關(guān)于報(bào)喜鳥服飾有限公司股東大會(huì)最新決議

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　浙江報(bào)喜鳥[0.00 0.00% 股吧 研報(bào)]服飾股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")2011年度股東大會(huì)于2012年5月8日下午13:30在浙江永嘉甌北鎮(zhèn)報(bào)喜鳥工業(yè)區(qū)報(bào)喜鳥行政辦公大樓以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，出席會(huì)議的股東或委托代理人出席的股東共5人，所持公司股份共270，157，559股，占公司股份總數(shù)的45.50%。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)周信忠先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，國(guó)浩律師(上海)事務(wù)所指派達(dá)健律師、岳永平律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會(huì)無否決議案的情況，無修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會(huì)按照會(huì)議議程逐項(xiàng)審議了各項(xiàng)議案，并采用記名投票方式進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)表決，審議表決結(jié)果如下：

　　(一)審議通過了《公司2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為270，157，559股，其中同意票270，157，559股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股。

　　(二)審議通過了《公司2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為270，157，559股，其中同意票270，157，559股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股。

　　(三)審議通過了《公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為270，157，559股，其中同意票270，157，559股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股。

　　(四)審議通過了《關(guān)于公司2011年度利潤(rùn)分配方案》。

　　經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2011年度公司(母公司口徑)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)373，626，863.63元，按10%提取法定盈余公積37，362，686.36元，加年初未分配利潤(rùn)491，400，278.15元，扣除分配的2010年度紅利58，749，504.80元，本年度可供股東分配的利潤(rùn)為768，914，950.62元。

　　公司擬以最近一次經(jīng)審計(jì)總股本593，815，328.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.5元(含稅)，共用利潤(rùn)89，072，299.20元，剩余未分配利潤(rùn)679，842，651.42元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

　　參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為270，157，559股，其中同意票270，157，559股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股。

　　(五)審議通過了《公司2011年度報(bào)告》及其摘要。

　　參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為270，157，559股，其中同意票270，157，559股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股。

　　(六)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　鑒于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司聘請(qǐng)的2003年至2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)審計(jì)工作勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，是一家執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、資質(zhì)信譽(yù)良好的審計(jì)機(jī)構(gòu)，根據(jù)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，現(xiàn)擬續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。

　　參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為270，157，559股，其中同意票270，157，559股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股。

　　(七)審議通過了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　出席會(huì)議的關(guān)聯(lián)股東報(bào)喜鳥服飾集團(tuán)、吳志澤回避表決。

　　參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為5，034，653.00股，其中同意票5，034，653.00股，占出席本次股東大會(huì)有本議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股。

　　(八)審議通過了《關(guān)于為部分下屬子公司提供貸款擔(dān)保的議案》。

　　參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為270，157，559股，其中同意票270，157，559股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股。

　　(九)審議通過了《獎(jiǎng)勵(lì)基金實(shí)施方案》。

　　出席會(huì)議的關(guān)聯(lián)股東周信忠、方小波回避表決。

　　參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為265，163，009股，其中同意票265，163，009股，占出席本次股東大會(huì)有本議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股。

　　(十)審議通過了《關(guān)于為穩(wěn)定和拓展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)調(diào)整對(duì)外財(cái)務(wù)資助額度的議案》。

　　參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為270，157，559股，其中同意票270，157，559股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股。

　　三、獨(dú)立董事述職情況

　　在本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事劉斌先生親自出席并作述職報(bào)告，寧亞平女士和鄭今歡女士因工作原因不能親自出席，委托獨(dú)立董事劉斌代為述職。述職報(bào)告對(duì)2011年度公司獨(dú)立董事出席董事會(huì)、股東大會(huì)次數(shù)及投票情況，發(fā)表獨(dú)立意見情況，保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作等情況進(jìn)行了介紹。《公司獨(dú)立董事2011年度述職報(bào)告》。

　　四、律師出具的法律意見

　　國(guó)浩律師(上海)事務(wù)所指派律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證并出具法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;召集人和出席會(huì)議的人員的資格合法、有效;表決程序符合《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2011年度股東大會(huì)決議;

　　2、國(guó)浩律師(上海)事務(wù)所關(guān)于公司2011年度股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江報(bào)喜鳥服飾股份有限公司董事會(huì)

　　2012年5月9日