魯泰紡織股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開的情況

1.會議召開時間：

(1)現場會議時間：2019年9月16日(星期一)下午14：00時。

(2)網絡投票時間：交易系統投票時間：2019年9月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00;互聯網投票系統開始投票的時間為2019年9月15日下午15：00，結束時間為2019年9月16日下午15：00。

2.現場會議地點：魯泰紡織股份有限公司般陽山莊會議室

3.召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

4.召集人：公司董事會

5.主持人：董事長劉子斌先生

6.會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會議事規則》等有關法律法規和《公司章程》的有關規定。

二、本次會議的出席情況

1、總體情況

股東及股東代理人52人、代表股份35,620.1849萬股，占本公司有表決權股份總數85,812.1541萬股的41.509%。其中，B股股東及股東代理人12人、代表股份18,646.6441萬股，占本公司B股股東有表決權股份總數的62.945%。.

2、出席現場會議的情況

股東及股東代理人13人、代表股份32,926.4250萬股，占公司有表決權股份總數85,812.1541萬股的38.370%。其中，B股股東及股東代理人9人、代表股份18,643.6941萬股，占本公司B股股東有表決權股份總數的62.935%。

3、網絡投票的情況

通過網絡投票的股東39人，代表股份2,693.7599萬股，占上市公司總股份的3.139%。其中，B股股東通過網絡投票的3人，代表股份數2.95萬股，占本公司B股股東有表決權股份總數的0.010%。

4、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。

三、提案審議和表決情況：

表決方式：本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票相結合的方式。

表決結果如下：

1.00《關于公司符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案》

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過。

2.00《關于公司公開發行A股可轉換公司債券方案的議案》

逐項審議以下議案：

2.01本次發行證券的種類

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過

2.02發行規模

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過

2.03票面金額和發行價格

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過

2.04債券期限

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過

2.05債券利率

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過

2.06本次發行證券的種類

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過

2.07轉股期限

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過

2.08轉股價格的確定及其調整

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過

2.09轉股價格向下修正條款

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過

2.10轉股股數的確定方式

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過

2.11轉股年度有關股利的歸屬

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過

2.12贖回條款

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過

2.13回售條款

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過

2.14發行方式及發行對象

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過

2.15向公司原股東配售的安排

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過

2.16可轉債持有人及可轉債持有人會議

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過

2.17募集資金用途

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過

2.18評級事項

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過

2.19擔保事項

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過

2.20募集資金存放賬戶

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過

2.21決議有效期

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過

3.00《關于公司公開發行A股可轉換公司債券預案的議案》

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過

4.00《關于公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施、相關主體出具承諾的議案》

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過

5.00《關于公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案》

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過

6.00《關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過

7.00《關于公司可轉換公司債券持有人會議規則的議案》

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過

8.00《關于公司未來三年股東回報規劃(2019年-2021年)的議案》

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過

9.00《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行A股可轉換公司債券相關事宜的議案》

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過

10.00《關于變更審計機構的議案》

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結果：該項議案獲得通過

四、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：山東德衡律師事務所

2、律師姓名：曹鈞 王霽云

3、結論性意見：本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席會議人員的資格及本次股東大會的表決程序、表決方式均符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

五、備查文件

1.2019年第三次臨時股東大會決議。

2.法律意見書。

魯泰紡織股份有限公司董事會

二零一九年九月十七日