深紡織A(000045)：七屆董事會第二十四次會議決議

　　證券代碼：000045、200045證券簡稱：深紡織A、深紡織B公告編號:2019-69

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司第七屆董事會第二十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月28日以專人送達和電子郵件的方式發出了召開公司第七屆董事會第二十四次會議(臨時會議)的通知，本次董事會會議于2019年12月2日(星期一)上午9時在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議應出席董事8人，實際出席董事8人，其中獨立董事賀強、何祚文、蔡元慶以通訊表決方式出席。會議由董事長朱軍主持，公司部分監事和高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》和公司《章程》的規定。現將會議審議通過的有關事項公告如下：

　　一、以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于增補第七屆董事會獨立董事的議案》；同意提名王愷為公司第七屆董事會獨立董事候選人(簡歷附后)，任期與本屆董事會相同，自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。獨立董事候選人尚需深圳證券交易所備案審核無異議后方可提請公司股東大會審議。獨立董事候選人王愷尚未取得獨立董事資格證書，其本人已書面承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，詳見2019年12月3日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。獨立董事提名人聲明及獨立董事候選人聲明詳見2019年12月3日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　公司已將獨立董事候選人王愷的詳細信息通過上市公司業務專區提交深圳證券交易所網站(www.szse.cn)予以公示，公示期為自本公告發布之日起三個交易日。

　　公司獨立董事發表了同意意見，詳見2019年12月3日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)《獨立董事關于第七屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

　　二、以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于增補第七屆董事會非獨立董事的議案》；

　　同意提名何飛為公司第七屆董事會非獨立董事候選人(簡歷附后)，并提請公司股東大會選舉。任期與本屆董事會相同，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

　　公司獨立董事發表了同意意見，詳見2019年12月3日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)《獨立董事關于第七屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

　　三、以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于聘任公司財務總監(財務負責人)的議案》。

　　同意聘何飛任公司財務總監，為公司財務負責人(簡歷附后)。任期與本屆董事會相同，自本次董事會審議通過之日起至公司第七屆董事會屆滿之日止。

　　公司獨立董事發表了同意意見，詳見2019年12月3日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)《獨立董事關于第七屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

　　特此公告

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司

　　董事會

　　二○一九年十二月三日

　　附：相關人員簡歷王愷，男，1983年9月生，華中科技大學博士，中共黨員，南方科技大學電子與電氣工程系副教授、研究員。擔任全國平板顯示器件標準化技術委員會委員、深圳市量子點先進顯示與照明重點實驗室副主任、深圳市青年科技人才協會第九屆理事會理事、深圳市科技創新委科技專家、IEEE光子協會廣東分會委員會委員、國際能源光子學學會創會會員等職務。

　　王愷主要從事半導體納米晶發光材料(量子點/棒、鈣鈦礦納米晶)及其光電器件(發光二極管、光電探測器)、微納光場調控、新型顯示(QLED、QD-MicroLED)、半導體照明研究。2006年獲得華中科技大學理學學士學位，2011年獲得華中科技大學和武漢光電國家實驗室工學博士學位。2011年至2013年任廣東昭信光電科技有限公司副總經理，2013年加入南方科技大學電子與電氣工程系，現任副教授、研究員。

　　王愷不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、公司《章程》中規定的不得提名為公司獨立董事的情形，未發現其被中國證監會采取證券市場禁入措施，最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。王愷未直接或間接持有公司股份，與公司或控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員均不存在關聯關系。

　　何飛，男，1978年2月生，碩士研究生學歷，中共黨員，中國注冊會計師，會計師職稱。歷任深圳燃氣集團股份有限公司計劃財務部會計、深圳燃氣集團股份有限公司所屬深圳市燃氣投資有限公司財務部會計、深圳市燃氣投資有限公司所屬湖北深捷清潔能源有限公司財務部經理；深圳會展中心管理有限責任公司綜合財務部部長；加入本公司前，何飛任控股股東深圳市投資控股有限公司財務部(結算中心)副部長。現任本公司財務總監，為公司財務負責人。

　　何飛不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及公司《章程》規定不得擔任公司董事或高級管理人員的情形，未發現其被中國證監

　　會采取證券市場禁入措施，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員、期限尚未屆滿的情形。最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。何飛未直接或間接持有公司股份，與公司或控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員均不存在關聯關系。