21事件丨巨額のファイナンスアドバイザー費の背后にある「案件中」30%を城に高管の賄賂を投下したという。

企業の融資の過程で、融資アドバイザーの費用を徴収されることがよくありますが、利益輸送などの腐敗行為を引き起こしやすいです。

最近、吉林省吉林市豊満區人民裁判所の刑事判決書によると、上海博上投資管理有限公司（略して「上海博上」という）とその実際支配人の李彤は単位贈賄罪で刑事責任を追及された。

判決書によると、李彤氏と実質的に制御している上海博上公司は吉林省國家企業長春潤徳集団有限公司（長春潤徳と略稱する）の融資で、上海博上から0.6%から0.7%の融資顧問費を受け取っている。しかし、融資顧問費の30%は長春潤徳會社の孫偉凡副社長に利益費として支払われます。

2011年3-2011年の間、李彤が実際にコントロールしていた上海博上、北京博陽と盛投資管理センター（北京博陽と略稱する）の二社は孫偉凡の助けで長春潤徳と三件の融資業務を行いました。合計52億元を融資しました。李彤がコントロールしている會社は1.38億元の融資顧問費を受け取りました。その中の4293萬元は孫偉凡に賄賂を使います。

巨額の融資顧問費

李氏によると、2012年ごろ、孫偉凡が長春潤徳會社に融資業務があるため、上海博には融資ルートと能力があり、協議の過程で、もし今後長春潤徳で融資業務を行うなら、孫偉凡に上海で30%の株式を博すると約束しました。具體的には、甥の孫佳男の身分証を李彤に渡します。孫佳男の名を譲る。

啓信寶データによると、長春潤徳公司は長春市都市発展投資持株（集団）有限公司の100%の全額出資子會社であり、後者の長春城は長春市國資委の100%持株の國有企業に投資する。

裁判所は審理を経て、李彤と上海博などの會社は全部で長春潤徳會社のために三件の融資を行ったと認定しました。李彤は2013年7月、上海博を仲介者として、中國航空信託を通じて長春潤徳に12億元の融資を行い、上海博で仲介費1680萬元を受け取った。その後、李彤は上海博上とコントロールする上海博彤投資管理有限公司を通じて、孫偉凡に指定された孫芳口座に好費480萬元を振り込んだ。

2015年4月、李彤は上海博上を仲介者として、民生銀行南京支店を通じて20億元の融資を行い、上海博上で仲介費6000萬元を受け取りました。その後、李彤は友達陳某、馬某を通じて孫偉凡に指定された李欣瑤口座に利益費1900萬元を振り込みました。

2015年7月、李彤は北京博陽を仲介者として、浦発銀行の長春高新支行を通じて長春潤徳に20億元の融資を行い、北京博陽は仲介費6120萬元を受け取った。その後、李彤は従業員の唐某などを通じて孫偉凡に指定された李京玲に振替、現金などの方式で、合計で孫偉凡に利益費1913萬元を與える。

なぜこのような高額の融資顧問費を與えたのかについては、第一弾の12億元融資を例に挙げ、孫偉凡氏は「融資限度額は12億元で、融資コストは合計12.7%で、中航信託貸出金利は12%/年で、上海萬博では0.7%/年の融資仲介サービス料を徴収している。上海に0.7%を博します。/年の融資サービスの割合は李彤と相談しました。市場の相場によって、政府が承認できるようにして、できるだけ高い割合で決めます。李彤さんはもう私のためになることを明確にしていますから、融資サービス料の割合を検討している間に、できるだけ多く払ってください。でないと、0.7%まではもらえません。

事件が露見して返卻された部分が心配です。

判決書によると、2016年ごろ、孫偉凡さんは北京に來て李彤さんを見つけました。「長春のほうはいろんなことがあって、風の音があまりよくないです。480萬円をくれました。帰ります。後で誰かに聞かれたら、貸してあげたと言ってください。」

李彤自身の供述によると、第三筆浦発銀行の長春高新支行は20億元の株式を構成して融資し、資金が著地した後、長春潤徳グループは北京博陽と盛6120萬元の仲介サービス費を渡し、後に李彤は會社の業務員唐某らを通じて孫偉凡に1913萬元の利益費を渡した。2016年3月ごろ、風の音が緊迫している理由で、孫偉凡はその中の振込金の985萬元を李彤に返します。

李彤さんは「この3つの融資業務は全部で孫偉凡4293萬元の利益費をあげます。孫は全部で1465萬元を返してくれます。」

2016年、孫偉凡事件が発生しました。2017年12月25日吉林市中級人民法院は刑事判決を下し、孫偉凡が収賄罪で懲役11年を言い渡し、罰金200萬元を科した。

2018年2月6日、孫偉凡は長春市國資委から長春潤徳グループ取締役と副社長職を免職されました。

孫事件の後、李彤さんと実際にコントロールしていた上海博などの會社の口座も凍結されました。

2016年、李彤はオーストラリアに脫出した。豊満區検察院と豊満區監察委員會の指導者と事件の運営者との間で何度も交流があり、李彤はネット上の逃亡犯とされた後、兄の何度も勧められました。2019年10月29日、李彤は帰國して自首しました。

2020年12月21日、李彤は犯罪者単位の贈賄罪を言い渡され、懲役3年、執行猶予5年を言い渡し、罰金200萬元を科した。捜査機関に押収された収賄金は1465萬元で、法により押収され、押収機関から國庫に納付される。

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