Notification Des Questions Relatives Aux Codes D 'Identification Des Institutions Financières Dans Le Cadre De La Vérification En Ligne Des Recettes D' Exportation Et Des Pferts De Fonds

Département de l 'administration des changes des provinces, des régions autonomes, des municipalités relevant directement de l' autorité centrale, du Département de l 'administration des changes, des bureaux de Shenzhen, de Dalian, de Xiamen et de Ningbo

Conformément à la circulaire de la Direction générale des douanes du Département du commerce de l 'administration nationale des changes relative à la publication du système de vérification en ligne des pferts de fonds à l' exportation (No 29 de 2008), les banques sont tenues de vérifier en ligne les envois de fonds à l 'exportation des entreprises En se fondant sur leur propre système de vérification de l' accès à la carte d 'identité de l' autorité.

Dans le même temps, les banques ne peuvent demander une carte d 'identité de l' opérateur qu 'après avoir obtenu le code d' identification de l 'institution financière auprès du sous - Centre chinois des cartes électroniques d' accès.

Dans le cadre de la vérification en ligne des recettes d 'exportation, les notifications ci - après ont été adressées au sujet des codes d' identification des institutions financières:

Traitement des cartes de crédit

Lorsqu 'une banque qui a demandé le numéro d' identification d 'une institution financière obtient une carte ICP au sous - Centre chinois des cartes électroniques d' accès, si le Sous - Centre n 'a pas le numéro d' identification de la Banque, celle - ci doit se rendre à la Section de la balance des Paiements de la succursale locale de l 'Office des changes pour s' enquérir de ce code. Les opérateurs du Service de la balance des paiements de l' Office doivent se connecter à la nouvelle version du système de surveillance de la balance des paiements (ci - après dénommé la nouvelle version) et, selon qu 'il convient:

I) Si l 'autorité locale des changes a déjà incorporé dans le nouveau système des informations pertinentes telles que le code d' identification de l 'institution financière, elle vérifie de plus près les informations de base sur les institutions financières de la Banque, modifie les informations erronées et informe la Banque qu' elle peut demander une carte d 'identité à circuit intégré au sous - Centre de contr?le électronique des cartes de crédit du pays h?te dans cinq jours ouvrables.

Ii) Si l 'Office local des changes n' enregistre pas dans le nouveau système les informations pertinentes telles que le numéro d 'identification de l' institution financière, la fiche de base de l 'institution financière doit être enregistrée dans le nouveau système et la page de base de l' établissement doit être envoyée à la Division des paiements internationaux de l 'autorité nationale des changes (010 - 68519211) Le même jour, en l' informant que la Banque peut se rendre au centre de contr?le des cartes électroniques de l 'administration des changes de Chine où elle se trouve dans cinq jours ouvrables.

Traitement des cartes de crédit

Les banques qui ne demandent pas de numéro d 'identification pour les institutions financières doivent en faire la demande conformément aux dispositions pertinentes des directives opérationnelles relatives à la communication des statistiques de la balance des paiements par l' intermédiaire des institutions financières (à titre expérimental) (voir l 'annexe III de la circulaire de l' autorité nationale des changes sur les questions relatives à la promotion de l 'accès au nouveau système de surveillance de la balance des paiements (annexe III).

Le Service de la balance des paiements de l 'Office local des changes devrait établir un code d' identification des institutions financières, conformément au règlement opérationnel (pilote) pour les opérations de déclaration de la balance des paiements par l 'intermédiaire des institutions financières, enregistrer les fiches de base des institutions financières de la Banque dans le nouveau système et envoyer une page d' information de base à la Division de la balance des paiements de l 'Office national des changes (010 - 68519191) Le jour suivant, en informant la Banque qu' elle pourra se rendre au sous - Centre des cartes électroniques d 'exportation de Chine, où elle se trouve.

Les services de la balance des paiements des succursales établissent des codes d 'identification des institutions financières conformément aux dispositions pertinentes des protocoles opérationnels (pilotes) pour la communication des statistiques de la balance des paiements par l' intermédiaire des institutions financières et veillent à ce que le même site Web ne donne qu 'un seul code d' identification des institutions financières et ne répète pas ce code.

Dans les trois jours ouvrables suivant la réception par l 'autorité nationale des changes des modifications apportées aux codes d' identification des institutions financières, ces modifications sont mises à la disposition des autorités chinoises de contr?le des changes afin de faciliter l 'accès des banques au sous - Centre de contr?le des cartes électroniques en Chine, où elles se trouvent.

Dès réception de la présente circulaire, les succursales pmettent en temps utile la notification à leurs succursales, bureaux et banques internes.