凱瑞德(002072)：七屆董事會第五次會議決議

　　證券代碼：002072 證券簡稱：凱瑞德 公告編號:2019-L007

　　凱瑞德控股股份有限公司

　　第七屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　凱瑞德控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2019年2月13日發出通知，定于2019年2月20日上午10：00以通訊方式召開公司第七屆董事會第五次會議。

　　本次會議由公司董事長孫俊先生主持，應參加表決董事6名，實際參加表決董事6名。本次會議召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。

　　會議審議通過了《關于聘任審計機構負責人的議案》

　　因工作調整，公司董事會聘任李江先生為公司審計機構負責人。(審計機構負責人簡歷詳見附件)

　　表決結果：6票同意，0票棄權，0票反對。

　　特此公告。

　　凱瑞德控股股份有限公司董事會

　　2019年2月21日

　　附件：

　　審計機構負責人簡歷

　　李江先生，1989年出生，海外留學(日本)研究生學歷，經濟學專業。歷任北京珍寶島醫療投資有限公司投資專員，奧智投資管理有限公司總經辦負責人。現任凱瑞德控股股份有限公司審計部負責人。