深紡織公司第二十五次會(huì)議決議公告

　　證券代碼：000045、200045 證券簡(jiǎn)稱：深紡織A[7.00 6.38% 股吧 研報(bào)]、深紡織B[3.88 4.30%] 公告編號(hào)：2012-36

　　深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")于2012年8月27日以專人送達(dá)和電子郵件的方式向全體董事發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議(臨時(shí)會(huì)議)的通知，本次會(huì)議于2012年8月31日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人(其中，獨(dú)立董事楊世濱以通訊表決方式出席)。會(huì)議由董事長王濱主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議的通知和召開符合《公司法》和公司《章程》的要求?，F(xiàn)將會(huì)議審議通過的事項(xiàng)公告如下：

　　一、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓安徽華鵬紡織有限公司股權(quán)的議案》：同意以評(píng)估值為依據(jù)、通過公開交易方式轉(zhuǎn)讓所持該公司50%的股權(quán)。

　　安徽華鵬紡織有限公司成立于2002年3月，主要經(jīng)營紗線的生產(chǎn)、漂白、印染、加工、銷售;紡織面料、服裝生產(chǎn)、加工、銷售。公司持有其50%股權(quán)，安徽華茂股份[5.36 3.28% 股吧 研報(bào)]有限公司持有40%股權(quán)，安徽華茂集團(tuán)有限公司持有10%股權(quán)。截至2011年12月31日，安徽華鵬紡織有限公司注冊(cè)資本為5，000萬元，資產(chǎn)總計(jì)6，047萬元，負(fù)債總計(jì)345萬元，凈資產(chǎn)5，702萬元。

　　二、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳黛麗斯內(nèi)衣有限公司股權(quán)的議案》：同意以評(píng)估值為依據(jù)、通過公開交易方式轉(zhuǎn)讓所持該公司30%的股權(quán)。

　　深圳黛麗斯內(nèi)衣有限公司成立于1986年12月，主要生產(chǎn)經(jīng)營各種胸圍、泳衣、健美衫褲、內(nèi)衣、內(nèi)褲、原輔料，經(jīng)營化妝品(胸圍水袋、油帶)、旅游用品(牙膏、牙刷)及提供相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)。公司持有30%股權(quán)， 香港黛麗斯胸圍制造廠有限公司持有70%股權(quán)。截至2011年12月31日，深圳黛麗斯內(nèi)衣有限公司注冊(cè)資本為499.3萬元，資產(chǎn)總計(jì)5，430萬元，負(fù)債總計(jì)852萬元，凈資產(chǎn)4，578萬元。

　　三、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)有限公司股權(quán)的議案》：同意以評(píng)估值為依據(jù)、通過公開交易方式轉(zhuǎn)讓所持該公司2.87%的股權(quán)。

　　華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)有限公司成立于1983年8月，主要經(jīng)營范圍為化工、紡織、服裝等產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營;進(jìn)出口業(yè)務(wù);工程承包建設(shè)及進(jìn)出口所需工程設(shè)備、材料、勞務(wù)輸出;對(duì)外投資，技術(shù)咨詢服務(wù);在合法取得的土地使用權(quán)范圍內(nèi)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;物業(yè)管理及租賃服務(wù);汽車銷售(含小汽車)等。該公司股東為杭州錦江集團(tuán)有限公司(20.89%)、華僑城集團(tuán)公司(12.08%)等16家單位，公司持有其2.87%的股權(quán)。截至2011年12月31日，華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)有限公司注冊(cè)資本為9，061萬元，資產(chǎn)總計(jì)為729，502萬元，負(fù)債總計(jì)為409，168萬元，凈資產(chǎn)320，333萬元。

　　公司轉(zhuǎn)讓以上股權(quán)的目的，是為了集中資源發(fā)展偏光片主業(yè)，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組行為，股權(quán)轉(zhuǎn)讓需經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估公司評(píng)估后，再次提交董事會(huì)審議，相關(guān)進(jìn)展情況公司將按照規(guī)定及時(shí)予以披露。

　　特此公告。

　　深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一二年九月一日

　　證券代碼：000045、200045 證券簡(jiǎn)稱：深紡織A、深紡織B 公告編號(hào)：2012-37

　　深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")于2012年8月27日以專人送達(dá)和電子郵件的方式發(fā)出了召開公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議(臨時(shí)會(huì)議)的通知，于2012年8月31日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，監(jiān)事會(huì)主席王軍昭主持會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定?，F(xiàn)將會(huì)議審議通過的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓安徽華鵬紡織有限公司股權(quán)的議案》;

　　二、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳黛麗斯內(nèi)衣有限公司股權(quán)的議案》;

　　三、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)有限公司股權(quán)的議案》。

　　特此公告。

　　深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二○一二年九月一日