龍頭股份(600630)：公告（系列）

　　證券代碼：600630 股票簡稱：龍頭股份 編號(hào)：臨2019-017

　　上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司

　　關(guān)于職工董事選舉結(jié)果的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司工會(huì)聯(lián)合會(huì)函告，一致同意推選王士勇先生為公司第十屆董事會(huì)職工董事(簡歷詳見附件)。王士勇先生將與公司2019年5月30日召開的2018年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的董事共同組成公司第十屆董事會(huì)。

　　上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2019年5月31日

　　附件：王士勇先生簡歷

　　男，1961年出生，大學(xué)學(xué)歷，中共黨員，高級(jí)政工師。歷任上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司家紡事業(yè)部總經(jīng)理助理兼皇后品牌部總經(jīng)理，上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司服飾事業(yè)部黨委副書記、黨委書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席、副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事、黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)聯(lián)合會(huì)主席，家紡事業(yè)部(龍頭家紡)黨委書記。

　　證券代碼：600630 股票簡稱：龍頭股份 編號(hào)：臨2019-018

　　上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司

　　關(guān)于職工監(jiān)事選舉結(jié)果的公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司工會(huì)聯(lián)合會(huì)函告，一致同意推選錢曉紅女士為公司第十屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事(簡歷詳見附件)。錢曉紅女士將與公司2019年5月30日召開的2018年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事共同組成公司第十屆監(jiān)事會(huì)。

　　上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2019年5月31日

　　附件：錢曉紅女士簡歷

　　女，1971年出生，研究生學(xué)歷，中共黨員，高級(jí)政工師。歷任上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司團(tuán)委書記、工會(huì)副主席、黨群工作部部長、品牌管理部經(jīng)理；現(xiàn)任公司監(jiān)事、工會(huì)聯(lián)合會(huì)副主席，海螺服飾工會(huì)主席、黨支部書記。

　　證券代碼：600630 股票簡稱：龍頭股份 編號(hào)：臨2019-019

　　上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2019年5月30日在上海市康梧路555號(hào)針織大樓一樓貴賓廳召開，應(yīng)到9位董事，實(shí)到8位董事，公司董事邵峰先生因工作原因書面委托董事王衛(wèi)民先生代為出席并授權(quán)對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行表決。監(jiān)事會(huì)全體成員及公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開及程序符合公司章程和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，會(huì)議合法有效。會(huì)議審議通過了以下議案：

　　一、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的提案》，決定選舉王衛(wèi)民先生為公司董事長，任期同本屆董事會(huì)。

　　二、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員的提案》。

　　選舉王衛(wèi)民先生、倪國華先生、薛俊東先生、胡宏春先生和邵峰先生為第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，選舉王衛(wèi)民先生為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人。

　　選舉崔皓丹先生、蔡再生先生、周思源先生為第十屆審計(jì)委員會(huì)委員，選舉崔皓丹先生為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人。

　　選舉薛俊東先生、崔皓丹先生、王士勇先生為第十屆董事會(huì)薪酬委員會(huì)委員，選舉薛俊東先生為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)召集人。

　　選舉蔡再生先生、崔皓丹先生、王衛(wèi)民先生為第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，選舉蔡再生先生為提名委員會(huì)召集人。

　　上述人員任期與董事會(huì)任期一致。

　　三、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的提案》。

　　經(jīng)董事會(huì)提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議，聘任王衛(wèi)民先生為公司總經(jīng)理，任期同本屆董事會(huì)。

　　四、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)的提案》。

　　經(jīng)總經(jīng)理提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議，聘任倪國華先生、許斌先生、譚明先生為公司副總經(jīng)理；聘任周思源先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。以上高級(jí)管理人員任期同本屆董事會(huì)。

　　五、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表的提案》。

　　經(jīng)董事長提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議，聘任周思源先生為公司董事會(huì)秘書；聘任何徐琳女士為公司董事會(huì)辦公室主任兼證券事務(wù)代表。任期同本屆董事會(huì)。

　　(王衛(wèi)民先生、倪國華先生、周思源先生、胡宏春先生、邵峰先生、薛俊東先生、崔皓丹先生、蔡再生先生的簡歷詳見披露于2019年4月29日《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上的《龍頭股份第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》，其他人員簡歷見附件)。

