河南新野紡織股份有限公司2011年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及其公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會無否決或修改提案情況；

　　2、本次會議無新增提案情況；

　　3、本次股東大會采取現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式進行。

　　二、會議召開和出席情況

　　河南新野紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年第二次臨時股東大會于2011年6月28日發出通知，（詳見2011年6月30日的《中國證券報》和指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。現場會議于2011年7月15日下午14：30在公司三樓會議室如期召開。網絡投票于2011年7月14日15：00開始，2011年7月15日15：00結束。其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2011年7月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通過互聯網投票系統投票的時間為：2011年7月14日下午15：00至2011年7月15日15：00。

　　出席本次股東大會的股東及股東授權代表共34人，代表有表決權股份192，498，102股，占公司總股本519，758，400股的37．0361％。其中：出席現場會議的股東及股東授權委托的代理人共18名，所持有公司有表決權的股份數為191，637，402股，占公司股份總數的36．8705％。通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共16名，所持有公司有表決權的股份數為860，700股，占公司股份總數的0．1656％。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長魏學柱先生主持。公司部分董事、監事、高級管理人員，保薦機構代表以及見證律師出席或列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。

　　三、議案的審議及表決情況

　　本次股東大會采取現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式進行，逐項審議并通過如下議案：

　　1、《關于與河南鴿瑞復合材料有限公司續簽互保協議的議案》；

　　表決結果為：同意191，837，302股，占出席本次股東大會有效表決權股份的99．6567％，反對660，800股，占出席本次股東大會有效表決權股份的0．3433％，棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份的0．0000％，決議通過。

　　2、《關于與河南天冠生物工程股份有限公司簽訂互保協議的議案》；

　　表決結果為：同意191，837，302股，占出席本次股東大會有效表決權股份的99．6567％，反對660，800股，占出席本次股東大會有效表決權股份的0．3433％，棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份的0．0000％，決議通過。

　　3、《關于修改公司章程的議案》；

　　表決結果為：同意191，837，302股，占出席本次股東大會有效表決權股份的99．6567％，反對657，800股，占出席本次股東大會有效表決權股份的0．3417％，棄權3，000股，占出席本次股東大會有效表決權股份的0．0016％，決議通過。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會由北京市天銀律師事務所劉蘭玉、鄭萍兩位律師全程見證并出具了《法律意見書》。法律意見書認為：本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決程序、表決結果符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。

　　五、備查文件目錄

　　1、河南新野紡織股份有限公司2011年第二次臨時股東大會決議。

　　2、北京市天銀律師事務所出具的關于河南新野紡織股份有限公司2011年第二次臨時股東大會的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　河南新野紡織股份有限公司

　　董 事 會

　　2011年7月15日