深紡織公司第二十五次會議決議公告

　　證券代碼：000045、200045 證券簡稱：深紡織A[7.00 6.38% 股吧 研報]、深紡織B[3.88 4.30%] 公告編號：2012-36

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司

　　第五屆董事會第二十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司(以下簡稱"公司")于2012年8月27日以專人送達和電子郵件的方式向全體董事發出召開第五屆董事會第二十五次會議(臨時會議)的通知，本次會議于2012年8月31日以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人(其中，獨立董事楊世濱以通訊表決方式出席)。會議由董事長王濱主持，公司監事和高級管理人員列席了會議，會議的通知和召開符合《公司法》和公司《章程》的要求。現將會議審議通過的事項公告如下：

　　一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于轉讓安徽華鵬紡織有限公司股權的議案》：同意以評估值為依據、通過公開交易方式轉讓所持該公司50%的股權。

　　安徽華鵬紡織有限公司成立于2002年3月，主要經營紗線的生產、漂白、印染、加工、銷售;紡織面料、服裝生產、加工、銷售。公司持有其50%股權，安徽華茂股份[5.36 3.28% 股吧 研報]有限公司持有40%股權，安徽華茂集團有限公司持有10%股權。截至2011年12月31日，安徽華鵬紡織有限公司注冊資本為5，000萬元，資產總計6，047萬元，負債總計345萬元，凈資產5，702萬元。

　　二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于轉讓深圳黛麗斯內衣有限公司股權的議案》：同意以評估值為依據、通過公開交易方式轉讓所持該公司30%的股權。

　　深圳黛麗斯內衣有限公司成立于1986年12月，主要生產經營各種胸圍、泳衣、健美衫褲、內衣、內褲、原輔料，經營化妝品(胸圍水袋、油帶)、旅游用品(牙膏、牙刷)及提供相關技術咨詢服務。公司持有30%股權， 香港黛麗斯胸圍制造廠有限公司持有70%股權。截至2011年12月31日，深圳黛麗斯內衣有限公司注冊資本為499.3萬元，資產總計5，430萬元，負債總計852萬元，凈資產4，578萬元。

　　三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于轉讓華聯發展集團有限公司股權的議案》：同意以評估值為依據、通過公開交易方式轉讓所持該公司2.87%的股權。

　　華聯發展集團有限公司成立于1983年8月，主要經營范圍為化工、紡織、服裝等產品的生產經營;進出口業務;工程承包建設及進出口所需工程設備、材料、勞務輸出;對外投資，技術咨詢服務;在合法取得的土地使用權范圍內從事房地產開發經營;物業管理及租賃服務;汽車銷售(含小汽車)等。該公司股東為杭州錦江集團有限公司(20.89%)、華僑城集團公司(12.08%)等16家單位，公司持有其2.87%的股權。截至2011年12月31日，華聯發展集團有限公司注冊資本為9，061萬元，資產總計為729，502萬元，負債總計為409，168萬元，凈資產320，333萬元。

　　公司轉讓以上股權的目的，是為了集中資源發展偏光片主業，實現公司戰略轉型的目標。以上股權轉讓事項不構成上市公司重大資產重組行為，股權轉讓需經資產評估公司評估后，再次提交董事會審議，相關進展情況公司將按照規定及時予以披露。

　　特此公告。

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司

　　董事會

　　二○一二年九月一日

　　證券代碼：000045、200045 證券簡稱：深紡織A、深紡織B 公告編號：2012-37

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司

　　第五屆監事會第二十五次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司(以下簡稱"公司")于2012年8月27日以專人送達和電子郵件的方式發出了召開公司第五屆監事會第二十五次會議(臨時會議)的通知，于2012年8月31日在公司會議室召開。會議應出席監事3人，實際出席監事3人，監事會主席王軍昭主持會議。本次會議符合《公司法》和公司《章程》的規定。現將會議審議通過的有關事項公告如下：

　　一、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果通過了《關于轉讓安徽華鵬紡織有限公司股權的議案》;

　　二、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果通過了《關于轉讓深圳黛麗斯內衣有限公司股權的議案》;

　　三、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果通過了《關于轉讓華聯發展集團有限公司股權的議案》。

　　特此公告。

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司

　　監事會

　　二○一二年九月一日