　　上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2019年5月31日

　　附相關(guān)人員簡歷：

　　1、王士勇先生

　　男，1961年出生，大學(xué)學(xué)歷，中共黨員，高級(jí)政工師。歷任上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司家紡事業(yè)部總經(jīng)理助理兼皇后品牌部總經(jīng)理，上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司服飾事業(yè)部黨委副書記、黨委書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席、副總經(jīng)理；現(xiàn)任公司董事、黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)聯(lián)合會(huì)主席，家紡事業(yè)部(龍頭家紡)黨委書記。

　　2、許斌先生

　　男，1968年出生，大專學(xué)歷，中共黨員，助理經(jīng)濟(jì)師。歷任上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司家紡事業(yè)部(民光國際)黨委書記兼副總經(jīng)理，上海紡織時(shí)尚產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，家紡事業(yè)部(龍頭家紡)總經(jīng)理、黨委副書記。

　　3、譚明先生

　　男，1971年出生，大學(xué)學(xué)歷，工商管理碩士，中共黨員，助理經(jīng)濟(jì)師。歷任上海三槍進(jìn)出口有限公司總經(jīng)理，上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司國際貿(mào)易事業(yè)部副總經(jīng)理；現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，國際貿(mào)易事業(yè)部總經(jīng)理、黨總支副書記。

　　4、何徐琳女士

　　女，1974年出生，大學(xué)學(xué)歷，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師。歷任上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司證券事務(wù)代表、董事會(huì)秘書助理；現(xiàn)任公司董事會(huì)辦公室主任、本部工會(huì)主席、證券事務(wù)代表。

　　的證券代碼：600630 股票簡稱：龍頭股份 編號(hào)：臨2019-020

　　上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2019年5月30日在上海市康梧路555號(hào)綜合大樓三樓會(huì)議室召開，應(yīng)到3位監(jiān)事，實(shí)到3位監(jiān)事。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開及程序符合公司章程和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，會(huì)議合法有效。會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的提案》，選舉薛繼鳳女士為公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2019年5月31日

　　附件：薛繼鳳女士簡歷

　　女，1967年出生，研究生學(xué)歷，工學(xué)碩士，管理學(xué)碩士，中共黨員，高級(jí)工程師(教授級(jí))。歷任上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司針織事業(yè)部(三槍集團(tuán))黨委書記、副總經(jīng)理、總工程師，上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司董事、黨委書記、副總經(jīng)理，高級(jí)定制與職業(yè)服事業(yè)部(上海紡織時(shí)尚定制服飾有限公司)總經(jīng)理。現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席，東方國際(集團(tuán))有限公司科技與制造事業(yè)總監(jiān)。

　　證券代碼：600630 證券簡稱：龍頭股份 公告編號(hào)：2019-021

　　上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司

　　2 0 1 8年年度股東大會(huì)決議公告

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　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年5月30日

　　(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：本公司(上海市浦東新區(qū)康梧路555號(hào))綜合大樓二樓會(huì)議室。

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。會(huì)議由公司董事長王衛(wèi)民先生主持。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席8人，董事邵峰先生因工作原因未能出席本次股東大會(huì)。

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人。

　　3、董事會(huì)秘書周思源先生出席了本次會(huì)議；公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：2018年年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：2018年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：2018年年度財(cái)務(wù)決算及2019年年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：2018年年度利潤分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關(guān)于申請(qǐng)2019年度銀行綜合授信的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關(guān)于2019年度為全資子公司提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易2018年度執(zhí)行情況及2019年度預(yù)計(jì)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關(guān)于2019年度開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關(guān)于公司高管層2018年度薪酬考核情況的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：關(guān)于審議獨(dú)立董事津貼的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)累積投票議案表決情況

　　12、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事候選人的議案

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　　13、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事候選人的議案

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　　14、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉監(jiān)事候選人的議案

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　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會(huì)議案十二、十三、十四中的董事、監(jiān)事候選人均以累積投票制逐人表決通過。

　　2、本次股東大會(huì)議案四、五、六、八、十二、十三、十四5%以下股東表決情況已單獨(dú)計(jì)票。

　　3、本次大會(huì)議案八有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東上海紡織(集團(tuán))有限公司回避表決。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　律師：汪旻銘、彭思佳

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司2018年(暨第三十五次)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、本所要求的其他文件。

　　上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司

　　2019年5月31日