江蘇金飛達服裝股份有限公司公告

　　股票代碼：002239股票簡稱：金飛達 公告編號：2012-008

　　江蘇金飛達服裝股份有限公司

　　2011年度業績快報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公告所載2011年度財務數據已經公司內部審計部門審計，未經會計師事務所審計，與經會計師事務所審計的財務數據可能存在差異，請投資者注意投資風險。

　　一、2011年度主要財務數據

　　單位：元

　　項目

　　2011年(1-12月)

　　(2010)年(1-12月)

　　增減幅度(%)

　　營業總收入

　　416，029，564.32

　　417，552，695.29

　　-0.36%

　　營業利潤

　　8，516，645.61

　　12，837，671.31

　　-33.66%

　　利潤總額

　　9，950，087.24

　　13，051，314.61

　　-23.76%

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤

　　10，627，621.87

　　10，477，091.73

　　1.44%

　　基本每股收益

　　0.0529

　　0.0521

　　1.54%

　　加權平均凈資產收益率

　　2.00%

　　1.98%

　　0.02%

　　項目

　　2011年(12月)末

　　2010年末

　　增減幅度(%)

　　總 資 產

　　604，573，851.92

　　576，032，989.21

　　4.95%

　　歸屬于上市公司股東的所有者權益

　　536，187，153.51

　　530，088，569.49

　　1.15%

　　股本

　　201，000，000.00

　　201，000，000.00

　　0.00%

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產

　　2.67

　　2.64

　　1.14%

　　注：上表數據均以公司合并報表數據填列。

　　二、經營業績和財務狀況的簡要說明

　　1、2011年度公司的營業總收入與上年度相比基本持平;受原材料采購成本上升、勞動力成本上升及人民幣升值等各項因素的影響，生產成本和費用比上年度增加;而國外市場上服裝產品的售價又相對穩定，致使成本和費用的增量無法得到全部消化，公司的營業利潤比上年同期下降33.66%。

　　2、主要指標增減變動原因

　　公司的營業利潤比上年同期下降33.66%，利潤總額比上年同期下降23.76%，歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期上升1.44%;主要原因是：

　　(1)公司12月收到南通市商務局、財政局撥付的江蘇省商務發展專項補貼124萬元，使公司利潤總額下降幅度小于營業利潤的下降幅度。

　　(2)母公司江蘇金飛達服裝股份有限公司和控股子公司南通金飛盈服裝有限公司因經營虧損計提遞延所得稅資產，大幅沖減了所得稅費用，使歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期上升1.44%。

　　三、備查文件

　　1、經公司現任法定代表人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人(會計主管人員)簽字并蓋章的比較式資產負債表和利潤表;

　　2、內部審計部門負責人簽字的內部審計報告。

　　江蘇金飛達服裝股份有限公司董事會

　　2012年2月3日

　　股票簡稱：金飛達 股票代碼：002239公告編號：2012-009

　　江蘇金飛達服裝股份有限公司

　　2012年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示

　　● 本次股東大會召開期間，無新增、變更和否決提案的情況;

　　● 本次股東大會召開的通知情況，公司已于2012年1月5日在《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上進行了公告。

　　一、會議召開情況

　　1、現場會議召開時間為：2012年2月3日(星期五)上午9：30開始;

　　2、網絡投票時間為：2012年2月2日～2012年2月3日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2012年2月3日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2012年2月2日15：00至2012年2月3日15：00的任意時間。

　　3、現場會議召開地點：子公司金飛祥二樓會議室;

　　4、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式;

　　5、召集人：本公司董事會;

　　6、會議主持人：董事長王進飛先生;

　　7、會議召開符合《公司法》、《股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。

　　二、會議出席情況

　　1、出席的總體情況

　　出席本次大會的股東及股東代表65人，代表股份數146，770，615股，占公司總股份的73.02%，其中，現場投票3人，代表股份145，510，000股，占公司總股份的72.39%;網絡投票62人，代表股份1，260，615股，占公司總股份的0.6272%。

　　2、公司部分董事、高級管理人員和全體監事出席了本次會議。

　　3、公司聘請江蘇尚韜律師事務所袁敏、周寧律師對本次股東大會進行見證，并出具《法律意見書》。

　　三、會議提案審議和表決情況

　　會議以現場記名投票表決和網絡投票表決的方式審議通過了下面議案：

　　審議通過了《關于公司收購文山州卡西礦業有限公司45%股權的議案》。

　　表決結果：其中同意票為146，674，015股，占出席會議有效表決權的股東及股東代表股份總數的99.93 %;棄權票4，000股，占出席會議有效表決權的股東及股東代表股份總數的0.0027%;反對票為92，600股占出席會議有效表決權的股東及股東代表股份總數的0.063%。

　　四、律師出具法律意見書情況：

　　1、律師事務所：江蘇尚韜律師事務所

　　2、律師姓名：袁敏、周寧

　　3、結論性意見：本所律師認為，江蘇金飛達服裝股份有限公司本次股東大會的召集及召開程序、召集人及出席人員資格、表決程序及表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、江蘇金飛達服裝股份有限公司2012年第一次臨時股東大會決議;

　　2、江蘇尚韜律師事務所《關于江蘇金飛達服裝股份有限公司2012年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　江蘇金飛達服裝股份有限公司

　　二零一二年二月三日