河南新野紡織關于召開2010年第五次臨時股東大會的提示性公告

　　通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　(一)會議召集人：公司董事會

　　(二)會議時間：

　　1、現場召開時間為：2010年12月20日下午14：00;

　　2、網絡投票時間為：2010年12月19日15：00—2010年12月20日15：00;其中，

　　①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2010年12月20日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00;

　　②通過互聯網投票系統投票的時間為：2010年12月19日下午15：00至2010年12月20日15：00。

　　(三)股權登記日：2010年12月13日

　　(四)會議地點：公司三樓會議室

　　(五)會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(www.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　(六)參加會議的方式：同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。

　　(七)會議出席對象

　　1、凡2010年12月13日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，均有權出席本次股東大會及參加表決;不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席;

　　2、公司董事、監事和高級管理人員;

　　3、公司聘請的見證律師;

　　4、其他相關人員。

　　二、會議審議事項：

　　1、審議《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，議案詳細內容見同日刊登的董事會決議公告;

　　2、審議《關于公司2011年貸款規模的議案》。

　　三、特別說明：

　　上述股東大會所審議的議題，均以現場投票與網絡投票相結合進行表決;

　　四、登記辦法：

　　(1)法人股東代表憑法人授權委托書和本人身份證到會務組登記。

　　(2)社會公眾股股東憑股東帳戶卡、本人身份證到會務組登記。

　　五、登記時間：2010年12月17日上午8：30—11：30;下午14：30—17：00

　　六、登記地點：公司董事會辦公室。

　　七、其他事項：

　　(一)公司地址：河南省新野縣城關鎮書院路15號

　　(二)聯系電話;(0377)66215788

　　(三)公司傳真：(0377)66265092

　　(四)郵政編碼：473500

　　(五)聯系人：姚曉穎

　　(六)異地股東，可用信函或傳真方式登記。

　　(七)會議時間為半天，交通、食宿費用自理。

　　(八)網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。{page_break}

　　八、在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統或互聯網系統(http：//wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。

　　(一)采用交易系統投票的投票程序

　　1.本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2010年12月20日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　2.深市股東投票代碼：“362087”;投票簡稱為“新野投票”。

　　3.股東投票的具體程序

　　(1)買賣方向為買入;在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2。每一議案應以相應的價格分別申報，具體如下表：

　　序號

　　審議事項

　　對應申報價格(元)

　　總議案

　　100

　　1

　　關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案

　　1.00

　　2

　　關于公司2011年貸款規模的議案

　　2.00

　　(2)在“委托股數”項下填報表決意見，對應的申報股數如下：

　　表決意見種類

　　對應的申報股數

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權

　　3股

　　對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。

　　(二)采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　1.股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址http：//wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午11：30前發出后，當日下午13：00即可使用;如服務密碼激活指令上午11：30后發出后，次日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　2.股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：//wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　3.投資者進行投票的時間

　　通過互聯網投票系統投票的具體時間為2010年12月19日15：00至2010年12月20日15：00期間的任意時間。

　　出席本次會議的股東憑截止登記日持有本公司股份的有效證件進入會場。

　　九、備查文件

　　(1)公司第六屆董事會第十八次會議決議。

　　(2)備查文件備置于公司董事會辦公室。

　　特此公告。

　　河南新野紡織股份有限公司董事會

　　2010年12月15日