南紡股份(600250)：聘任馬煥棟為董事會秘書

　　南紡股份(600250) 7月6日晚間公告，公司于2022年7月6日以通訊方式召開第十屆十次董事會，審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》。董事會同意聘任馬煥棟先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第十屆董事會屆滿之日止。馬煥棟先生簡歷詳見附件。目前，馬煥棟先生尚未取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，其已報名參加上海證券交易所2022年4月20日至5月8日期間舉辦的“第146期主板公司董事會秘書任職資格視頻培訓”課程并完成學習，并承諾后續將參加上海證券交易所組織的董事會秘書資格考試。馬煥棟先生具備履行董事會秘書職責所需的專業知識和能力，能夠勝任董事會秘書的工作，其任職資格符合法律法規及《公司章程》的有關規定，并經上海證券交易所審核無異議。公司獨立董事就本次董事會秘書聘任事項發表了同意的獨立意見。公司董事會秘書馬煥棟先生的聯系方式如下：

　　電話：025-83331634傳真：025-83331639郵箱：mahdong@sina.com地址：江蘇省南京市秦淮區小心橋東街18號

　　附件：

　　馬煥棟，男，1982年11月生，中共黨員，本科，注冊會計師。歷任本公司資金部科長、資金部副經理(主持工作)、財務部經理，現任本公司財務總監、董事會秘書。

　　馬煥棟先生未持有本公司股份，最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任董事會秘書的情形。