關于報喜鳥服飾有限公司股東大會最新決議

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　浙江報喜鳥[0.00 0.00% 股吧 研報]服飾股份有限公司(以下簡稱"公司")2011年度股東大會于2012年5月8日下午13:30在浙江永嘉甌北鎮報喜鳥工業區報喜鳥行政辦公大樓以現場方式召開，出席會議的股東或委托代理人出席的股東共5人，所持公司股份共270，157，559股，占公司股份總數的45.50%。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長周信忠先生主持，公司董事、監事及高級管理人員出席了會議，國浩律師(上海)事務所指派達健律師、岳永平律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會無否決議案的情況，無修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會按照會議議程逐項審議了各項議案，并采用記名投票方式進行了現場表決，審議表決結果如下：

　　(一)審議通過了《公司2011年度董事會工作報告》。

　　參加本議案表決的股東代表股份數為270，157，559股，其中同意票270，157，559股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股。

　　(二)審議通過了《公司2011年度監事會工作報告》。

　　參加本議案表決的股東代表股份數為270，157，559股，其中同意票270，157，559股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股。

　　(三)審議通過了《公司2011年度財務決算報告》。

　　參加本議案表決的股東代表股份數為270，157，559股，其中同意票270，157，559股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股。

　　(四)審議通過了《關于公司2011年度利潤分配方案》。

　　經立信會計師事務所有限公司審計，2011年度公司(母公司口徑)實現凈利潤373，626，863.63元，按10%提取法定盈余公積37，362，686.36元，加年初未分配利潤491，400，278.15元，扣除分配的2010年度紅利58，749，504.80元，本年度可供股東分配的利潤為768，914，950.62元。

　　公司擬以最近一次經審計總股本593，815，328.00股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.5元(含稅)，共用利潤89，072，299.20元，剩余未分配利潤679，842，651.42元結轉下一年度。

　　參加本議案表決的股東代表股份數為270，157，559股，其中同意票270，157，559股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股。

　　(五)審議通過了《公司2011年度報告》及其摘要。

　　參加本議案表決的股東代表股份數為270，157，559股，其中同意票270，157，559股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股。

　　(六)審議通過了《關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司財務審計機構的議案》。

　　鑒于立信會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司聘請的2003年至2010年度審計機構，對審計工作勤勉盡責，堅持公允、客觀的態度進行獨立審計，是一家執業經驗豐富、資質信譽良好的審計機構，根據公司董事會審計委員會提議，現擬續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司審計機構，聘期為一年。

　　參加本議案表決的股東代表股份數為270，157，559股，其中同意票270，157，559股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股。

　　(七)審議通過了《關于日常關聯交易的議案》。

　　出席會議的關聯股東報喜鳥服飾集團、吳志澤回避表決。

　　參加本議案表決的股東代表股份數為5，034，653.00股，其中同意票5，034，653.00股，占出席本次股東大會有本議案表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股。

　　(八)審議通過了《關于為部分下屬子公司提供貸款擔保的議案》。

　　參加本議案表決的股東代表股份數為270，157，559股，其中同意票270，157，559股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股。

　　(九)審議通過了《獎勵基金實施方案》。

　　出席會議的關聯股東周信忠、方小波回避表決。

　　參加本議案表決的股東代表股份數為265，163，009股，其中同意票265，163，009股，占出席本次股東大會有本議案表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股。

　　(十)審議通過了《關于為穩定和拓展營銷網絡調整對外財務資助額度的議案》。

　　參加本議案表決的股東代表股份數為270，157，559股，其中同意票270，157，559股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股。

　　三、獨立董事述職情況

　　在本次股東大會上，公司獨立董事劉斌先生親自出席并作述職報告，寧亞平女士和鄭今歡女士因工作原因不能親自出席，委托獨立董事劉斌代為述職。述職報告對2011年度公司獨立董事出席董事會、股東大會次數及投票情況，發表獨立意見情況，保護社會公眾股股東合法權益方面所做的工作等情況進行了介紹。《公司獨立董事2011年度述職報告》。

　　四、律師出具的法律意見

　　國浩律師(上海)事務所指派律師出席本次股東大會進行見證并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和《公司章程》的規定;召集人和出席會議的人員的資格合法、有效;表決程序符合《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2011年度股東大會決議;

　　2、國浩律師(上海)事務所關于公司2011年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江報喜鳥服飾股份有限公司董事會

　　2012年5月9日