揭秘傳銷騙人把戲：編造致富神話 偽造國家公文

　　11月7日，僅一個(gè)上午的時(shí)間，寧夏公安機(jī)關(guān)就查獲了1000多名傳銷人員。,記者在警方近期破獲的多起傳銷案件中發(fā)現(xiàn)，傳銷活動(dòng)已不再依賴某個(gè)具體的商品，而是從以往的實(shí)物商品“連鎖經(jīng)營”轉(zhuǎn)變?yōu)橘徺I虛擬股份的非法集資。

　　以當(dāng)下寧夏傳銷組織使用最多的“西部大開發(fā)”項(xiàng)目為例，傳銷組織上線人員一般謊稱“國家為支持西部大開發(fā)，專門制定特殊政策，從中東部地區(qū)吸引人員和資金到西部投資，通過消費(fèi)拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展”，以此為由騙取“投資者”入股。“投資者”購買一股3800元，入10股3.35萬元。購買10股后，第二個(gè)月上線就會(huì)返6400元作為“工資”，以后每發(fā)展一個(gè)下線能拿到4460元。

　　據(jù)辦案民警介紹，傳銷組織的上線經(jīng)常在待發(fā)展人員面前給下線發(fā)“工資”，有的甚至還發(fā)放米、面、油等“福利”，誘惑其加入。但是這些返利都是建立在拉到足夠下線的基礎(chǔ)上，如果騙不到其他人加入，就很難拿到“工資”。

　　寧夏公安廳經(jīng)偵總隊(duì)商貿(mào)犯罪偵查支隊(duì)支隊(duì)長陶平說，傳銷組織并不投資于任何實(shí)體經(jīng)濟(jì)，其所謂“資本運(yùn)作”模式本身僅僅是一個(gè)對下線傳銷款再分配的“分錢”游戲。

　　另外，為使待發(fā)展人員徹底信服其編造的騙局，傳銷人員還偽造一些文件、領(lǐng)導(dǎo)講話作為“教材”。記者在警方繳獲的一些傳銷資料中看到，一些名為《中國民間資本運(yùn)作發(fā)展報(bào)告》《民間資本運(yùn)作解讀》的非法出版物借“國務(wù)院西部開發(fā)辦”等名義，宣傳“資本運(yùn)作”“連鎖經(jīng)營”的好處。還有一些文件印有“絕密”字樣，斷章取義地曲解國家領(lǐng)導(dǎo)人關(guān)于“西部大開發(fā)”的講話。

　　除“西部大開發(fā)”項(xiàng)目外，活躍在各地的傳銷活動(dòng)還有“人力資源項(xiàng)目”、購買“養(yǎng)老保險(xiǎn)”等多種形式，并且絕大多數(shù)傳銷活動(dòng)不再限制人身自由，更加注重精神控制。另據(jù)警方介紹，隨著企業(yè)工商注冊門檻的降低，一些地方還出現(xiàn)了注冊公司從事傳銷活動(dòng)的苗頭。

　　傳銷組織反偵察能力增強(qiáng)

　　經(jīng)過各方長期不懈地宣傳和打擊，傳銷活動(dòng)得到一定程度的遏制，但在和工商、公安等部門多年的“斗法”中，傳銷活動(dòng)在組織構(gòu)成、形式和人員上都發(fā)生了不小的變化，使打擊難度不斷增大。

　　2012年寧夏中衛(wèi)市警方曾破獲一起涉案人員眾多的傳銷案件，辦案人員繳獲一本僅供高級業(yè)務(wù)員使用的《成功手冊》，顯示出這一傳銷組織已經(jīng)形成了較為完整的理論體系，有自己的組織綱領(lǐng)、組織原則和紀(jì)律要求。

　　寧夏中衛(wèi)市公安局刑偵支隊(duì)支隊(duì)長高懷寶說，傳銷組織要求組織人員樹立“三個(gè)觀念”，即榮辱觀念、狼性觀念和競爭觀念，還制定了以聽從指揮、服從安排為主要內(nèi)容的傳銷“紀(jì)律”，利用組織內(nèi)部嚴(yán)格的會(huì)議程序、會(huì)議紀(jì)要，要求團(tuán)隊(duì)成員服從“領(lǐng)導(dǎo)”、忠誠于“領(lǐng)導(dǎo)”，并制定了一整套與執(zhí)法部門對抗的策略。

　　傳銷人員構(gòu)成方面，越來越多的年輕人和高學(xué)歷者參與傳銷活動(dòng)。在近期轟動(dòng)一時(shí)的“大學(xué)生失聯(lián)”事件中，部分大學(xué)生失聯(lián)的原因就是加入了傳銷組織。今年10月，銀川警方清查了一處傳銷窩點(diǎn)，解救了一批陷入傳銷組織的大學(xué)生，其中就包括被媒體微博賬號轉(zhuǎn)發(fā)尋找的兩名四川籍大學(xué)生。

　　批捕率高，判決率低

　　采訪中，一些基層打擊傳銷人員認(rèn)為，打擊傳銷的各個(gè)部門尚未形成合力，使得打擊行動(dòng)缺乏效率。在寧夏固原市，公安部門曾在一起傳銷案件中拘留了50多人，檢察院也批捕了50多人，但是在法院判決階段卻因?yàn)樽C據(jù)認(rèn)定不足，最后只有不到10人被判刑。

　　“批捕率高，判決率低，這對檢察院的工作考核很不利。此后檢察院對涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷的批捕很謹(jǐn)慎，這直接影響到公安部門的打擊工作。”一位基層干警說道。

　　不少打擊傳銷人員認(rèn)為，目前法律要求的組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪定罪證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)須提供30份筆錄，這在實(shí)際工作中很難達(dá)到。他們建議完善相關(guān)法律體系，認(rèn)定只要有傳銷組織結(jié)構(gòu)圖、資金來往單據(jù)等其他證據(jù)形成完整的證據(jù)鏈，不必對筆錄的數(shù)量限制太死。這需要相關(guān)部門妥善溝通，形成共識。

　　另外，針對傳銷活動(dòng)“驅(qū)而不散，打而不死”的特點(diǎn)，陶平、高懷寶等人認(rèn)為，絕大多數(shù)傳銷活動(dòng)都租用居民小區(qū)的住宅為窩點(diǎn)，應(yīng)充分調(diào)動(dòng)民眾和社區(qū)居委會(huì)等基層力量，開展社區(qū)治安聯(lián)防工作，尤其加強(qiáng)對出租屋和流動(dòng)人口的管理，在小區(qū)保安、門衛(wèi)和普通居民中建立信息聯(lián)絡(luò)員和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，鏟除傳銷活動(dòng)滋生的土壤。