美邦服飾關于召開2010年第一次臨時股東大會的公告

　　美邦服飾公告編號：G20101116002

　　上海美特斯邦威服飾股份有限公司關于召開2010年第一次臨時股東大會的提示性公告

　　董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司第一屆董事會第二十五次會議決定召開2010年第一次臨時股東大會，會議通知已于2010年10月28日以公告方式發出，現就有關事宜再次提示性公告如下：

　　一、會議召集人：公司第一屆董事會

　　二、會議時間：

　　現場會議召開時間：2010年11月16日(星期二)上午9：30

　　網絡投票時間：2010年11月15日-2010年11月16日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2010年11月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00;通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2010年11月15日15：00至2010年11月16日15：00的任意時間。

　　三、現場會議召開地點：上海市浦東新區康橋東路800號三樓會議室

　　四、股東大會投票表決方式：

　　(1)現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。

　　(2)網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

　　(3)委托獨立董事投票：操作方式請見與本股東大會通知同時公告的《上海美特斯邦威服飾股份有限公司獨立董事征集投票權報告書》。

　　公司股東只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。

　　五、會議審議議案：

　　1、審議《關于〈上海美特斯邦威服飾股份有限公司股票期權激勵計劃(草案)修訂稿〉的議案》

　　2、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃相關事宜的議案》

　　3、審議《關于公司〈股票期權激勵計劃考核管理辦法〉的議案》

　　4、審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》

　　5、審議《關于修改<董事會議事規則>的議案》

　　6、審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》

　　上述議案1經公司第一屆董事會第二十四次會議和第一屆監事會第十四次會議審議通過;議案2經公司第一屆董事會第二十次會議審議通過;議案3經公司第一屆董事會第二十次會議和第一屆監事會第十一次會議審議通過;議案4經公司第一屆董事會第二十五次會議審議通過;議案5經公司第一屆董事會第二十四次會議審議通過;議案6經公司第一屆監事會第十五次會議審議通過。

　　議案一、二、三、五須經參與投票的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上表決通過后方能生效。

　　議案四和議案六將采用累積投票方式表決通過，相關人員簡歷已經披露在相應的董事會、監事會決議公告中。其中獨立董事候選人任職資格及獨立性須經深圳證券交易所審核無異議后方可提交2010年第一次臨時股東大會審議。

　　六、出席會議人員：

　　1、公司董事、監事、高級管理人員及本公司所聘請的具有從業資格的律師;

　　2、截止2010年11月10日下午15:00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　七、會議登記事項：

　　1、登記時間：2010年11月11日(星期四)，上午8:30至17:00;

　　2、登記地點：上海市浦東新區康橋東路800號董事會辦公室;

　　聯系人：徐斌聯系電話：021-38119999

　　傳真：021-38119997郵政編碼：201319

　　3、登記辦法：參加本次會議的股東，請于2010年11月11日上午8:30至12:00，下午14:00至17:00持股東賬戶及個人身份證;委托代表人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證;法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證到公司登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。(信函或傳真方式以11月11日17點前到達本公司為準，并請通過電話方式對所發信函和傳真與本公司進行確認。)

　　八、獨立董事征集投票權授權委托書

　　根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》有關規定，上市公司股東大會審議股票期權激勵計劃，上市公司獨立董事應當向公司全體股東征集投票權。

　　因此，根據該辦法以及其它獨立董事的委托，公司獨立董事薛云奎先生已發出征集投票權授權委托書(《獨立董事征集投票權授權委托書》)，向股東征集投票權。有關獨立董事征集投票權授權委托書，請見與本股東大會通知同時公告的《上海美特斯邦威服飾股份有限公司獨立董事征集投票權報告書》。

　　公司股東如擬委任公司獨立董事薛云奎先生在本次臨時股東大會上就本通知中的相關議案進行投票，請填妥《上海美特斯邦威服飾股份有限公司獨立董事征集投票權授權委托書》，并于本次現場會議登記時間截止之前送達。

　　九、其他事項：本次股東大會不提供任何禮品;出席會議股東的食宿費及交通費自理。

　　上海美特斯邦威服飾股份有限公司

　　董事會

　　2010年11月11日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托(先生/女士)代表本人(本單位)出席上海美特斯邦威服飾股份有限公司2010年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　議案一：《關于〈上海美特斯邦威服飾股份有限公司股票期權激勵計劃(草案)修訂稿〉的議案》

　　1.1激勵對象的確定依據和范圍

　　□同意□反對□棄權

　　1.2激勵計劃的股票來源和股票數量

　　□同意□反對□棄權

　　1.3激勵對象及期權分配情況

　　□同意□反對□棄權

　　1.4激勵計劃的有效期、授權日、可行權日、禁售期

　　□同意□反對□棄權

　　1.5股票期權的行權價格和行權價格的確定方法

　　□同意□反對□棄權

　　1.6股票期權的獲授條件和行權條件

　　□同意□反對□棄權

　　1.7激勵計劃的調整方法和程序

　　□同意□反對□棄權

　　1.8股權激勵會計處理

　　□同意□反對□棄權

　　1.9公司授予股票期權及激勵對象行權的程序

　　□同意□反對□棄權

　　1.10公司與激勵對象各自的權利與義務

　　□同意□反對□棄權

　　1.11激勵計劃變更、終止

　　□同意□反對□棄權