園"項(xiàng)目，根據(jù)烏魯木齊市新的城市規(guī)劃要求，城區(qū)原有的工業(yè)企業(yè)將逐步退出城區(qū)進(jìn)入開發(fā)區(qū)工業(yè)園;公司利用"退城進(jìn)園"異地遷建并享受國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)的優(yōu)惠政策，促進(jìn)重組后對(duì)毛紡織業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)揮天山紡織的品牌效應(yīng)，使其達(dá)到做精、做優(yōu)、做強(qiáng)的目的。

　　總體上，以上議案的實(shí)施，是公司重組后戰(zhàn)略發(fā)展上的轉(zhuǎn)型，為公司今后的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，開辟一個(gè)良好的開端。

　　獨(dú)立董事簽名：趙成斌王新安邢建偉

　　2010年10月22日

　　公司簡(jiǎn)稱：天山紡織股票代碼：000813公告號(hào)：2010-066

　　關(guān)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理公司重大資產(chǎn)重組

　　行政許可申請(qǐng)材料的公告

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　新疆天山毛紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱："公司")近日收到《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》(101372號(hào))，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)公司《上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。

　　公司董事會(huì)將根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)審批的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司的上述事項(xiàng)申請(qǐng)能否獲得核準(zhǔn)仍存在不確定性，公司董事會(huì)提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　新疆天山毛紡織股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2010年10月22日